26/06/2014
ÿþi a i
R é s e i a u M o n i t b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d z . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 5 2 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R ' K E A T R E A S U R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t D , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e ; P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 4 , a d o p t e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s d e E t J R 1 , 1 4 0 , 0 4 8 . 1 6 l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 ,
3 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x A d m i n s i t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e .
4 . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a l ' é l e c t i o n d ' E r n s t & Y o u n g e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
5 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , C a r l o J a n s e n e t N a n c y F e r r a n d s o n t r é é l u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s m a n d a t s s o n t à t i t r e g r a t u i t .
6 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , O l e D a m g a a r d N i e l s e n e s t r é é l u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é ,
T o u s l e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t e x a c t ,
O l e D a m g a a r d N I E L S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM O D W O R D M I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
M O N I T E U
2 9 - 0 9 B : L G I S C i - h S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B E L G
2 0 1 4
A A T S B L A D
1 1 " 9 S E P . . 2 0 1 4
d ' e n t r e r i s e : 0 4 3 8 . 1 5 2 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R I K E A T R E A S U R Y S . A .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S O C I E T E A N O N Y M E
B - 1 4 1 0 - W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 , b â t i m e n t D
O b j e t ( s ) d e I l ' e c t e " : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I K E A I N T E R T R E A S U R Y S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 , B â t i m e n t D , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 3 8 . 1 5 2 . 6 6 1 / R P M N i v e l l e s ( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s L e b o n , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 0 a o û t 1 9 8 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 9 0 6 - 2 5 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 a o û t 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , l e q u e l r e m b o u r s e m e n t i n t e r v i e n d r a e n e s p è c e s - e t / o u ° e n n a t u r e , c e q u i r e p r é s e n t e u n r e m b o u r s e m e n t d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n .
L e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s ' p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r . 2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t a c c o r d a n t l e s ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u T i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n ' d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c i a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' è u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r . m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 5 0 , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e