09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i i m u m u m u m ~ m u n ~ ~ u i ~ ~ ~ i m
a u * 1 4 0 1 0 7 5 9 *
M o n i t e u r
b e i g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 7 0 1 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N E X I S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e O l i v i e r D e h a s s s e , 2 5 , 1 3 6 7 R a m i f i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ]
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 0 2 c a s e 0 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , a u x d r o i t s d e 5 0 , - e u r o s , s i g n é ; " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
- / A C O M P A R U
M o n s i e u r G I L S O N L a u r e n t C l a u d e O d o n G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t l e d i x m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , ( N N 7 4 . 0 5 . 1 0 - 0 1 3 . 1 5 ) , é p o u x d e M a d a m e H E N N E A U I s a b e l l e , d o m i c i l i é C h a u s s é e O l i v i e r D e h a s s e , 2 5 , 1 3 6 7 R a m i l l i e s .
- / D E L I B E R A T I O N S
L e c o m p a r a n t é t a n t s e u l a s s o c i é , i l e s t p a s s é à l ' o r d r e d u j o u r , e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s ( à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ) .
- I P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s : e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 - ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e : s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 8 . 7 5 0 , - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e l u i a t t r i b u é s u i v a n t d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 p r é c i t é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , p a r u n d é p ô t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n ' ( B B A N ) 0 0 1 - 7 1 4 8 9 9 5 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f d e l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 , 2 0 0 , 0 .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e c o n s t a t a n t c e d é p ô t d a t é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u n o t a i r e c e j o u r , q u i l e r e c o n n a î t .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t l e c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t u n m o n t a n t c o m p l é m e n t a i r e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 9 4 , 6 1 , 0 p a r p a r t s o c i a l e , r é a l i s é e p a r l e d é p ô t e n e s p è c e s d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 , ¬ ) s u r l e c o m p t e p r é c i t é , q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e s t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 8 . 7 5 0 , 0 ,
I T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e c o n s t a t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i , c o m m e ' s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u G é r a n t , c o m p a r a n t p r é - q u a l i f i é , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s : r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C 1 N E Y