05/06/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
u i Y I
i
1 O B A 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 2 6 8 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S U R A L I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : A 1 4 0 0 N I V E L L E S , R U E D E L ' I N D U S T R I E 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W 1 N D E L 1 N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n r e m p l a ç a n t l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n 4 1 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s . A i n s i 1 a n c i e n n e p a r t d o n n e d r o i t à 2 . 2 0 9 , 6 7 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . 2 / P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é q u e l e c a p i t a l a c t u e l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 8 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 8 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) p a r n o u v e l l e p a r t s o c i a l e e t à l i b é r e r p a r t i e l l e m e n t . 3 / L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t d é c i d é c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 2 8 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , a u p r o f i t e x c l u s i f d e : - M o n s i e u r I L I E V , C h a v d a r , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u B r i l l a n t , 8 6 , B E L G I Q U E , ( N N 6 5 0 7 1 6 6 2 3 - 2 0 ) , - M o n s i e u r Z S C H A U , F r a n c k , d o m i c i l i é à 1 6 5 4 B e e r s e l , K o r t e s t r a a t , 1 2 , B e l g i q u e . - L a s o c i é t é J S C R M P R O J E K T - U N D S K I L L M A N A G E M E N T G m b H , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e D a r m s t a d t ( A l l e m a g n e ) s o u s l e n u m é r o H R B 8 6 5 3 6 . - L a s o c i é t é E l e c t r o Z S C H A U e t C i e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i m a l , 6 8 r u e A c h i l l e B A U D O U I N . ( S C R L ) R P M 0 4 1 6 7 1 3 8 7 9 . l e s q u e l s o n t p r o p o s é d e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 2 8 , 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r l e s q u e l l e s l e s a s s o c i é s a c t u e l s o n t r e n o n c é à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e . 4 / A p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l e s i d e n t i t é s c o m p l è t e s f i g u r e n t c i - d e s s u s , s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t 2 8 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r : - M o n s i e u r I L I E V , C h a v d a r : 7 . 7 1 3 p a r t s s o c i a l e s p o u r s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 7 , 1 3 0 , 0 0 E U R ) d e c a p i t a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) . - M o n s i e u r Z S C H A U , F r a n c k : 7 . 7 1 3 p a r t s s o c i a l e s p o u r s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 7 . 1 3 0 , 0 0 E U R ) d e c a p i t a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) . - L a s o c i é t é J S C R M P R O J E K T - U N D S K I L L M A N A G E M E N T G m b H : 7 . 7 1 3 p a r t s s o c i a l e s p o u r s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 7 . 1 3 0 , 0 0 E U R ) d e c a p i t a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) . - L a s o c i é t é E l e c t r o Z S C H A U e t C i e : 5 . 0 0 1 p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q u a n t e m i l l e d i x e u r o s ( 5 0 . 0 1 0 E U R ) d e c a p i t a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e d i x e u r o s ( 5 0 . 0 1 0 E U R ) , L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 1 1 7 . 5 1 0 E U R ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 3 9 3 6 3 1 1 9 6 8 6 2 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e l e s 4 3 9 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t : M o n e i e u r I L I E V , C h a v d a r : 1 2 9 . 6 2 7 , 0 0 . M o n s i e u r Z S C H A U , F r a n c k : 1 2 9 . 6 2 7 , 0 0 . L a s o c i é t é J S C R M P R O J E K T - U N D S K I L L M A N A G E M E N T G m b H : 1 2 9 . 6 2 7 , 0 0 . L a s o c i é t é 5 S t e m e D i r e k t G m b H : 1 5 . 0 0 3 , 0 0 . M o n s i e u r J A D O U L , T a n g u y : 3 0 . 2 5 5 , 0 0 . L a s o c i é t é E l e c t r o Z S C H A U e t C i e S C R L : 5 . 0 0 1 , 0 0 , 5 / L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e p r é n o m m é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i o n t p r é c é d é e s , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , 6 / S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 4 3 9 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t d i x e u r o s ( 1 3 6 . 1 1 0 E U R ) . 7 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t : A r t i c l e 9 : C e s s i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p a r t s : L e s p a r t s d e s a s s o c i é s s o n t c e s s i b l e s . U n a s s o c i é , q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s , l e s p r o p o s e a u x a u t r e s ' a s s o c i é s : L e s p a r t s a c q u i s e s p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é d u f a i t d ' u n e o p é r a t i o n d e c e s s i o n e t / o u d ' a c q u i s i t i o n e f f e c t u é e e n d e h o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o n t p r o p o s é e s p a r d r o i t d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s q u i l e s d é t e n a i e n t a v a n t l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n e t / o u d ' a c q u i s i t i o n . L e s p a r t s a c q u i s e s p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é d u f a i t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t p r o p o s é e s p a r d r o i t d e p r é f é r e n c e à t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t
l e u r s p a r t s . S i l e s a s s o c i é s n e s o u h a i t e n t p a s e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , t ' a s s o c i é c o n c e r n é p e u t p r é s e n t e r l e s d i t e s p a r t s à u n t i e r s . D a n s c e c a s , l e s d i t e s p a r t s n e s o n t c e s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a m a j o r i t é a b s o l u e d u c a p i t a l s o c i a l . E n c a s d e d é c è s e t / o u d e f a i l l i t e d ' u n a s s o c i é , l e s a s s o c i é s r e s t a n t s j o u i s s e n t d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e c e s p a r t s . L e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' a p p l i q u e , p o u r l e s p a r t s a c q u i s e s p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é d u f a i t d ' u n e o p é r a t i o n d e c e s s i o n e t / o u d ' a c q u i s i t i o n e f f e c t u é e e n d e h o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a u x a s s o c i é s q u i l e s d é t e n a i e n t a v a n t l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n e t / o u d ' a c q u i s i t i o n . L e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' a p p l i q u e p o u r l e s p a r t s a c q u i s e s p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é d u f a i t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s . D a n s l e c a s o ù u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e s t a n t s d é s i r e n t f a i r e u s a g e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , i l s e n d o n n e r o n t a v i s a u x h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d e l ' a s s o c i é d é c é d é e t j o u i r o n t à d a t e r d u d é c è s , d ' u n e a n n é e p o u r a c q u i t t e r l e p r i x d e s d i t e s p a r t s . L a v a l e u r d e c e l l e s - c i s e r a e s t i m é e s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s b i l a n s . A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l a v a l e u r d e s p a r t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . S i l a s o c i é t é n e c o m p t a i t p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a i t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à q u i i l l ' e n t e n d . L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e s e s o i t , p r o v o q u e r l ' o p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r d e l a s o c i é t é , f r a p p e r s e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x , e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 8 / L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à : - M o n s i e u r I L I E V , C h a v d a r , n é à B l a g o e v g r a d l e s e i z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u B r i l l a n t , 8 6 , B E L G I Q U E , ( N N 6 5 0 7 1 6 - 6 2 3 - 2 0 ) . - M o n s i e u r Z S C H A U , F r a n c k , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à 1 6 5 4 B e e r s e l , K o r t e s t r a a t , 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 6 3 0 9 0 8 - 2 5 3 - 2 0 ) . - M o n s i e u r S C H U L T , J a n H e n d r i k , n é à C o l o g n e l e v i n g t c i n q m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à 6 4 3 4 2 S e e h e i m - J u g e n h e i m , l m S c h o l l r a i n , 2 3 , A l l e m a g n e , L e s g é r a n t s s o n t h a b i l i t é s à e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , m o y e n n a n t l ' a c c o r d c o n j o i n t d e 3 g é r a n t s . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n , L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e