INGIMA BELGIUM

Dénomination : INGIMA BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.977.697

Publication

04/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe ASaD WORD 11.1

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2 4 JAN 2014

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Greffe

N� d'entreprise : BE 0843.977.697 D�nomination

(en entier) : INGIMA BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue G�n�ral Mac Arthur, 38 � 1180 Uccle

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix janvier 2013 de la soci�t� IINGIMA BELGIUM sa.

L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix janvier 2013 vote et approuve � l'unanimit� le transfert du si�ge social � l'adresse suivante : Rue Granbonpr�, 11 � 1435 Mont-Saint-Guibert et ce, � la date de la pr�sente assembl�e.

INGIMA Participations SA

Administrateur D�l�gu�

Repr�sent�e par Monsieur Gu�nerat Tufal Christian, Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES .e

Greffe 1 C

*13061490*

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N� d'entreprise : 0843.977.697

D�nomination

(en entier): 1NGIMA BELGIUM SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue G�n�ral Mac Arthur 38, 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Claie (s) de l'acte : D�missions des administrateurs d�l�gu�s. Changement de la structure de l'accionariat.

Ce jour, le huit f�vrier deux mille treize � 14h00

1.Le Conseil d'Administration prend note du souhait de M. J�r�my Jacquet, domicili� � Rue Ren� Christiaens, num�ro 15, 1160 Auderghem, actionnaire-fondateur de la soci�t� INGIMA BELGIUM SA, de transf�rer � la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois INGIMA PARTICIPATIONS l'int�gralit� de ses actions, c'est-�-dire, treize mille soixante-neuf (13.069).

La soci�t� INGIMA PARTICIPATIONS d�tiendra la totalit� des actions, soixante et un mille cinq cent, � partir de la date de la publication de cette d�cision.

Cette r�solution est adopt�e avec soixante et un mille cinq cent (61.500) voix pour (100%), z�ro voix contre (0%) et z�ro (0) abstentions (0),

2,Le Conseil d'Administration prend note du souhait de M., J�r�my Jacquet, domicili� � Rue Ren� Christiaens, num�ro 15, 1160 Auderghem, de ne plus exercer ses fonctions d'administrateur de la soci�t� avec effet au premier f�vrier 2013. Le Conseil remercie Monsieur Jacquet pour tes services rendus � la soci�t�.

Le Conseil d'Administration d�cide en cons�quence de retirer � Monsieur Jacquet, avec effet au 1 f�vrier, les pouvoirs de mandat et gestion qui lui avaient �t� conf�r�s par d�cision du Conseil d'Administration tels que publi�s dans les Annexes du Moniteur Belge du 27 f�vrier 2012 sous le num�ro *12052867*,

Cette r�solution est adopt�e avec soixante et un mille cinq cent (61.500) voix pour (100%), z�ro voix contre (0%) et z�ro (0) abstentions (0).

3.Le Conseil d'Administration prend note du souhait de la soci�t� J2C, ayant son si�ge social � Uccle, rue de l'Pquateur, 48, ayant pour repr�sentant permanent Monsieur Jean-Christohpe Conticello, de ne plus exercer ses fonctions d'administrateur de la soci�t� avec effet au premier f�vrier 2013. Le Conseil remercie Monsieur Jacquet pour les services rendus � la soci�t�.

Le Conseil d'Administration d�cide en cdns�quence de retirer � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J2C, avec effet au 1 f�vrier, les pouvoirs de mandat et gestion qui lui avaient �t� conf�r�s par d�cision du Conseil d'Administration tels que publi�s dans les Annexes du Moniteur Belge du 27 f�vrier 2012 sous le num�ro *12052867*.

Cette r�solution est adopt�e avec soixante et un mille cinq cent (61.500) voix pour (100%), z�ro voix contre (0%) et z�ro (0) abstentions (0).

Aucun point particulier ne restant � d�battre par Assembl�e g�n�rale extraordinaire et aucune question n'�tant rest�e sans r�ponse, le Secr�taire fait donner lecture du pr�sent proc�s-verbal qui est approuv� par l'Assembl�e. Il invite ensuite le Pr�sident et les actionnaires qui le d�sirent � signer le proc�s-verbal.

Tous les pouvoirs sont confi�s � M. Enrique GALLEGO CAPDEVILA afin de proc�der � la publication de cette d�cision.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/01/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUX E- L1 FS

Greffe � 9 JAN, 20ie

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N� d'entreprise : INGIMA BELGIUM D�nomination

(en entier) : (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 53-55, Rue Villain XIIll,1000 Bruxelles, Belgique (adresse compl�te)

Obiet(e) de l'acte :SIEGE SOCIAL

L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit octobre deux mille douze vote et approuve � l'unanimit� la d�cision de transf�rer le si�ge social.

Par cons�quent, l'assembl�e nomme le si�ge suivant:

38 Rue du G�n�ral Mac Arthur, 1180 Bruxelles

Tous les pouvoirs sent confi�s � M. Enrique GALLEGO CAPDEVILA afin de proc�der � la publication de cette d�cision.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/03/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

'12052667

BRUXEL~�%, 2 7FEGre eu. f~012

N� d'entreprise : ~61M''

D�nomination

(en entier) : INGIMA BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Vilain XIIII num�ro 53/55 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le seize f�vrier deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � INGIMA BELGIUM �, dont le si�ge social sera �tabli � 1000 Bruxelles, rue Vilain X1lll 53/55 et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sans d�signation de valeur nominale

Actionnaires

1) La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois INGIMA PARTICIPATIONS, dont le si�ge social est �tabli boulevard Prince Henri 31-33 � Luxembourg (L-1724 Grand-Duch� de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s sous le num�ro B 164.817.

2) Monsieur JACQUET J�r�my Antoine Anne Bruno, domicili� � Auderghem (1160 Bruxelles), rue Ren� Christiaens num�ro 15.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � INGIMA BELGIUM �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Vilain Xllli num�ro 53/55.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte :

- l'ing�nierie et les �tudes techniques : les activit�s ing�nieries et �tudes portant sur un programme complet,

assortie de la ma�trise d'oeuvre dans les domaines du g�nie industriel et du g�nie logistique ;

- la prestation de services hautement qualifi�s aux entreprises ;

- la cr�ation et la commercialisation de tout servioe informatique, de tout process informatique et de tous

logiciels informatiques ;

- le conseil en recrutement ;

- la formation ;

- l'acquisition, la gestion et l'administration de participations financi�res par tout moyen dans toutes soci�t�s'

cr��es ou � cr�er, quelles que soient leur forme sociale et leur objet, notamment par voie de cr�ation de

soci�t�s nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou

association en participation ou groupement d'int�r�t �conomique ou de location g�rance.

toutes activit�s de portage salarial.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut donner caution tant pour son ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par six cent quinze actions (61.500) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me (1/61.500i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

EiLa soci�t� anonyme de droit luxembourgeois INGIMA PARTICIPATIONS, pr�cit�e, � concurrence de quarante-huit mille quatre cent trente et une actions (48.431), pour un apport de quarante-huit mille quatre cent trente-et-un euros (48.431,- � ), lib�r� int�gralement;

D Monsieur JACQUET J�r�my, pr�nomm�, � concurrence de cent trente mille soixante-neuf actions (13.069), pour un apport de treize mille soixante-neuf euros (13.069,- � ), lib�r� int�gralement.

Total : soixante et un mille cinq cents actions (61.500).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure,

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social'

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier mercredi du mois de mai � quatorze heures,

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle,

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, lequel ne doit pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats,

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

~

.

'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � quatre et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es

et qui acceptent

- Monsieur JACQUET J�r�my, pr�nomm� ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTURE � Saint-Gilles, rue Blanche, 31 (RPM 0811.750.834) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur GU�NERAT-TUFAL Christian, domicili� � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Blanche 3113 ;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J2C ayant son si�ge social � Uccle, rue de l'Equateur, 48, (RPM 0811.754.990) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur CONTICELLO Jean-Christophe, domicili� � Uccle, rue de ['�quateur, 48 ;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e YANOVITCH PARTNERS ayant son si�ge social � Bruxelles, rue du Ch�telain, 19 (RPM 0811.752.814) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur LOUISE Yann Jonathan Julien, domicili� � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue du Ch�telain 19113.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2" du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en mai deux mil quatorze.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil treize.

5. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateurs d�l�gu�s et ce pour toute la dur�e de

leur mandat d'administrateur :

- Monsieur JACQUET J�r�my, pr�nomm� ;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALTURE � Saint-Gilles, rue Blanche, 31 (RPM 0811.750.834) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur GU�NERAT-TUFAL Christian, pr�nomm� ;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e J2C ayant son si�ge social � Uccle, rue de l'Equateur, 48, (RPM 0811.754.990) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur CONTICELLO Jean-Christophe, pr�nomm�;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e YANOVITCH PARTNERS ayant son si�ge social � Bruxelles, rue du Ch�telain, 19 (RPM 0811.752.814) ayant pour repr�sentant permanent Monsieur LOUISE Yann Jonathan Julien, pr�nomm�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre non r�mun�r�.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : Messieurs JACQUET J�r�my et/ou GU�NERAT-TUFAL Christian, pr�nomm�s, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�.

D�pos� en m�m� temps : exp�dition conforme de l'acte, procuration.

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0111-013

Coordonnées
INGIMA BELGIUM

Adresse
RUE GRANBONPRE 11 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées INGIMA BELGIUM

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INGIMA BELGIUM