15/01/2014
ÿþ M o d
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g l
1 4 1 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 9 0 8 9 1 0 D é n o m i n a t i o n
0 6 J A n 2 0 1 4
, r , - 3 ~ , F _ .
~ ~ ' ~ 1 ` î ; ~ ~ i t
G r e f f e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
l n d e x M e
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E J O S E P H W Y B R A N 4 0 4 o ' o Q R v X E L . G e s
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E M I S S i O N A D M I N I S T R A T E U R
E s t t e n u e c e j o u r , c e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a ' s o c i é t é .
P r é s i d e n c e
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , W a m p a c h
P i e r r e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . 0 é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
I I . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
p r é s e n t s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s ,
I l l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
1 V . T o u s f e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r
d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e ;
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 , D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r W A M P A C H A L E X A N D R E d o m i c i l i é à R U E D E S C R O I X D U F E U , 1 1 - - 5 0 3 0 G E M B L O U X . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 , N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M A N H A T T A N E V E N T S & Y A C H T I N G
S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i s à A v e n u e d u T h é â t r e 2 - 1 3 3 2 R i x e n s a r t , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 5 3 . 5 4 7 . 1 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , D E P R E T E R
P I E R R E d o m i c i l i é à A v e n u e d u T h é â t r e 2 - 1 3 3 2 R i x e n s a r t .
M A N H A T T A N E V E N T S & Y A C H T I N G S . A , a c c e p t e l e m a n d a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n ,
l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
W a m p a c h A l e x a n d r e
A d m i n i s t r a t e u r D é m i s s i o n n a i r e
W a m p a c h P i e r r e d +
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P o u r M a n h a t t a n E v e n t s & Y a c h t i n g S , A . , R e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
D e P r e t e r P i e r r e
s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 8 8 6 *
D é p o s é
1 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 9 0 8 9 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N D E X M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t i a r e P a t r i c k G U S T I N , à A u d e r g h e m , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 3
n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t .
1 ° M o n s i e u r W A M P A C H , A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e d e s C r o i x - d u - F e u , G d - M . 1 1 ,
B e l g i q u e
2 ° M o n s i e u r W A M P A C H , P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e J e a n - B a p t i s t e B a e c k 3 4 , B E L G I Q U E
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « I N D E X
M E » , a i n s i q u i l s u i t :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n s o n i n t é g r a l i t é e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e 6 5 0 , 0 0 e u r o c h a c u n e , e t s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e t l i b é r e r l e s a c t i o n s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e W A M P A C H : 1 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- p a r M o n s i e u r P i e r r e W A M P A C H : 9 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
E n s e m b l e 1 0 0 a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i d e s s u s , s o i t
6 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I N D E X M E »
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 , A v e n u e J o s e p h W y b r a n , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
l a c r é a t i o n e t l a v e n t e d e l o g i c i e l s e t d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s
s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i
q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a
g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e
b r e v e t s e t d e l i c e n c e s y r a t t a c h é e s .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r e t e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e , e l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t o u
d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s e t l e u r p r ê t e r t o u s c o n c o u r s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e , d e s u r v e i l l a n c e e t d e d o c u m e n t a t i o n e t
f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n
r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t . ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , r é p a r t i e s e n :
- 1 0 0 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f s i e l l e n e c o m p t e p a s
p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . E n e f f e t , s i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u i l y a
p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u à c e q u i l a i t é t é
p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n
o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s i l s s o n t s i g n é s p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l s o i t l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r 2 m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
4 . I l - e l l e - i l s n e d o i ( v e n ) t p a s p r o u v e r s e s - l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
5 . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s m a i à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 8 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
V o l e t B - S u i t e
L e s a m e d i n e s t p a s c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n
q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t
u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A . C o m m e n c e m e n t
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e l a n n é e 2 0 1 5 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x , é t a n t d o n n é q u i l n y a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A p p e l é a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ° M o n s i e u r W A M P A C H , A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e d e s C r o i x - d u - F e u , G d - M . 1 1 ,
B e l g i q u e
2 ° M o n s i e u r W A M P A C H , P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e J e a n - B a p t i s t e B a e c k 3 4 , B E L G I Q U E
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s u i v a n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e p e n d a n t c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
6 . M a n d a t s p é c i a l
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r P i e r r e W A M P A C H o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e u x , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
A l i n s t a n t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A p p e l é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r P i e r r e W A M P A C H ;
A p p e l é à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r W A M P A C H P i e r r e
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n a t u r e N o t a i r e P a t r i c k G U S T I N
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e