20/04/2011
ÿþM M 2 . 0
1 Q I f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v u I I I I N 0 6 I I I I I I I I I I I I I
a u " 1 1 0 3 0 "
M o n i t e i
b e l g e
- - - - .
~ I ~ t j { i l ~ ; t 1 J ~ G L J I Ü E M C i S L t L '
9 8 - O k - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 2 3 5 3 1 1 2 . 1 6 4
( e n e n t i e r ) : I N N O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s P r é a s , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e d e R é s i d e n c e à R i x e n s a r t , i l r é s u l t e
q u e :
1 / M a d a m e A U G U S T E J u l i e t t e M a r c e l i n e , n é e à U c c l e , l e 3 s e p t e m b r e 1 9 6 5 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 9 0 3 -
4 7 6 8 6 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s P r é a s , 1 1 .
A y a n t f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e d e W a v r e , l e 3
o c t o b r e 2 0 0 7
2 / M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E P a s c a l O l i v i e r , n é à O t t i g n i e s , l e 4 j u i l l e t 1 9 6 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 7 0 4 -
2 6 3 7 4 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s P r é a s , 1 1 .
A y a n t f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e d e W a v r e , l e 3
o c t o b r e 2 0 0 7
3 / M o n s i e u r A U G U S T E J e a n M a r i e , n é à I x e l l e s l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 4 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 3 1 2 1 8 - 3 8 3 6 4 )
é p o u x d e M a d a m e M A H Y F r a n c i n e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z o n n e l a a n , 1 1 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e
P i e r r e G a r d e , a y a n t r é s i d é à A u d e r g h e m , l e 7 j u i l l e t 1 9 6 4 , n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i d é c l a r é .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t i l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
D é n o m i n a t i o n
I l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e «
I N N O T I O N »
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s P r é a s , 1 1 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
1 . T o u t e f o n c t i o n d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t e n e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e s e c r é t a r i a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t e l l e s q u e l a d a c t y l o g r a p h i e , l a t r a n s c r i p t i o n e t l a
c o n f e c t i o n d e t o u s d o c u m e n t s , l e t t r e s o u r a p p o r t s , l a t e n u e d ' a g e n d a , l a p r i s e d e r e n d e z - v o u s , l ' o r g a n i s a t i o n e t
l a t e n u e d e r é u n i o n s , c o l l o q u e s o u c o n f é r e n c e ;
- l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n d e p e t i t e s o u m o y e n n e s e n t r e p r i s e s ( l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e b u r e a u e t
a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ) ;
- l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t , l a f o r m a t i o n , l e c o a c h i n g d e p e r s o n n e l ;
- l ' i n t r o d u c t i o n d e d e m a n d e e t s u i v i d e s u b s i d e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t
l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
2 . L ' o r g a n i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s é m i n a i r e s , é v é n e m e n t s , e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d e
c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , s p o r t i f o u p r o m o t i o n n e l e t n o t a m m e n t :
- l e s u p p o r t e t l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d ' é v é n e m e n t s e t / o u a c t i o n s m a r k e t i n g s e t
p r o m o t i o n n e l l e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n
d e c o n g r è s , c o n f é r e n c e s , r é c e p t i o n s , s o i r é e s , c é r é m o n i e s , s é m i n a i r e s . . .
- l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - a v a n t .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d ' a n i m a t i o n e t d ' h ô t e s s e s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - a v a n t .
3 . T o u t e f o n c t i o n c o m m e r c i a l e , e t n o t a m m e n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c r é a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s c o m m e r c i a l i s é s p a r q u e l q u e c a n a l d e d i s t r i b u t i o n q u e c e s o i t ;
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t s p é c i a l i s é s d a n s l a v e n t e d e p r o d u i t s e t / o u d e s e r v i c e s e t d e s e r v i c e s e n l i g n e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , d e p r o m o t i o n , d e p r é - p r e s s e , d e p u b l i c a t i o n e n r a p p o r t o u c o n n e x e s a v e c c e s d o m a i n e s , l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e t d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
4 . L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , e n a m e u b l e m e n t e t m e u b l e s , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d ' a r t i c l e s c a d e a u x , b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d ' a r t i c l e s r e l a t i f s à l ' a r t d e l a t a b l e e t l a v e r r e r i e , d ' a r t i c l e d e t o i l e t t e , d ' a r t i c l e s d e t e x t i l e p o u r l a m a i s o n , d e l a c o n f e c t i o n ( h o m m e s , d a m e s , e n f a n t s e t a c c e s s o i r e s ) , d e s j e u x e t j o u e t s , d e s f l e u r s e t p l a n t e s a r t i f i c i e l l e s , m e u b l e s e t u s t e n s i l e s d e j a r d i n , d e s l u m i n a i r e s d é c o r a t i f s , t o u t e s c e s n o t i o n s é t a n t e x p r i m é e s d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u .
D a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s , l ' a s s e m b l a g e d e s o b j e t s à p a r t i r d e l e u r s d i f f é r e n t s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s .
D a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s , l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a g e n c e c o m m e r c i a l e .
5 . A c q u é r i r , v e n d r e , a p p o r t e r , l o u e r , é c h a n g e r , d é t e n i r , e x p l o i t e r , m e t t r e e n v a l e u r t o u s b i e n s o u d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
F a i r e e x é c u t e r p a r d e s t i e r s t o u s t r a v a u x , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
C a p i t a l
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ; u n n o m b r e m i n i m u m d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
3 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s e t l a p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l f i x e e t d u c a p i t a l v a r i a b l e d o i t ê t r e l i b é r é d ' u n / q u a r t .
4 . I l p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s d e c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s t o u t e f o i s , e n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u
c a p i t a l , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s
s o c i a l e s .
L e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l r e s t a n t e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 / M a d a m e A U G U S T E J u l i e t t e , 9 3 p a r t s s o c i a l e s
2 / M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E P a s c a l , 9 2 p a r t s s o c i a l e s
3 / M o n s i e u r A U G U S T E J e a n , 1 p a r t s o c i a l e
R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , é l u s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p e u t t o u j o u r s l e s r é v o q u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s e t , s a u f d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r s m a n d a t s s o n t
g r a t u i t s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e 6 a n s .
L e p r é s i d e n t p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r l e p r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t e n
t o u t c a s l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L a r é u n i o n s e t i e n d r a à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a r t é l é g r a m m e ,
t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t .
L a p r e u v e d e s c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s n ' e s t p a s n é c e s s a i r e a u c a s o ù t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l n e p o u r r a s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s a b s e n t s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ; c e l u i - c i n e p e u t ê t r e p o r t e u r
q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n . P o u r c h a q u e r é u n i o n , u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s e r a n é c e s s a i r e . C e s p r o c u r a t i o n s
p o u r r o n t ê t r e a d r e s s é e s p a r l e t t r e s , t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e
v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r c e u x q u i
o n t p a r t i c i p é à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r r o n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s s ' i l s
e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s
o r g a n e s o f f i c i e l s e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n n i r é s e r v e , p o u r
a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é
o u s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u u n e p a r t i e d e c e l l e - c i , à u n o u p l u s i e u r s
d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u r o n t p o u v o i r p o u r a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s d e s o n s e i n e t
q u i p o r t e r o n t a l o r s l e t i t r e d e d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s e n c h a r g e s d e s p e r s o n n e s à
q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u
m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s
l e s c o n v o c a t i o n s , d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e 1 4 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s , o u l e p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e , s ' i l y a l i e u .
A d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e 3 j o u r s f r a n c s , i n f o r m e r p a r é c r i t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s
p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é , c h a c u n d e s é p o u x p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s ,
i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u e r p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e s e l o n l e c a s p a r t l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u l e p l u s â g é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s
f o r t a s s o c i é p r é s e n t o u a c c e p t a n t o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e m ê m e i m p o r t a n c e .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u
c o n t r e r e ç u , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e o u r e m i s a u x a s s o c i é s 1 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a
r é u n i o n . E l l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n c h a q u e f o i s q u ' i l l ' e s t i m e n é c e s s a i r e o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t
c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b è r e q u e s u r d e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s '
v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e a à d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a
f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é , d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e
n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t
s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t u n e n o u v e l l e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x . L ' a b s t e n t i o n e s t
a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r e n t .
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e f i n i r a l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D i s t r i b u t i o n
L e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s c o n s t i t u e l ' a c t i f n e t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e t a n t q u e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u
d e r n i e r e x e r c i c e , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e
l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
S i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n e d i s t r i b u t i o n p e u t ê t r e f a i t e , e l l e l e s e r a c o m m e s u i t :
1 ° A u m i n i m u m , c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s
q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ° L e s o l d e s e r a é v e n t u e l l e m e n t r é s e r v é , p r o v i s i o n n é , r e p o r t é à n o u v e a u o u d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s ,
s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
R é p a r t i t i o n
A p r é s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e s e r a d i s t r i b u é a u x
a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d e c h a c u n .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 2 .
3 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à u n e p e r s o n n e e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e A U G U S T E J u l i e t t e , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 9 0 3 - 4 7 6 8 6 ) , p r é c i t é e .
L a q u e l l e a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e e t
r é m u n é r é .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d é c i d e d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p r é c é d e m m e n t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 / L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e f o n d é e d e p o u v o i r s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
S C R L C o j a t e c e n t a n t q u e f o n d é e d e p o u v o i r à l a g e s t i o n A D M I N I S T R A T I V E . C e t t e s o c i é t é p o u r r a , s o u s
s i g n a t u r e d e s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l o u d ' u n e p e r s o n n e p a r e l l e d é s i g n é e à c e t e f f e t , s i g n e r l e s d o c u m e n t s
a d m i n i s t r a t i f s t e l q u e l e s d é c l a r a t i o n s T V A , l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e t i m m a t r i c u l a t i o n ,
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( T V A , P r é c o m p t e , I m p ô t d e s S o c i é t é s , c a d a s t r e ,
d o u a n e , . . . ) p o u r t o u t e s l e s d é m a r c h e s à l ' e x c e p t i o n d e l a s i g n a t u r e d ' a c c o r d e n t r a î n a n t u n d é b o u r s p o u r l a
s o c i é t é . E n c a s d e n é g o c i a t i o n a v e c l ' u n e d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , l a s o c i é t é C o j a t e c n e p o u r r a s i g n e r u n
a c c o r d Q U E s i , p a r u n é c r i t n o n é q u i v o q u e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é l e l u i a a u t o r i s é e t / o u a a p p r o u v é
l e s t e r m e s d e l ' a c c o r d .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t