18/09/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : A m G i e r a t h 2 0 à 4 0 8 8 5 R a t i n g e n ( A l l e m a g n e ) , a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e B e l g e :
C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 F , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S 1 O N S D E L ' A C T I O N N A I R E U N I Q U E E N D A T E D U 2 8 J U I L L E T 2 0 1 4 :
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
1 P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d T h o g m a r t i n e n q u a l i t é d e g é r a n t « G e s c h â f t s f ü h r e r » d e l a s o c i é t é , c e t t e d é m i s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
- P R E N D A C T E é g a l e m e n t d e f a n o m i n a t i o n d e D r M a r k u s W e b e r , d o m i c i l i é à F l o t o w s t r a f 3 e 5 , 4 0 5 9 3 D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e e t M o n s i e u r F r a n k H a r t m a n n , d o m i c i l i é à A m K a n i n s b e r g 2 6 , 5 0 2 2 6 F r e c h e n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t c < g e s c h â f t s f ü h r e r » , c e s n o m i n a t i o n s p r e n a n t e f f e t l e l e m a i 2 0 1 4 .
P a r c o n s é q u e n t , l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t s
- D r M a r k u s W e b e r ;
- M o n s i e u r F r a n k H a r t m a n n ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h D ü h r ; e t
- M o n s i e u r P e t e r M e u s s e n ,
2 , P R E N D A C T E d e l a r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a r c B i r k n e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a s o c i é t é , p a r M o n s i e u r P e t e r M e u s s e n , c e r e m p l a c e m e n t p r e n a n t e f f e t l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
3 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r M e u s s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e l e m a i 2 0 1 4 .
4 . D E C I D E d e n o m m e r D r M a r k u s W e b e r e n t a n t q u e r é p r e s e n t a n t l e g a l d e l a s u c c u r s a l e B e l g e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e m a i 2 0 1 4 . L a s u c c u r s a l e B e i g e e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e n t o u t e m a t i è r e c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
6 . P R E N D A C T E d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n « i n g e n i c o P a y m e n t S e r v i c e s G m b H » , c e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 4 , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 e t D E C 1 D E e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e B e l g e e n " I n g e n i c o P a y m e n t S e r v i c e s G m b H , S u c c u r s a l e b e l g e " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V r v e i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W ) W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 e i n i a l l
. . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 5 6 6 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y C A S H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R d s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ' i
V o l e t B - s u i t e
6 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , l é g a l i s é .
24/11/2014
ÿþ } , ~ ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ . ~ ,
' 1 '
* 1 4 2 1 1 8 0 7 *
I l l
B E L G I S C H
M O N I T E
1 7 , - 1
U R g E L G T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 - 2 0 i t i 0 6 N O V , 2 0 1 4
S T A A T S B L A r 7 N i l l a t f E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 5 6 6 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n g e n i c o P a y m e n t S e r v i c e s G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : A m G i e r a t h 2 0 , 4 0 8 8 5 R a t i n g e n ( A l l e m a g n e ) ; a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e B e l g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 F , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 a s u c c u r s a l e - P o u v o i r s p o u r p u b l i c a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 L e r e p r é s e n t a n t l é g a l
- D E C I D E e t e n l ' o c c u r r e n c e , r a t i f i e , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é à B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , à c o m p t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 4 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 28.12.2012 12684-0387-033
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.08.2011, DPT 24.12.2012 12676-0543-016
29/05/2012
ÿþ M o t l 2 , 9
~ ~ K o i ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I N
= i a o e s v a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 % 3 6 . 5 6 6 . 2 c
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y C A S H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : A m G i e r a t h 2 0 , 4 0 8 8 5 R a t i n g e n , A l l e m a g n e
E n B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 9 8 F , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e ; S T A T U T S
E x t r a i t s d e s s t a t u t s d ' E A S Y C A S H G e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g
A r t . 1
D é n o m i n a t i o n , s i è g e
( 1 )
L a s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e :
e a s y o a s h G m b H
( 2 )
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à R a t i n g e n .
A r t . 2
O b j e t d e l a s o c i é t é
( 1 )
L a s o c i é t é a p c u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t s u i v a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 p a r . 2 d e l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t s ( l e « Z a h l u n g s d i e n s t e a u f s i c h t s g e s e t z » o u « Z A G » ) ;
- l e s t r a n s a c t i o n s d e p a i e m e n t ( § 1 p a r . 2 n ° 2 Z A G )
- l e s t r a n s a c t i o n s d e p a i e m e n t a v e c o c t r o i d e c r é d i t ( § 1 p a r . 2 n ° 3 Z A G )
- l e s t r a n s a c t i o n s d ' a u t h e n t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t ( § 1 p a r . 2 n ° 4 Z A G )
- l e s t r a n s a c t i o n s d e t r a n s f e r t d e f o n d s ( § 1 p a r . 2 n ° 6 Z A G )
( 2 )
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s e n c e c o m p r i s l e s s y s t è m e s d e c a r t e s c l i e n t s e t l e s s y s t è m e s d e c a r t e s b o n u s , l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s r e q u i s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d u r é s e a u e t l ' e x é c u t i o n d e s t r a n s a c t i o n s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p r e s t a t i o n s d e m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e , l ' e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e s h o t l i n e a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d ' a u t r e s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t a u x s y s t è m e s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s . L ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o m p r e n d p a r a i l l e u r s l ' a c h a t d e c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , l e r e c o u v r e m e n t e x t r a j u d i c i a i r e d e s c r é a n c e s e n c e c o m p r i s l ' e n c a i s s e m e n t a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s e m b l a b l e s e t q u i s e r a p p o r t e n t e t q u i o o m p l é t e n t c e l u i - c i .
( 3 )
L a s o c i é t é p e u t é r i g e r d e s s u c c u r s a l e s , a c q u é r i r d e s e n t r e p r i s e s d e n a t u r e i d e n t i q u e o u s e m b l a b l e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e l l e s - c i , a s s u m e r l a g e s t i o n d e c e l l e s - c i e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s q u i s o n t d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 )
L a s o c i é t é n ' e s t p a s h a b i l i t é e à e f f e c t u e r d e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 p a r . 1 d e l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e a u c r é d i t ( l e « K r e d i t w e s e n g e s e t z » ) n i d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 p a r l a d e l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e a u c r é d i t à l ' e x c e p t i o n d u f a c t o r i n g a u s e n s d e l ' a r t . 1 p a r , l a n ° 9 d e l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e a u c r é d i t .
A r t . 3
D u r é e e t e x e r c i c e
( 1 )
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
( 2 )
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c i v i l e .
A r t . 4
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 5 7 0 0 E U R ( e n l e t t r e s : v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ) e t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
A r t . 5
A d m i n i s t r a t e u r s
( 1 )
C o n f o r m é m e n t à l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t s ( l e «
Z a h l u n g a d i e n s t e a u f s i c h t s g e s e t z » ) , l a s o c i é t é c o m p t e a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
( 2 )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t e n u s d e s u i v r e l e s i n s t r u c t i o n s d e s a s s o c i é s , i l s s o n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t e n u s d e r e s p e c t e r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s e t i l s n e p e u v e n t e n t r e p r e n d r e l e s t r a n s a c t i o n s q u a l i f i é e s p a r l e s a s s o c i é s c o m m e n é c e s s i t a n t l e u r a p p r o b a t i o n q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e s u i v r e l e s i n s t r u c t i o n s d e s a s s o c i é s q u i v o n t o u q u i i r a i e n t à l ' e n c o n t r e d ' o r d o n n a n c e s o u d e p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e d r o i t d e s u r v e i l l a n c e , o u d e l a b o n n e a d m i n i s t r a t i o n d e l ' o f f i c e f é d é r a l a l l e m a n d d e s u r v e i l l a n c e d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s ( « B u n d e s a n s t a l t f ü r F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g s a u f s i c h t » ) o u d ' u n e a u t r e a u t o r i t é c h a r g é e d e l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é .
A r t .
R e p r é s e n t a t i o n
( 1 )
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c o l l e c t i v e m e n t a v e c u n f o n d é
d e p o u v o i r ,
( 2 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p e u t d i s p e n s e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e o u a u c a s p a r c a s d e s
r e s t r i c t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e C i v i l a l l e m a n d .
A r t . 7
A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
( 1 )
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e u r s d é c i s i o n s s o i t l o r s d ' a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s o u d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e
é c r i t e .
( 2 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e s t c o n v o q u é e p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e u r o u p a r t é l é p h o n e , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s m o y e n n a n t u n d é l a i d e d e u x s e m a i n e s . U n e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
( 3 )
U n p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e é t a b l i c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , d a n s l a m e s u r e o ù u n e a u t h e n t i f i c a t i o n n o t a r i é e n ' e s t p a s p r e s c r i t e . L e d i t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t c o p i e d u d i t p r o c è s - v e r b a l e s t r e m i s e a u x a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j
' R é s e r v é
` a u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
A r t . 8
D e v o i r s e t d é l i b é r a t i o n
( 1 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s t a t u e s u r l e s o b j e t s q u i f o n t p a r t i e d e s o n r e s s o r t e n v e r t u d e l a l o i o u d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r :
a ) l a c o n s t a t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
b ) l ' a f e c t a t i o n d u b é n é f i c e c o m p t a b l e
c ) l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
d ) l a d é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A r t . 9
C o m p t e s a n n u e l s
( 1 )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t e n u s d ' é t a b l i r e t d e s o u m e t t r e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d a n s l e s t r o i s p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e p o u r l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . D è s r é c e p t i o n d u r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t e n u s d e p r é s e n t e r i m m é d i a t e m e n t à l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n a v e c u n e p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
( 2 )
L ' a r t i c l e 2 9 G m b h l G ( l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e a u x s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ) s ' a p p l i q u e e u é g a r d
à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A r t . 1 0
V é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e v é r i f i é s p a r u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e v a n t ê t r e d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
A r t . 1 1
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L ' i n v a l i d i t é é v e n t u e l l e d ' u n e d i s p o s i t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f n ' a f f e c t e p a s l a v a l i d i t é d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r e m p l a c e r l a d i s p o s i t i o n i n v a l i d e p a r u n e d i s p o s i t i o n v a l a b l e e t a d m i s s i b l e l é g a l e m e n t d o n t l e s e n s e t l ' o b j e t s e r a p p r o c h e n t l e p l u s p o s s i b l e d e l a d i s p o s i t i o n i n v a l i d e .
D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t
M a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e s s t a t u t s l é g a l i s é s d e l a s o c i é t é , u n e x t r a i t c o n f o r m e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t l é g a l i s é e t u n e t r a d u c t i o n l é g a l i s é e d e c e s d e u x d o c u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011
ÿþ 1 1 ~ r ~ r / ~ ~ : ~ . . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 5
R é s e r v é ~ 1 1 1 1 8 H 1 3
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J U L ,
B R U : x l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 5 6 6 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E a s y c a s h
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : A m G i e r a t h , 2 0 à 4 0 8 8 5 R a t i n g e n ( A l l e m a g n e )
A v e n u e L o u i s e , 5 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( S u c c u r s a l e b e l g e )
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e E a s y c a s h B e l g i u m d e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d E a s y c a s h
D E C I S I O N D U R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S U C C U R S A L E E A S Y C A S H B E L G I U M D U 1 4 J U I N
2 0 1 1 :
1 . C h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d e l a S u c c u r s a l e :
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a S u c c u r s a l e , a c t u e l l e m e n t é t a b l i e A v e n u e L o u i s e 5 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , à c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 F à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a S o c i é t é é t a b l i e à A v e n u e L o u i s e 5 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d o n t l e n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t l e 2 . 1 9 9 . 4 6 1 . 8 3 5 , e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é e c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 F à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
2 . P r o c u r a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e B e n o i t F e r o n , A n n e T i l l e u x e t F l o r e n c e A n d r i a n n e , a v o c a t s d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o 7 N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.07.2010, DPT 17.06.2011 11180-0367-023
08/06/2011
ÿþM a i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 f l I I I I 1 1 0 8 5 I I V I V I ~ 0 1 5 I I ~ B " I n I ~ I B R U X E L L E S
* 2 6 M B I 2 0 1 1 1
G r e f f e
1 ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : A m G i e r a t h 2 0 , 4 0 8 8 5 R a t i n g e n , A l l e m a g n e
E n B e l g i q u e : A v e n u e L o u i s e 5 2 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E - D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S A N T A N T L E G A L , P O U V O I R S , P R O C U R A T I O N , S T A T U T S
I . E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s à l ' u n a n i m i t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d E A S Y C A S H G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 8 8 5 R a t i n g e n ( A l l e m a g n e ) , A m G i e r a t h 2 0 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d e s o c i é t é H R B 4 3 8 4 6 A m t s g e r i c h t D ü s s e l d o r f , a r é s o l u d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u p r è s d e H o g a n L o v e l l s I n t e r n a t i o n a l L L P , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n E A S Y C A S H B e l g i u m ( l a « S u c c u r s a l e » ) a u x f i n s :
- 1 . D ' a s s u r e r d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t d a n s l e c a d r e d u p a s s e p o r t e u r o p é e n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 d e l a d i r e c t i v e c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t :
a ) e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t
b ) e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t , y c o m p r i s l ' o c t r o i d e c r é d i t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 6 ( 3 ) d e l a d i r e c t i v e c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t
c ) a c q u i s i t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t
- 2 . D e p r e s t e r t o u s t y p e s d e s e r v i c e s a u x i l i a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t , c o m m e l a d i s t r i b u t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t e r m i n a u x e t d e d i s p o s i t i f s u t i l i s é s p o u r d e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t ; l ' a u t h e n t i f i c a t i o n d e s d o n n é e s e t d e l ' e n t i t é , l e s s e r v i c e s h o t l i n e e t
- 3 . l e s s e r v i c e s q u i s u p p o r t e n t l a f o u r n i t u r e d e s y s t è m e s d e c a r t e s d e f i d é l i t é .
D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é s i g n é M a r c B i r k n e r , g é r a n t d u s i è g e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à F - 1 3 9 5 0 C a d o l i v e ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e S t J o s e p h 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , a f i n d ' a g i r à c e t i t r e j u s q u ' à c e q u e c e t t e d é s i g n a t i o n s o i t r é v o q u é e o u v i e n n e à e x p i r a t i o n , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e d é l é g u e r à M a r c B i r k n e r , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , t o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r d i r i g e r l ' a c t i v i t é , e n p a r t i c u l i e r l e p o u v o i r d e :
1 . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e à l ' é t r a n g e r ;
2 . a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l a f o n d a t i o n d e l a S u c c u r s a l e ;
3 . a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l e d é b u t d e l ' a c t i v i t é , n o t a m m e n t l a p r e s t a t i o n d e
s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s .
P r o c u r a t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a r é s o l u à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à B e n o i t F e r o n e t i o u A n n e T i l l e u x o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l a s o c i é t é d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é e 1 2 0 , C h a u s s é e d e l a H u l p e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e s c h a m b r e s d e c o m m e r c e , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s o u s - , d é l é g u e r s a q u a l i t é e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , e n t a n t q u e s e s m a n d a t a i r e s d e f a i t , a v e c l e p o u v o i r d e s o u s - d é l é g u e r l e u r q u a l i t é , . p o u r . _ i n s c r i r e _ l a s u c c u r s a l e _ _ a u p r é s d e - l a . B a n q u e - C a r r e f o u r d e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y C A S H
3 6 5 6 6 & o G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t r e p r i s e s e t d e s a u t o r i t é s d e l a T V A e t d ' a s s u r e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i o n t t r a i t à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e . A c e s e f f e t s , l e s p e r s o n n e s s u s d i t e s s e r o n t a u t o r i s é e s à f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u a p p r o p r i é p o u r i n s c r i r e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é .
I l . E x t r a i t s d e s s t a t u t s d ' E A S Y C A S H G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
A r t . 1
D é n o m i n a t i o n , s i è g e
( 1 )
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n :
e a s y c a s h G m b H
( 2 )
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à R a t i n g e n .
A r t . 2
O b j e t d e l a s o c i é t é
( 1 )
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l a d i s t r i b u t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e p a i e m e n t é l e c t r o n i q u e s , y c o m p r i s l e s s y s t è m e s d e c a r t e s c l i e n t s e t d e c a r t e s d e f i d é l i t é , l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d u r é s e a u e t p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a n s a c t i o n s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e r v i c e s d e m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e , l ' e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e s h o t l i n e , d e m ê m e q u e l a p r e s t a t i o n d ' a u t r e s s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c d e s s y s t è m e s d e p a i e m e n t é l e c t r o n i q u e s . L ' o b j e t d e l ' e n t r e p r i s e c o m p r e n d e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e s d é c o u l a n t d e l ' u t i l i s a t i o n d e s y s t è m e s d e p a i e m e n t é l e c t r o n i q u e s , l ' e x p l o i t a t i o n e x t r a j u d i c i a i r e d e s c r é a n c e s , y c o m p r i s d e l ' e n c a i s s e m e n t , d e m ê m e q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s i m i l a i r e s o u a p p a r e n t é s o u c o m p l é m e n t a i r e s .
( 2 )
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s f i l i a l e s , a c q u é r i r d e s e n t r e p r i s e s d e m ê m e n a t u r e o u s i m i l a i r e s , p a r t i c i p e r à c e l l e s - c i , a s s u m e r l e u r g é r a n c e , a i n s i q u e f a i r e t o u t c e q u i e s t a p p r o p r i é p o u r p r o m o u v o i r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é n ' e s t p a s a u t o r i s é e à e x é c u t e r d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s s e l o n l ' a r t . 1 p a r . 1 K W G ( l o i p o r t a n t r é g l e m e n t a t i o n , d u c r é d i t ) a i n s i q u e d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s s e l o n l ' a r t . 1 p a r . 1 a K W G .
A r t . 3
D u r é e d e l a s o c i é t é , e x e r c i c e
( 1 )
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e d a n s l e t e m p s .
( 2 )
L ' e x e r c i c e e s t l ' a n n é e c i v i l e .
A r t . 4
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 2 5 . 7 0 0 E U R ( e n t o u t e s l e t t r e s : v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ) e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t . 5
G é r a n c e
( 1 )
L a s o c i é t é a u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
( 2 )
L e s g é r a n t s s o n t t e n u s d e s u i v r e l e s i n s t r u c t i o n s d e s a s s o c i é s , e n p a r t i c u l i e r d e r e s p e c t e r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s e t d e n ' e x é c u t e r l e s a f f a i r e s d é s i g n é e s p a r l e s a s s o c i é s c o m m e n é c e s s i t a n t u n a c c o r d o b l i g a t o i r e q u ' a v e c l ' a c c o r d o c t r o y é p a r t e s a s s o c i é s .
A r t . 6
R e p r é s e n t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 )
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r d e u x g é r a n t s o u p a r u n g é r a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r . S i u n s e u l g é r a n t e s t d é s i g n é , c e l u i - c i r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é .
( 2 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p e u t e x e m p t e r l e s g é r a n t s e n g é n é r a l o u , a u c a s p a r c a s , d e s l i m i t a t i o n s d e l ' a r t .
1 8 1 d u c o d e c i v i l ( a l l e m a n d ) .
A r t . 7
A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
( 1 )
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e u r s d é c i s i o n s s o i t l o r s d ' a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s o u d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e
é c r i t e .
( 2 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e s t c o n v o q u é e , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , p a r l a g é r a n c e p a r é c r i t , t é l é c o p i e o u t é l é p h o n e m o y e n n a n t u n d é l a i d e d e u x s e m a i n e s . U n e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
( 3 )
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , s i u n a c t e n o t a r i é n ' e s t p a s p r e s c r i t , d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n
p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e c h e f d e l ' a s s e m b l é e e t r e m i s e n c o p i e a u x a s s o c i é s .
A r t . 8
T â c h e s e t d é c i s i o n s
( 1 )
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e s o b j e t s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i o u p a r l e c o n t r a t d e s o c i é t é , e n
p a r t i c u l i e r :
a ) d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u b i l a n a n n u e l ,
b ) d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e a u b i l a n ,
c ) d e l a d é c h a r g e d e l a g é r a n c e ,
d ) d e l a d é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
( 2 )
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s é m i s , s i l e s s t a t u t s o u d e s p r e s c r i p t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i n e p r é v o i e n t p a s u n e m a j o r i t é s u p é r i e u r e . C i n q u a n t e e u r o s d ' u n e p a r t s o c i a l e d o n n e n t d r o i t à u n e v o i x .
A r t . 9
B i l a n a n n u e l
( 1 )
A u c o u r s d e s t r o i s p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e a n n u e l , l a g é r a n c e d o i t é t a b l i r l e b i l a n a n n u e l p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é a i n s i q u e l e r a p p o r t d e s i t u a t i o n e t l e s p r é s e n t e r a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s . A p r è s l a r é c e p t i o n d u r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n , l a g é r a n c e d o i t p r é s e n t e r s a n s a t t e n d r e à l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s l e b i l a n a n n u e l , l e r a p p o r t d e s i t u a t i o n e t l e r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n a v e c u n e p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e a u b i l a n .
( 2 )
L a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e s t s o u m i s e à l ' a r t . 2 9 G m b H G ( l o i s u r l e s s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ) .
A r t . 1 0
V é r i f i c a t i o n d u b i l a n a n n u e l
L e b i l a n a n n u e l d o i t ê t r e v é r i f i é p a r u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s à c h o i s i r p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
A r t . 1 1
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
A u c a s o ù l ' u n e d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t c o n t r a t d e s o c i é t é s e r a i t i n e f f i c a c e o u l e d e v i e n d r a i t , l ' e f f i c a c i t é d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s n ' e n s e r a n u l l e m e n t a f f e c t é e . L e s a s s o c i é s d o i v e n t r e m p l a c e r l a d i s p o s i t i o n i n e f f i c a c e p a r u n e d i s p o s i t i o n a d m i s s i b l e e t e f f i c a c e e n d r o i t q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u s e n s e t d e l ' o b j e t d e l a p r e s c r i p t i o n s u p p r i m é e .
V o l e t B - S u i t e
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 l é g a l i s é e s , l e s s t a t u t s l é g a l i s é s d e l a s o c i é t é , u n e x t r a i t c o n f o r m e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t l é g a l i s é e t u n e t r a d u c t i o n l é g a l i s é e d e c e s t r o i s d o c u m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e