04/07/2014
ÿþF A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v I I I I I I I . R 1 1 1 1 1 ) . J 1 1 3 1 1 1 I I
M o n i t e r
b e r g e
i t i ` d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) I N 2 I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
° b i f f e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s A d m i n i s t r a t e u r s / M a n d a t s p é c i a l
I l r é s u l t e d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e l a d e r n i è r e p u b l i c a t i o n r e p r e n a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l a d i t e A s s e m b l é e a é t é i n c o m p l è t e o u e r r o n é e t q u ' i l y a n é c e s s i t é d e c o m p l é t e r e t / o u c o r r i g e r l e c o n t e n u d e l a d i t e p u b l i c a t i o n .
A i n s i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ; ( i ) M a d a m e L a u r e n c e A l b e r t , d o m i c i l i é e G r e n s s t r a a t 4 à 1 6 5 1 L o t e t ( i i ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E M B A S S Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a c t u e l à l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , ( N N 4 5 1 . 0 6 8 . 8 0 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H e u z e r d a n s s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l e u r o n t é t é a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é d e s . v o i e s .
E n f i n , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t / o u à s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e s r é s o l u t i o n s a n t é r i e u r e s .
P o u r K a r k e n C h r i s t e l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e m i o r m e r s t a d e r i v e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
2 5 - 5 3 - 2 0 1 1 t
G r e f f e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 01.07.2014 14246-0560-010
25/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 3 4 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
r e n a b r é g é ) : I N 2 I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t s )
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E O
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o r r e c t i o n p u b l i c a t i o n d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 / D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n / T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
A . I I a é t é c o n s t a t é d e u x e r r e u r s d a n s l a p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , e l l e - m ê m e r e p r e n a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
1 . L a s o c i é t é P H 7 G R O U P S . A . , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 . 5 5 7 , 0 6 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a r e m i s s a d é m i s s i o n , l a q u e l l e a é t é a c c e p t é e à l ' o c c a s i o n d e P A s s e m b l e e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 .
2 . A l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , p u b l i é e l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 a u M o n i t e u r , M a d a m e K A R K E N C H R I S T E L ( N . N . 8 9 . 0 4 . 1 1 - 3 2 6 . 7 7 ) a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M a d a m e L A F E R T I N M A R I A ( N . N . 8 7 . 1 0 . 1 0 - 2 6 0 . 7 6 ) 3 é t é n o m m é e l e m ê m e j o u r a f i n d e l a r e m p l a c e r .
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e e s t d è s l o r s s u r v e n u e d a n s l a p u b l i c a t i o n d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 . L e n o m d e M a d a m e K A R K E N C H R I S T E L d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r c e l u i d e M a d a m e L A F E R T I N M A R I A .
B . E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 :
a ) M o n s i e u r K A R A K U T O R H A N ( N . N . 8 6 . 0 6 . 1 4 - 3 5 1 . 1 0 ) a é t é n o m m é a u f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e n v u e d e c o m b l e r l e p o s t e v a q u a n t .
b ) l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l a é t é d é m é n a g é e a u n ° 2 4 6 d e l a r o u t e d e l e n n i k à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
L A F A R T 1 N M A R I A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 04.02.2014 14026-0241-010
06/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 04.02.2014 14026-0200-010
02/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g E 1 1 1 1 1 1 I 1 J I ~ N 1 ! ) , N ' I 1 1 I I 1 M
u
i t 8 D E C . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T E M E N T I N T O 1 N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e J u l e s D e T r o o z 6 8 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 1 5 0 1 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l D ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e : M a d a m e K A R K E N C H R I S T E L , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t A d m i n i s t r a t e u r . L a s o c i é t é l a r e m e r c i e e t l u i a c c o r d e p l e i n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t , E t d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M a d a m e L A F E R T I N M A R I A .
L A F E R T I N M A R I A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s s o r i a t u r e
15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s , á M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) : I N 2 I T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e J u l e s d e T r o u , 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P , V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e
- M o n s i e u r H a i k Y o u s s e f , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L a s o c i é t é l e r e m e r c i e e t l u i a c c o r d e p l e i n e d é c h a r g e .
E t d é c i d e d e n o m m e r à t a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e . K a r k e n C h r i s t e l R e g i s t r e d o m i c i l i é L e n n i k s e B a a n 2 4 6 a 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
K a r k e n C h r i s t e l
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþi t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u n !
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) : I N 2 I T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e J u l e s d e T r o o z , 6 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 2 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r S t e v e A L B E R T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é F a b r i e k s t r a a t 2 9 4 à 1 6 0 1 R u i s b r o e k , r e g i s t r e , n a t i o n a l 8 4 . 1 2 . 1 2 1 8 7 - 4 0 .
L a s o c i é t é l e r e m e r c i e e t l u i a c c o r d e p l e i n e d é c h a r g e .
E t d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a S . A . P H 7 G R O U P , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 . 5 5 7 . 0 6 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 8 3 , r u e d e G r a n d - B i g a r d à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H A L K Y o u s s e f .
H A I K Y o u s s e f
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
i i I I 0 7 M R T
. . . _ . . .
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþr ` "
M O D W O R D 1 1 . 1
\ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y y y . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ , ~
I D ~ - [
( e n e n t i e r ) I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) : I N 2 I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k , 2 4 6 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 6 / 0 1 1 2 0 1 5 .
1 / L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M a d a m e L A F E R T I N M a r i a ( N . N . 8 7 . 1 0 . 1 0 - 2 6 0 . 7 6 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
- M o n s i e u r K A R A K U T O r h a n ( N . N . 8 6 . 0 6 . 1 4 - 3 5 1 . 1 0 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e l e s r e m e r c i e e t c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s e r a a c c o r d é e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s
2 / L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- l a S o c i é t é A n o n y m e I M M O V A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( N . E . : B E 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H E U Z E R J e a n - L u c ( N . N . 6 7 . 0 1 . 3 1 - 0 9 9 . 9 4 ) .
- M o n s i e u r H A I K Y o u s s e f ( N . N . 7 2 . 0 3 . 0 2 - 4 0 3 . 0 3 ) .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A I K Y o u s s e f , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a q u e l l e r e n t r e é g a l e m e n t e n v i g u e u r l e 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 .
3 / L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l e t d e f i x e r c e l u i - c i a u n u m é r o 5 6 4 ( b o i t e 1 ) d e l a C h a u s s é e d e B r u x e l l e s à 1 4 1 0 W a t e r l o o
H A I K Y o u s s e f
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i s l a g m o i l
N 4 d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
_ f r a n c . o p i , u . t l e U A . , P i u X u l e s _ _ - . . .
06/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U l e
2 2 F E V ° 2 0 1 2
G r e f f e
J l l i 1 ! 1 I I 1 1 i I i I I I I I I I I I I I I I ! I I I
" i z o s o a a z *
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
1 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a c c e p t e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e :
- M a d a m e L a u r e n c e A L B E R T , d o m i c i l i é e G r e n s s t r a a t 4 à 1 6 5 1 L o t , d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . L e C o n s e i l l a r e m e r c i e e t l u i a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u j o u r d e l a d é m i s s i o n
2 . N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i n o m m e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r Y o u s s e f H A I K , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 2 8 à 1 1 8 0 U c c l e , r e g i s t r e N a t i o n a l 7 2 0 3 0 2 4 0 3 -
0 3 , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r Y o u s s e f H A I K c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . C e m a n d a t s e r a
e x e r c é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
3 , M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u
n ° 6 8 d e l ' A v e n u e J u l e s d e T r o o z à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e .
Y o u s s e f H A I K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 13.07.2011 11289-0054-010
17/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R U A E ' L L
0 6 J U N 2 0 1
G r e f f e
I I I I I 1 h l i i i l i i i U I I h I I H I I I
* 1 1 0 9 0 3 3 5 *
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
I n v e s t m e n t I n t o I n n o v a t i v e T e c h n o l o g i e s
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 à 1 0 2 0 L a e k e n
N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 1 0 5 1 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s p r é s e n t é e s e t o u r e p r é s e n t é e s , l a n o m i n a t i o n e s t a c c e p t é e d e
M o n s i e u r S t e v e A L B E R T , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 8 4 . 1 2 . 1 2 - 1 8 7 . 4 0 , d o m i c i l i é F a b r i e k s t r a a t 2 9 4 à 1 6 0 1 R u i s b r o e k , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t l e ` 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L a u r e n c e A l b e r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I [ 1 , , m L á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
'
s - - - - ~ - - ~
- 5 . 0 1 . 2 0 1 1
R Si f f i r , i i I A N I { K O r } - , ; . ; , ^ , r . D G L
K O R T R I J K
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I 1 1 1 1 . 1 1 i 1 w M ~ m ~ ~ u n ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e s M a r i e - J o s é p l e i n 2 t e K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t P V v a n d e B . A . V . d d . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n t e z i j n .
1 . O n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r d e r s .
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d :
* D . R . K . - I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D A N N E E L S ;
* P D D C O N S U L T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l D E D O N D E R ;
* d e h e e r J o h a n M A E T .
T e v e n s w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d é c h a r g e v e r l e e n d a a n v o o r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e n o e m d :
* m e v r o u w L a u r e n c e A L B E R T , w o n e n d e t e 1 6 5 1 L o t , G r e n s s t r a a t 4 ;
* E M B A S S Y N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - L u c H E U Z E R ,
g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 6 .
D e b e s t u u r d e r s , h i e r v e r e n i g d , b e n o e m e n L a u r e n c e A L B E R T , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
1 0 2 0 L a k e n , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 6 .
L a u r e n c e A L B E R T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 31.08.2010 10535-0472-010
10/04/2015
ÿþ4 0 .
M o 0 W O R D 1 7 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 R R ~ S M l . D E V > 1 w s ' 5 , 3 d C E
2 1 - 0 3 - 2 3 1 5 L
~ ~ I ~ Q
. r ~ a ~ . , ~ . - - - ~ - - - " r . . ~ - . ~ - -
N P d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 1 5 0 . 1 7 1
l ' o r m a l i n a t i o n
t e n e ¬ h i e r ! . I N V E S T M E N T I N T O I N N O V A T I V E T E C H N O L O G I E S
¬ e n - I N Z I T
f
o r n e l u n c l ¬ q u s : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 6 4 ( b t 1 ) à 1 4 1 0 W a t e r l o o
, r ? d r e s s e C O S Y ¬ p l e l e l
i l * 1 5 0 5 2 9 9 1 *
g b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s - c o r r e c t i o n
P u b l i c a t i o n s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d e l a p r é c é d e n t e p u b l i c a t i o n : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e
e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 .
l a S o c i é t é A n o n y m e 1 M M O V A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à l a C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ' 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( N . E . : B E 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H E U Z E R J e a n - L u c a é t é n o m m é
e p a r e r r e u r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e l a S . A . I M M O V A p r é n o m m é n ' e s t p a s n o m m é à c e t t e f o n c t i o n .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e p a r c o n t r e l a n o m i n a t i o n d e l a S . A . S m a r t I n d u s t r i a l R e a l E s t a t e ( S . I . R . E . e n a b r é g é ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a c t u e l l e m e n t a u n u m é r o 6 8 d e l ' A v e n u e J u l e s d e T r o o z e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( N E 0 4 5 6 . 4 1 0 . 8 3 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a i k
Y o u s s e f .
u n
L ' A s s e m b l é e s o u h a i t e p a r a i l l e u r s r e c o n f i r m e r
a ) l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r H A 1 K Y o u s s e f ;
^ ~ b ) q u e c e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ;
c ) q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
e
E n f i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 , a c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A I K Y o u s s e f , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s
e t
d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a q u e l l e r e n t r e é g a l e m e n t e n v i g u e u r l e 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 .
H A I K Y o u s s e f
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i P ( m ; . r . r p a g e 1 d r ) 1 $ Ç ~ . A u r e c t o . N o m e t g t i a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a r r t c o u v o i r d e r e p i r ; s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 31.08.2009 09676-0153-011
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.04.2008, NGL 14.08.2008 08562-0061-012
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 14.08.2008 08562-0064-012
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.05.2006, NGL 31.07.2006 06597-1378-013
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 28.07.2005 05592-3959-012