06/02/2012
ÿþ \ r i { Ç á ' r 7 . . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R t S U N A 4 t ] E c r e i r d e r e , l ; ,
2 3 J A N . 2 0 1 2
N I V E L L E S
D é n o m i n a t i o n : I N S T I T U T R E S S O U R C E S
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f S i è g e : G r a n d C h e m i n 5 4 - 1 3 8 0 L a s n e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 3 9 0 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e ( ' A S B L e n S O C I E T E à F I N A L I T E S O C I A L E
L ' a n D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - n e u f d é c e m b r e
D e v a n t n o u s , M a î t r e B e n o î t l e M A I R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a s n e - C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t , c o m m u n e :
d e L a s n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « I N S T I T U T
R E S S O U R C E S » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , G r a n d C h e m i n 5 4 ;
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s f e n u m é r o 0 4 2 6 . 3 9 0 . 1 2 5 ;
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M A N D A L A » p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u l e r s e p t e m b r e 1 9 8 3 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 n o v e m b r e 1 9 8 4 s o u s l e n u m é r o 8 4 1 1 2 2 - 7 3 8 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o
0 6 0 3 7 9 4 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e P I E R A R D , c i - a p r è s q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N d e I ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s u i v a n t s :
1 ) M a d a m e P I E R A R D A n n e , n é e à U c c l e l e 2 6 j u i l l e t 1 9 4 7 , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , G r a n d C h e m i n 5 4 ;
2 ) M a d a m e I M B A C H P a s c a l e , n é e à G u e b w i l l e r , l e 2 1 m a r s 1 9 6 0 , d o m i c i l i é e à 6 8 2 9 0 M a s e v a u x ( F r a n c e ) ,
P a s s a g e d u C o m m a n d a n t B e r g e r 1 ;
3 ) M a d a m e B A L O T V i v i a n e , n é e à E t t e r b e e k l e 1 2 f é v r i e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , G r a n d C h e m i n 4 9 ;
4 ) M o n s i e u r P I G N O L J e a n i k , n é à C r è v e - l e - G r a n d ( F r a n c e ) l e 5 a v r i l 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 0 6 7 0 0 S a i n t L a u r e n t
d u V a r ( F r a n c e ) , r o u t e d e l a B a r o n n e 5 0 1 .
P r o c u r a t i o n s :
L e s c o m p a r a n t s s u b 2 ) à 4 ) s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e A n n e P I E R A R D s u i v a n t p r o c u r a t i o n s q u i
r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s e n c o p i e .
E X P O S E d e l a P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 2 6 t e r d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e
t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e , s u r b a s e d e l ' é t a t d e
l ' a c t i f e t d u p a s s i f d a t é d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i .
d o n t q u e s t i o n c i a v a n t , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 , A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s c i t é s s u b 1 e t 2 c i a v a n t .
4 . a ) T r a n s f o r m a t i o n d e l ' A . S . B . L . e n S P R L à f i n a l i t é s o c i a l e .
b ) F o r m a t i o n p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d u c a p i t a l s o c i a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
5 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f o r m a t i o n d e c a p i t a l
7 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
8 . A d o p t i o n e t a p p r o b a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é :
s o c i a l e .
9 . R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c h a r g e .
1 0 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n .
I l . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x m i n i m u m f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , L a d é c i s i o n d e t r a n s f o m i a t i o n n e s e r a v a l a b l e q u e s i e l l e e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 q u a t e r e t 8 , a l i n é a s 2 e t 3 , d e l a l o i s u s v i s é e .
I V . C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
V . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , l a S P R L L u c R a v e r t & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 6 0 M e i s e , H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , a d r e s s é , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 u n r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l ' a s s o c i a t i o n , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 . C e t é t a t e s t j o i n t à u n r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . D e u x t i e r s d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S M E N T I O N N É S D A N S L ' O R D R E D U J O U R
A . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e r a p p o r t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n a n t l e s j u s t i f i c a t i o n s d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n S P R L à f i n a l i t é s o c i a l e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
B . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e e n s u i t e l e r a p p o r t s u r l ' é t a t m e n t i o n n é c i d e s s u s , d r e s s é l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r L u c R a v e r t p r é c i t é .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s o u s s i g n é , M r L u c R A V E R T , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R a v e r t , S t e v e n s & C o » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n d i e v o e t l a a n 1 , d é c l a r e s u r b a s e d e s o n c o n t r ô l e s o u s l a f o r m e d ' u n e r é v i s i o n l i m i t é e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e :
Q u e l ' é t a t , é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é s u m a n t l e s a c t i f s e t p a s s i f s e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e t o t a l d e b i l a n s ' é l è v e à 1 0 7 . 4 0 0 , 2 8 E U R e t d o n t l ' a c t i f n e t s ' é l è v e à 7 6 . 4 8 5 , 0 2 E U R t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s g é n é r a l e m e n t a d m i s . N o u s f o r m u l o n s d e s r é s e r v e s p o u r l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s é c h u e s p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 . 8 9 7 ¬ , p o u r l e s q u e l l e s a u c u n e r é d u c t i o n d e v a l e u r n ' a é t é p r i s e e n c o m p t e .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i s u r l e s a s b l e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à M e i s e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 » .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x d é c l a r a t i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e n o t a i r e e t l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 q u i n q u i e s d e l a l o i s u s v i s é e e t à l ' a r t i c l e 7 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t a c t e . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e - f o r m a t i o n d u c a p i t a l
A , T r a n s f o r m a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l ' A . S . B . L . , s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e n a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e S P R L à f i n a l i t é s o c i a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 s e x i e s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , l ' a c t i f n e t d e l ' a s s o c i a t i o n t e l q u ' i l r é s u l t e d e l ' é t a t p r é c i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , s o i t u n m o n t a n t d e 7 6 . 4 8 5 , 0 2 e u r o s , e s t i n s c r i t s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
B . F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f o r m e r u n c a p i t a l s o c i a l q u i s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A p r è s q u e l e s m e m b r e s a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e f o r m a t i o n d u c a p i t a l , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t :
M a d a m e V A N D E N B R O U C K E I s a b e l l e A n n e G e n e v i è v e , n é e à S o e s t l e 9 d é c e m b r e 1 9 7 3 ( N N 7 3 1 2 0 9 3 1 2 . 6 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s V i l l a s 6 9 ;
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' i n t e r v e n a n t e , q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s , d o n t k e p r o j e t l u i a é t é c o m m u n i q u é , e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l ' A . S . B . L . « I N S T I T U T R E S S O U R C E S » , e t l e s m e m b r e s s u b 1 à 3 , s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 1 8 6 e u r o s , l a p a r t , c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e A n n e P I E R A R D p r é c i t é e : 8 5 p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e P a s c a l e I M B A C H p r é c i t é e : 5 p a r t s s o c i a l e s
3 . M a d a m e V i v i a n e B A L O T p r é c i t é e : 5 p a r t s s o c i a l e s
4 . M a d a m e I s a b e l l e V A N D E N B R O U C K E : 5 p a r t s s o c i a l e s
L e s s o u s c r i p t e u r s , r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é c i a v a n t , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c r é é e , a i n s i s o u s c r i t e , a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' 1 / 3 p a r v e r s e m e n t s e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n ° 3 6 3 - 0 9 8 6 5 8 8 - 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 l u i a é t é r e m i s e à l ' i n s t a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a p p o r t f o r m a n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c r é é e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 / 3 e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t c o n s t i t u é à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l e s i g l e « P N L » a p r è s « I n s t i t u t R e s s o u r c e s »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e r é s o l u t i o n : S t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a S P R L à f i n a l i t é s o c i a l e i s s u e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i d e s s u s .
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é d e n a t u r e c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e . E l l e
e s t d é n o m m é e « I N S T I T U T R E S S O U R C E S P N L » .
L e s a s s o c i é s r e c h e r c h e n t u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t l i m i t é e t l a s o c i é t é p o u r r a a u s s i l e u r p r o c u r e r
c e r t a i n s a v a n t a g e s p a t r i m o n i a u x i n d i r e c t s à t i t r e s e c o n d a i r e .
L e b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s n e p o u r r a d é p a s s e r l e t a u x d e 1 0 % a p p l i q u é a u
m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s .
L e c a s é c h é a n t , c e t a u x s e r a r é d u i t a u t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r l e R o i e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5
p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l n a t i o n a l d e l a c o o p é r a t i o n , s i c e d e r n i e r t a u x l u i e s t i n f é r i e u r .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , G r a n d C h e m i n 5 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a C o m m u n a u t é f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e
q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i , d e p r o m o u v o i r , d i f f u s e r e t p a t r o n n e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , l ' e n s e i g n e m e n t , l e s é t u d e s , l e s r e c h e r c h e s e t l e s a p p l i c a t i o n s e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t e l a p e r s o n n e e n i n t e r a c t i o n a v e c s o n m i l i e u e t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p s y c h o l o g i e , d e l a s o c i o l o g i e , d e l a p s y c h o - s o c i o l o g i e , d e l a s e x o l o g i e , d e l a p o l i t o l o g i e , d e l a p h i l o s o p h i e , d e l ' é c o n o m i e , d e l a b i o l o g i e e t d a n s l e s d o m a i n e s a p p a r e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
B u t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i v i t é s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 o n t p o u r b u t s o c i a l d e r e n d r e l ' i n d i v i d u a p t e à v i v r e d e f a ç o n o p t i m a l e l e s c h a n g e m e n t s é c o n o m i q u e s , s o c i a u x , s t r u c t u r e l s i n t e r v e n a n t d a n s s a v i e p r o f e s s i o n n e l l e e t p r i v é e , t a n t a u n i v e a u i n d i v i d u e l q u e s y s t é m i q u e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 0 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 / 3 .
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
E s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e , M a d a m e A n n e P I E R A R D , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , G r a n d C h e m i n
5 4 .
P o u v o i r s d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , o u s i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e p r e n d c e t t e d é c i s i o n , l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . S e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e r o n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e 2 0 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t 5 % a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a
r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e
l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l a h i é r a r c h i e s u i v a n t e :
2 0 % a u m o i n s d e v r o n t ê t r e a f f e c t é s c o n f o r m é m e n t a u b u t s o c i a l d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 b i s d e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e u é g a r d a u x b e s o i n s f u t u r s d e l a s o c i é t é ;
1 0 % a u p l u s p o u r r o n t ê t r e a f f e c t é s a u f i n a n c e m e n t e t à l ' o r g a n i s a t i o n d e l a s t r u c t u r e e t c o n f o r t d e t r a v a i l p o u r l e s a s s o c i é s ;
1 0 % a u p l u s p o u r r o n t ê t r e d i s t r i b u é s a u x a s s o c i é s , e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s e t d u m o n t a n t d e l e u r l i b é r a t i o n , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
L i q u i d a t i o n P a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f e t l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r m i s e a u x a s s o c i é s , l e s u r p l u s d e l a l i q u i d a t i o n r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l e t q u i s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n e t d é c h a r g e
P a r s u i t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' A . S . B . L . e n s o c i é t é p r i v é e à f i n a l i t é s o c i a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
p r o r o g e r l e m a n d a t d e s a c t u e l s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : A n n e P I E R A R D e t P a s c a l e I M B A C H , p r é c i t é e s q u i l e
. .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r s u i v r o n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e e t n o m m e c o m m e 3 e g é r a n t M a d a m e I s a b e l l e V A N D E N B R O U C K E , p r é c i t é e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s , p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r , l e s q u e l l e s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l e a c c e p t e p a r a i l l e u r s l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M e s s i e u r s J e a n i k P I G N O L p r é c i t é , F a b i a n B A T T I S T O N I , d o m i c i l i é à 4 2 1 0 M a r n e f f e , r u e L a m b e r t D a x h e l e t 3 4 A e t A l e x a n d r e P A P A N A S T A S S I O U , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , c l o s d e l a L a v a n d e 9 , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a u p r è s d u R P M e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l a y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e