06/05/2014 : RECONDUCTION DE MANDATS
"Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2014".
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire le mandat d'administrateurs Madame Pascalîne VAN
MOER et Messieurs André VAN MOER, Cédric VAN MOER et Jean-Christophe VAN MOER pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.
Les mandats seront tous exercés à titre gratuit sauf celui de Monsieur Jean-Christophe VAN MOER.
L'assemblée mandate la société RSM Interfiduciaire, sise Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Bruxelles, représentée par Serge Leleux, expert-comptable IEC ou un de ses gérants, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de IMMOTEN SA, les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des
instances officielles.
" Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 25 mars 2014".
Les administrateurs renouvellent les fonctions de Monsieur Jean-Christophe VAN MOER comme
administrateur-délégué et président du Conseil.
L'assemblée mandate la société RSM Interfiduciaire, sise Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Bruxelles, représentée par Serge Leleux, expert-comptable IEC ou un de ses gérants, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de IMMOTEN SA, les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des
instances officielles.
RSM Interfiduciaire représentée par Leleux Serge
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 04.04.2014 14086-0355-013
23/08/2013
ÿþ M o d e ! )
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 3 1 3 1 4 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 9 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d u T a i l l i s 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e P u t t e , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o r t a n t [ a r e l a t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l 5 9 1 , f o l i o 5 1 c a s e 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ' q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I M M O T E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e d u T a i l l i s 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 2 5 . 9 9 4 . 7 0 2 R P M B r u x e l l e s ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O T E N » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a n t a l L o c h é , à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e s o u s l e n u m é r o 6 3 8 - 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a n t a l L o c h é , à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d e u x , s o u s l e n u m é r o 0 2 1 4 1 9 7 0 . L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d u T a i l l i s 6 . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a n d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s a f i n d ' y r e t r a n s c r i r e l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l d e l a s o c i é t é e t e l f e d o n n e m a n d a t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r é u n i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e t d e l e s d é t r u i r e d e l a m a n i è r e q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u g e r a o p p o r t u n e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s . L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e l e s c o n c e r n a n t . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s
J e a n V a n d e P u t t e r n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2013
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o s . ,
i * 1 3 0 4 ] 6 6 *
i e : l u û ~ v h t l _ D E G û i v l ~ v r i r i i c : t
o l i - 0 3 - 2 0 1 3
G r e j t e a j _ E ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 9 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T E N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u T a i l l i s , 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S - R e c t i f i c a t i f d e l ' a c t e d é p o s é l e 2 3 / 1 2 / 2 0 0 8
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 0 8 )
I l f a u t l i r e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M o n s i e u r A n d r é V A N M O E R , d e m e u r a n t à l ' a v e n u e L é o p o l d 6 5 , 1 3 3 0 à R i x e n s a r t . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
J e a n - C h r i s t o p h e V A N M O E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.07.2012, DPT 26.02.2013 13047-0327-014
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.07.2012, DPT 06.08.2012 12385-0594-013
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.11.2011 11617-0011-014
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.03.2010, DPT 31.08.2010 10521-0037-014
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09710-0183-013
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08694-0148-014
27/08/2008 : BL458443
16/06/2008 : BL458443
15/01/2007 : BL458443
20/01/2006 : BL458443
16/11/2004 : BL458443
12/03/2004 : BL458443
12/11/2003 : BL458443
26/11/2002 : BL458443
09/09/2002 : BL458443
19/12/2001 : BL458443
01/10/1999 : BL458443
05/04/1995 : BL458443
01/01/1988 : BL458443