09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 7
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 3 5 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N N O V A T I V E C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : I . C . 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S , P O U V O I R S .
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N N O V A T I V E C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y » e n a b r é g é « I . C . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1 . Q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - E x p o s é p r é a l a b l e
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « I N N O V A T I V E C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y » e n a b r é g é « I . C . C . » a d é c i d é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , d r é m u n é r e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s r é s u l t a t s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e d i v i d e n d e d e c e n t e t q u a t r e e u r o s s i x c e n t q u i n z e c e n t s ( 1 0 4 , 6 1 5 ¬ ) b r u t p a r a c t i o n ( s o i t 9 4 , 1 5 3 ¬ n e t ) é t a i t p a y a b l e d è s l ' i s s u e d e l a d i t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é e n e x é c u t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 6 1 . 5 2 5 , 5 2 ¬ ) à t r o i s c e n t e t s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x ( 3 0 6 . 3 2 5 , 5 2 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t , M o n s i e u r F I S C H G R U N D H e n r i e t M a d a m e G U T M A N C h a r l o t t e , p r é c i t é e s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « I N N O V A T I V E C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y » e n a b r é g é « I . C . C . » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r
c o m p t a b l e d e c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 6 4 5 0 - 7 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s ô c i é t e a , d è s à p r é s e n t , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i é t B ë l g T i i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
M b r i i i t e u r C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 , a l i n é a 1 , 1 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
b e l g e
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à e u r o s t r o i s c e n t e t s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x ( 3 0 6 . 3 2 5 , 5 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s ( 2 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H e n r i F I S C H G R U N D , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V O T E : L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t T R è î g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e