09/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I ( w . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 0 9 6 6 4 6 *
l i g
T R I B U N A L D E
2 ° A m 2 0 M
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G r e f f e ~ ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e c a v é e , 7 a 1 4 8 0 S a i n t e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e D u R e m b l a i 1 5 à 1 4 8 0 T u b i z e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h 1 5
C O S I M O S E M E R A R O
A D M I N I S T R A T E U R
a
22/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.07.2013, DPT 20.08.2013 13432-0123-016
22/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2013, DPT 20.08.2013 13432-0122-017
08/01/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g r
i I I
* 1 5 0 0 3 9 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u R e m b l a i , 1 5 à 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - p r i m e d ' é m i s s i o n - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N F I - D O M I C I L E , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i 1 5 , a e n t r e a u t r e s :
1 . P r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a S P R L c i v i l e V A N C A U T E R - S A E Y S & C o , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r t i e l d ' u n c o m p t e c o u r a n t a p p a r t e n a n t à M m e K a t i a L o h i s s e p o u r ¬ 4 2 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 , L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e e t d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
3 , L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t á d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- 6 n o u v e l l e s a c t i o n s à M m e . K a t i a L O H I S S E e n r é t r i b u t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
( s i g n é )
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o
B u r e a u d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
W . V A N C A U T E R : a s s o c i é - g é r a n t . »
2 . D é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 4 . 8 7 3 , 6 4 , p o u r i e p o r t e r d e ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 à ¬ 7 6 . 8 4 7 , 0 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 2 5 a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s á M a d a m e K a t i a S a n d r i n e M o n i q u e L O H I S S E , d o m i c i l i é e à 1 4 8 0 S a i n t e s - T u b i z e , r u e C a v é e 7 , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , q u i c o n s i s t e d ' u n e p a r t i e d e s o n c o m p t e c o u r a n t e n v e r s l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .
i l
I D
i
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 . D é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e ¬ 6 7 . 5 2 1 , 0 6 p a r a c t i o n n o u v e l l e , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e , q u i e s t d e ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , e t l a v a l e u r a u p a i r d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e , q u i e s t d e ¬ 2 . 4 7 8 , 9 4 . P a r c o n s é q u e n t , u n m o n t a n t t o t a l d e ¬ 4 0 5 . 1 2 6 , 3 6 e s t e n r e g i s t r é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
4 . D é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e d e u x i è m e f o i s , à c o n c u r r e n c e d e ¬ 4 0 5 . 1 2 6 , 3 6 , p o u r l e p o r t e r d e ¬ 7 6 . 8 4 7 , 0 3 à ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n e n r e g i s t r é e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
5 . D é c i d é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d ' é g a l i s e r l a v a l e u r a u p a i r d e t o u t e s l e s 3 1 a c t i o n s , d e s o r t e q u e l a v a l e u r a u p a i r d e c h a q u e a c t i o n s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à E 1 5 . 5 4 7 , 5 2 8 3 8 7 ,
6 . D é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é
i l R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e l e r , c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . S a d é n o m i n a t i o n e s t : I N F I - D Q M I C I L E . '
i i / R e m p l a c e m e n t d e l a p h r a s e u n i q u e d e l ' a r t i c l e 3 , c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . "
I l i / R e m p l a c e m e n t d e s p h r a s e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e d e l ' a r t i c l e 5 , c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t
c e n t i m e s ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n ( 3 1 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e
d u c a p i t a l s o c i a l , "
i v / I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a l i n é a à l a f i n d e l ' a r t i c l e 5 , c o m m e s u i t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à q u a t r e
c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t i m e s ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) ,
v / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 6 , c o m m e s u i t : i ; j . ,
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . E l l e s p e u v e n t e n t o u t t e m p s
p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s ; c c r i f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s
p a r l a l o i .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a
d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s
p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . "
v i l S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 ( D é p ô t d e t i t r e s a u p o r t e u r ) .
7 , D é c i d é d e c o n f é r e r a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F l e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . U S A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 1 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
r
R é z e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.11.2012, DPT 30.11.2012 12649-0589-017
15/10/2012
ÿþl l a d 2 , 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" 1 2 1 f i 9 5 3 4 1
R é :
M o
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~ ~ y ~ 4 ' . 4 T '
i f I V B W I A L C S C O M I C I R
0 4 K I , 2 0 1 2
,
a l n l E l e a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e : D I V E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 / 1 0 / 2 0 1 2
J u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ; l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M S e m e r a r o é t a i t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e l u i a l l o u e r u n e r é m u n é r a t i o n p é r i o d i q u e a p a r t i r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e a l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 . 1 0
S e m e r a r o C o s i m o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 1 1 1 E I I I R I I I I E I h I I I I
* 1 2 1 5 9 8 8 5 *
t l l
M a a R . 1
f& o . "
R é s e i a u M o n i t b e l s
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1 ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ p ~ w
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- 2 0 1 2 F A A T S B L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M O N I T E U R B E L G E
O S E P , 2 0 1 2
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0
I N F I - D O M I C I L E
S O C I E T E A N O N Y M E
- R u e c - F w Ê E 5 0 ~ l v r ê S "
D I V E R S I R E V O C A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' c o n f i r m e q u e M o n s i e u r D e g a n d n ' a p a s é t é v a l a b l e m e n t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 n ' a y a n t p a s é t é c o n v o q u é e v a l a b l e m e n t . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u ' i l n ' a a u c u n l i e n a v e c l a s o c i é t é I d ] D o m i c i l e S A e t n e p e u t n u l l e m e n t l a r e p r é s e n t e r e t / o u l ' e n g a g e r d a n s q u e l c o n q u e a c t e . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t d o n c r é v o q u e d e p u i s l e 2 3 / 1 1 / 2 0 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 . 1 0
S e m e r a r o C o s i m o r `
A d m i n i s t r a t e u r , 4 , N . ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12532-0503-015
14/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
% t ° « e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0
' . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 3 7 5 8 6 *
T R I D L i t Y A L D E C O M M E R C E
3 0 J A N . 2 0 1 2
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E C A V E E N ° 7 1 4 8 0 S I N T E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e t ' a c t e ; N o m m i n a t i o n
C e j o u r , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , s ' e s t t e n u e , à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e C A V E E n ° 7 , à 1 4 8 0 S a i n t e s , u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N F I - D O M I C I L E .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 4 h 0 0 , s o u s I e p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O S I M O S E M E R A R O .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r C o s i m o S E M E R A R O , a d m i n i s t r a t e u r
M a d e m o i s e l l e V a n e s s a A d r i a n a S E M E R A R O .
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
- M o n s i e u r C o s i m o S E M E R A R O e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- U n e A G E d e l a S P R L I M M O 3 6 0 ° d o i t s e t e n i r a v e c p o u r o b j e t d e :
' R é v o q u e r M a d a m e K a t i a L O H I S S E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t
n o m m e r M o n s i e u r C o s i m o S E M E R A R O e s E > i l r r o r m r r a t e r d l a s z c i e L e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012
ÿþR é s e r v é * i a o 3 e a o
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E C A V E E N ° 7 1 4 8 0 S A I N T E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n 1 N o m m i n a t i o n
C e j o u r , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , s ' e s t t e n u e , à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e C A V E E n ° 7 , à 1 4 8 0 S a i n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N P I - D O M I C I L E .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 3 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r , C O S I M O S E M E R A R O , s e u l m e m b r e ' p r é s e n t e t d é t e n t e u r e t p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e M a d a m e K a t i a L O H I S S E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r , f a u t e s g r a v e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M a d e m o i s e l l e V a n e s s a A d r i a n a S E M E R A R O , N N 8 3 . 0 3 . 0 9 - 1 1 6 . 2 0 a u p o s t e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- N o m m e M o n s i e u r V A N C A U T E R W i l l e m , e x p e r t - c o m p t a b l e , a v e c p o u r m i s s i o n d ' é v a l u e r l e p r é j u d i c e s u b i p a r l a s o c i é t é e t q u i t r o u v e s a c a u s e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s l e c o m p o r t e m e n t f a u t i f d e K a t i a L O H I S S E q u i a a b a n d o n n é s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t r a v a i l l e r d a n s u n e e n t r e p r i s e c o n c u r r e n t e . x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D V U O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
' F F t l 3 i i l l N A L D E G { 1 N G M > r i t i . . E
3 0 J A N . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ% ~ ~ r V o l e t B - . S r i r i R C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' H o c ' 2 1
. t ~ ~ t - l . v i ' . . t _ - . . _ r _ . . . : I
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G r e f f e
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* 1 2 0 2 5 1 6 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I N F I D O M I C I L E
. F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 B , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 t r a n s f é r a n t l e s i è g e
S o d a à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 B n ' a p a s é t é c o n f o q u é e v a l a b l e m e n t
C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s é t a i e n t r é u n i s e n t r e l e s m a i n s
D e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o v i s o i r e s s u i v a n t o r d o n n a n c e d u 2 0 . 0 7 . 1 1 p r o n o n c é e
P a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L e s i è g e s o c i a l s e s i t u e e n c o n s é q u e n c e à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e C a v é e , 7
M i c h e l J A N S S E N S D e l p h i n e G O O S S E N S
A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
v l t l á i d l o r s r e s t s i l a l é e t e i s i è r p e f e à d : d V b l e t e 8 8 : A h l a e u t e t o N t > t o r s t e a i n t J t t á t d a l o o t a t a t r t r i g t a t m e e t e i i t n t t n d e i t a l p e p s r g m m e i n d e e s
p g ? e t s o r s m s a } a r - d r p g Q . a c n ' r o t l a i e a m k i e n t e i e d e l p g r e g r a r e i e r m a i e l e ë A á ' , ~ g e l y d E ó E s t i r s
- - B i j l a g e n h i j . h e
11/01/2012
ÿþ V o l e t R - S I I i i R M p t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 H 1 1
* 1 2 0 0 8 1 5 9 *
2 g D E 4 .
G r e f f e
2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e
M o n
b r i c
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I N F I D O M I C I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 B , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S P R O V I S O I R E S
P R O L O N G A T I O N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P R O V I S O I R E S
P a r o r d o n n a n c e d u 2 0 . 0 7 . 1 1 , l e t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , a d é s i g n é M e M i c h e l J A N S S E N S e t M e D e l p h i n e G O O S S E N S d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i R u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s P r o v i s o i r e s d e l a S . A I N F l - D O M I C I L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
S u i v a n t l e s é c h a n g e s d e m a i l s e n t r e l e s p a r t i e s d e s 9 e t 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a É t é d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s a d m n i s t r a t e u r s p r o v i s o i r e s j u s q u ' a u 1 5 J a n v i e r 2 0 1 2 .
M i c h e l J A N S S E N S D e l p h i n e G O O S S E N S
A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
i d t t o l á i [ í i p r e r e s o a t i l p E d e t o S è r e r e f f l u d u i à l d f e t e $ 8 : A & o u l o t o N ó i o r H t e q u a l ë é t ë t d D o l e t e t : r t n i e l a h m [ 3 r d a h t r d t o d e t i t a l p i g a o n p t e e l o d e t 8 e s
p t t r e r a m i a s r s a } : g r z t r p ( p u n i o i á e f c e p / # ( 4 E 1 1 4 . e t e e l $ e p e c E < o r e i e z n r a l e l s t i E 7 e v e r d e t t l 3 e s t i d i e r s
08/12/2011 : NI634565
10/09/2010 : NI634565
30/12/2009 : NI634565
10/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
- 3 N F r - - D e i 1 ' C j ' L Z r
~
u
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I B U N A L D E C O M M E R C a
2 7 M A R S 2 0 1 5
e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u R e m b l a i 1 5 , 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n e n t r e C A R E F O R Y O U S p r l ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t I N F I - D O M I C I L E S A ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , é t a b l i d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 1 ° C . S o c i . )
- L a s o c i é t é a b s o r b a n t e : l a S p r l C A R E F O R Y O U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , R u e d e l a C a v é e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4 e t a y a n t c o m m e o b j e t s o c i a l ;
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t
e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ' .
- L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r ( è r e ) p a r l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e d e r é a d a p t a t i o n f o n c t i o n n e l l e e t l a
d i s p e n s e d e s o i n s i n f i r m i e r s d i v e r s e n c a b i n e t , a u d o m i c i l e , e n h o m e p o u r p e r s o n n e s â g é e s o u e n m a i s o n d e ,
r e p o s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l e n t o u t g e n r e , a i n s i
q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , a c c e s s o i r e s e t o b j e t s s ' y r a p p o r t a n t .
- L a l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e - f l a t s ;
- L e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ;
- L a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l ;
- L e s s e r v i c e s d ' h o m m e à « t o u t f a i r e » p o u r l e s p a t i e n t s ;
- L a t é l é a l a r m e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x ;
- T o u s a c t e s i n f i r m i e r s ( i n f i r m i è r e , a c c o u c h e u s e , d i a b é t o l o g u e e t c a e t e r a ) a u d i s p e n s a i r e ;
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a
d é m o l i t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s
o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y
c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t I ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ,
- E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s ,
c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n v e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . , k . ' - '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é a b s o r b é e : l a S A I N F I - D O M I C I L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , P l a c e d u R e m b l a i 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 e t a y a n t c o m m e o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , o u p o u r c o m p t e s d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' É t r a n g e r :
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
- E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ,
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t s o u a u t r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . ,
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L E R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S O U P A R T S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 2 ° C . S o c . )
C o m p t e t e n u e n t r e a u t r e s d e l ' a p p a r t e n a n c e d e s d e u x s o c i é t é s à u n s e u l e t m ê m e g r o u p e , d u f a i t q u ' n p l u s e l l e s o n t u n s e u l e e t m ê m e a c t i o n n a i r e u l t i m e e t c o m p t e t e n u l a r e n t a b i l i t é f a i b l e à c e j o u r d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t e s t i m é , a p r è s a v o i r e n v i s a g é d ' a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o u r a n t e s c o m m e l a m é t h o d e d u d i s c o u n t e d c a s h f l o w e t d e s m u l t i p l e s , q u ' u n e é v a l u a t i o n s u r l a b a s e d e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é p o u v a i t ê t r e r e t e n u e i n c a s u c o m m e l a m é t h o d e l a p l u s p e r t i n e n t e p o u r l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e à a p p l i q u e r .
L e s v a l e u r s o b t e n u e s s o n t :
V a l e u r n ° d ' a c t i o n s ¬ l p a r a c t i o n
C a r e F o r Y o u S P R L 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
I n f i D o m i c i l e S A 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 6 4 . 5 1 6 , 1 2
D è s q u e l a s o c i é t é C A R E F O R Y O U S P R L d é t i e n t 2 4 a c t i o n s ( s o i t 7 7 , 4 2 % ) d e l a s o c i é t é , i l f a u t t e n i r c o m p t e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 , § 6 d e l ' A R d e 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 :
S i l a s o c i é t e a b s o r b a n t e o u u n e a u t r e s o c i é t é a b s o r b é e s i m u l t a n é m e n t d é t e n a i t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e s a c t i o n s s o n t a n n u l é e s l o r s d e l a f u s i o n , e t l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s o n t r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d o n n é l i e u à a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s c r é e s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e u t ê t r e d é t e r m i n é e n s u i t e
V a l e u r I n f i - D o m i c i l e S A x 2 2 , 5 8 % = ( a r r o n d i ) 2 2 5 a c t i o n s
V a l e u r p a r a c t i o n C a r e F o r Y o u S P R L
L E S M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S O U P A R T S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 3 ° C . S o c . )
E t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e s d o n n é e s s u i v a n t e s à p r o p o s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e :
- L ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- L e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i l u i r e v i e n n e n t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n ;
- L a d a t e d e f u s i o n .
i e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
` C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n a u n o m
d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a a n n u l é a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n , D R O I T S D E S N O U V E L L E S A C T I O N S ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 4 ° C . S o c . )
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s e t d o n n e r o n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
D A T E C O M P T A B L E ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 5 ° C . S o c . )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
D R O I T S S P E C I A U X ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 6 ° C . S o c . )
I I n ' e x i s t e p a s d ' a s s o c i é s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
E M O L U M E N T S C O M M I S S A 1 R E I R E V I S E U R ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 7 ° C . S o c . )
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a i n s i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e o n t d é c i d é q u e l e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 n ' e s t p a s r e q u i s
T O U S A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S P O U R L E S M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 8 ° C . S o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
C o s i m o S e m e r a r o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2008 : NI634565
17/04/2008 : BL634565
01/08/2007 : BL634565
11/05/2007 : BL634565
15/09/2005 : BL634565
10/07/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N F I - D O M I C I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u R e m b l a i 1 5 à 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N F I - D O M I C I L E " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i 1 5 , a e n t r e a u t r e s :
1 . P r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R E F O R Y O U » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , r u e C a v é e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 4 4 0 . 8 2 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » , e t
- d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N F I - D O M I C I L E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , p l a c e d u R e m b l a i 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 4 9 1 . 0 6 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é A b s o r b é e » .
2 , R e n o n c é à l a r é d a c t i o n i l d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é e à é t a b l i r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a f u s i o n , e t i i / d u r a p p o r t à é t a b l i r p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
3 . D é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s l i q u i d a t i o n , e t d e p r o c é d e r à l a f u s i o n a v e c l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s a p r è s c e t t e d a t e p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l ' o n t é t é a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
4 . D é c i d é q u e l e t r a n s f e r t m e n t i o n n é c i - a v a n t s u b 3 e s t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u t r e q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , d e 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i d é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 s e r o n t é t a b l i s p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 . C o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , à s a v o i r M o n s i e u r C o s i m o S e m e r a r o , a u x f i n s d e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n :
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é A b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n ;
- v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
- a t t r i b u e r l e s 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u t r e q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
- m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r \ Y s j i . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f R 1 g U l L 4 L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5 I 2 9 J U I N 2 0 1 5
E L G I S C H S T A A T S B L A D 1 , , , , . ~
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 9 1 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
M O N I T E U
B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r t a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T . V . A . ;
- d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e r w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
S o c i é t é A b s o r b é e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 1 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M ; h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2005 : BL634565
26/11/2004 : BL634565
26/11/2004 : BL634565
26/11/2004 : BL634565
24/11/2004 : BL634565
15/06/2004 : BL634565
15/06/2004 : BL634565
23/04/2004 : BL634565
21/11/2003 : BL634565
22/10/2003 : BL634565
28/02/2003 : BL634565
06/11/2002 : BL634565
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 30.08.2015 15569-0353-016
19/10/1999 : BL634565