07/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 1 9 9 *
D é p o s é
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 1 6 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N N O S T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « I N N O S T E » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , n u m é r o 8 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t
m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 8 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u
C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ° D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
3 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
l a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e
p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 8 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e
s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à
l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L .
A l i n s t a n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
q u i l d é t i e n t e n v e r t u d e l a l o i e t d e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e r é a l i s é e à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S .
L e s d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r J e a n S T E P H E N N E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s ,
2 . p a r M a d a m e R i t a G A T O T , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é e n u n
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é
" I N N O S T E " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
m i l l e e u r o s ( 3 8 8 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I
P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 8 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . »
- l a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t
v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r à c e n t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s
a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t
q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 8 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e