INSURALIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. INSURALIS
Dénomination : INSURALIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.826.839

Publication

21/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 14.11.2013, DPT 17.02.2014 14041-0505-012
21/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N` d'entreprise : 0823.826.839

Dénomination

(en entier) : Insuralis

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Industrie, 20 à 1400 Nivelles

Objet de l'acte : Démission du gérant

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2014

"L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour

1. A l'unanimité des voix, l'Assemblée confirme la démission de la fonction de gérant de Monsieur Chavdar Iliev à partir de ce jour."



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait conforme,

Franck Zschau

Gérant













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0823826839 Dénomination

(en entier): INSURALIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : A 1400 NIVELLES, RUE DE L'INDUSTRIE 20

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-W1NDEL1NCKX, de résidence à Etterbeek en date du quinze mai deux mille treize, en cours d'enregistrement, que: 1/ L'assemblée générale a décidé de modifier le nombre de parts sociales existantes en remplaçant les 186 parts sociales existantes en 411.000 parts sociales. Ainsi 1 ancienne part donne droit à 2.209,67 nouvelles parts sociales. 2/ Préalablement, l'assemblée générale a déclaré que le capital actuel de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est intégralement libéré. L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (281.400 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à trois cent mille euros (300.000 EUR), par la création de 28.140 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes de même catégorie et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix global de dix euros (10 EUR) par nouvelle part sociale et à libérer partiellement. 3/ Les associés actuels, présents ou représentés ont décidé chacun de renoncer irrévocablement à concurrence de 28.140 parts sociales en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la présente résolution ci-avant, au droit de souscription préférentiel, au profit exclusif de : - Monsieur ILIEV, Chavdar, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Brillant, 86, BELGIQUE, (NN 650716623-20), - Monsieur ZSCHAU, Franck,domicilié à 1654 Beersel, Kortestraat, 12, Belgique. - La société JS CRM PROJEKT- UND SKILLMANAGEMENT GmbH ,inscrite au Registre de Commerce de Darmstadt (Allemagne) sous le numéro HRB 86536. - La société Electro ZSCHAU et Cie ayant son siège social à Limal, 68 rue Achille BAUDOUIN. (SCRL) RPM 0416713879. lesquels ont proposé de souscrire comme suit les 28,140 parts sociales nouvelles pour lesquelles les associés actuels ont renoncé à exercer leur droit de préférence. 4/ Après cette résolution, les associés, dont les identités complètes figurent ci-dessus, sont intervenus personnellement ou par leur représentant et ont déclaré souscrire comme suit 28.140 parts sociales nouvelles, au prix mentionné, à savoir: - Monsieur ILIEV, Chavdar : 7.713 parts sociales pour septante-sept mille cent trente euros (77,130,00 EUR) de capital, libérées à concurrence de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500 EUR). - Monsieur ZSCHAU, Franck : 7.713 parts sociales pour septante-sept mille cent trente euros (77.130,00 EUR) de capital, libérées à concurrence de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500 EUR). - La société JS CRM PROJEKT- UND SKILLMANAGEMENT GmbH : 7.713 parts sociales pour septante-sept mille cent trente euros (77.130,00 EUR) de capital, libérées à concurrence de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500 EUR). - La société Electro ZSCHAU et Cie : 5.001 parts sociales pour cinquante mille dix euros (50.010 EUR) de capital, libérées à concurrence de cinquante mille dix euros (50.010 EUR), L'augmentation de capital a été partiellement libérée à concurrence de cent dix-sept mille cinq cent dix euros (117.510 EUR) par dépôt préalable au compte spécial numéro IBAN BE39 3631 1968 6219 ouvert au nom de la société auprès de la banque ING . Suite à l'augmentation de capital qui précède les 439.140 parts sociales sont détenues comme suit : Moneieur ILIEV, Chavdar : 129.627,00. Monsieur ZSCHAU, Franck : 129.627,00. La société JS CRM PROJEKT- UND SKILLMANAGEMENT GmbH :129.627,00. La société 5StemeDirekt GmbH : 15.003,00. Monsieur JADOUL, Tanguy : 30.255,00. La société Electro ZSCHAU et Cie SCRL: 5.001,00, 5/ L'assemblée e constaté et a requis le notaire prénommé d'acter que par suite des résolutions (et interventions) qui ont précédées, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée le capital de la société est effectivement porté à trois cent mille euros (300.000,00 EUR), 6/ Suite à l'augmentation de capital du quinze mai deux mille treize, l'assemblée générale e décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit : Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR). 11 est représenté par 439.140 parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de cent trente-six mille cent dix euros (136.110 EUR). 7/ L'assemblée générale a décidé de supprimer le texte de l'article 9 et de le remplacer par le suivant : Article 9 : Cession de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Volet B - Suite

parts : Les parts des associés sont cessibles. Un associé, qui souhaite céder ses parts, les propose aux autres' associés : Les parts acquises par l'associé concerné du fait d'une opération de cession et/ou d'acquisition effectuée en dehors d'une augmentation du capital sont proposées par droit de préférence aux associés qui les détenaient avant l'opération de cession et/ou d'acquisition. Les parts acquises par l'associé concerné du fait d'une augmentation de capital sont proposées par droit de préférence à tous les associés, proportionnellement

leurs parts. Si les associés ne souhaitent pas exercer leur droit de préférence, t'associé concerné peut présenter lesdites parts à un tiers. Dans ce cas, lesdites parts ne sont cessibles que moyennant l'accord des associés possédant la majorité absolue du capital social. En cas de décès et/ou de faillite d'un associé, les associés restants jouissent d'un droit de préférence pour le rachat de ces parts. Le droit de préférence s'applique, pour les parts acquises par l'associé concerné du fait d'une opération de cession et/ou d'acquisition effectuée en dehors d'une augmentation du capital, aux associés qui les détenaient avant l'opération de cession et/ou d'acquisition. Le droit de préférence s'applique pour les parts acquises par l'associé concerné du fait d'une augmentation de capital à tous les associés, proportionnellement à leurs parts. Dans le cas où un ou plusieurs associés restants désirent faire usage de ce droit de préférence, ils en donneront avis aux héritiers, ayants cause ou créanciers de l'associé décédé et jouiront à dater du décès, d'une année pour acquitter le prix desdites parts. La valeur de celles-ci sera estimée sur base des trois derniers bilans. A défaut d'accord sur la valeur des parts, les parties déclarent se référer aux dispositions du Code des sociétés. Si la société ne comptait plus qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder ses parts, en tout ou en partie, à qui il l'entend. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que se soit, provoquer l'opposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeur de la société, frapper ses derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fond social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux, et aux délibérations de l'assemblée générale. 8/ Le mandat de gérant a été confié pour une durée indéterminée à : -Monsieur ILIEV, Chavdar, né à Blagoevgrad le seize juillet mille neuf cent soixante-cinq, de nationalité bulgare, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Brillant, 86, BELGIQUE, (NN 650716-623-20).- Monsieur ZSCHAU, Franck, né à Watermael-Boitsfort le huit septembre mille neuf cent soixante-trois, de nationalité allemande, domicilié à 1654 Beersel, Kortestraat, 12, BELGIQUE, (NN 630908-253-20). - Monsieur SCHULT, Jan Hendrik, né à Cologne le vingt cinq mars mille neuf cent soixante-quatre, de nationalité allemande, domicilié à 64342 Seeheim-Jugenheim, lm Schollrain, 23, Allemagne, Les gérants sont habilités à engager la société dans les limites de leur mandat, moyennant l'accord conjoint de 3 gérants.Pouvoirs d'exécution, L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

-attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

TRIBUNAL D* COMMERCE

2 4 DEC. 2012

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ne d'entreprise : Dénomination 0823826839

(en entier) : INSURALIS

(en abrégé): Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE A 1400 NIVELLES, RUE DE L'INDUSTRIE 20

Obiet(sjde l'acte :MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ll résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du vingt et un décembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, que: 1) L'assemblée générale a décidé de modifier les dates d'exercice social de la société. Ainsi l'exercice social débutera à l'avenir le le juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. En ce qui concerne l'exercice social en cours, il se terminera le 30 juin 2013. En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale a décidé de modifier la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire en ce sens qu'elle se tiendra à l'avenir sauf accord unanime des associés le deuxième jeudi du mois de novembre 2) L'assemblée a décidé de modifier le 3ème paragraphe de l'article 14 des statuts comme suit ; Article 14 : Assemblées Générales. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième jeudi du mois de novembre, à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée a décidé de modifier l'article 16 des statuts comme suit :Article 16 : Exercice social. L'exercice social court du premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le collège de gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration.

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 21.08.2012 12448-0038-010
17/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRIBUNAL DE COMMLRC

0 3 -01- 2012

NIVELLES

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IV" d'entreprise : 0823.826.839

Dénomination

(en entier) : Insuralis

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de l'Industrie, 20 à 1400 Nivelles

Objet de l'acte ; Nomination d'un gérant

Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 mars 2012

"A l'unanimité des voix, l'Assemblée confirme la nomination de la fonction de gérant de

Monsieur Franck Zschau à partir du 05 mars 2012, et ce pour une durée illimitée "

Pour extrait conforme,

Chavdar Ilièv

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

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*11165019*

N' d'entreprise : 0823.826.839

Dénomination

(en enter) : Insuralis

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue de l'Industrie, 20 à 1400 Nivelles Objet de l'acte ; Démission d'un gérant

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011

"A l'unanimité des voix, l'Assemblée confirme la démission de la fonction de gérant de Monsieur Franck Zschau à partir de ce jour "

Pour extrait conforme,

Chavdar llièv

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de :a personne or: des personnes

ayant pouvoir da représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 31.08.2011 11515-0269-009
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 12.11.2015, DPT 14.01.2016 16016-0083-015

Coordonnées
INSURALIS

Adresse
RUE DE L'INDUSTRIE 20 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne