03/10/2014
ÿþ1 2 1 . . 1 2 1
f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M p E R C E
M O N I T E
2 6 - 0 9 - 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
U R B
L G e 7 S E P , 2 0 1 4
- -
k l o l i ~ ~
~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' C e r t l r e p v , E . 0 4 5 7 8 1 5 0 5 6
? L ' i ' ~ o i i 1 a t i o f
L e t ° I S I S - D I E S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e l e 7 m a i 2 0 1 4 ,
à l ' u n a n i m i t é :
d é c i d e d e p r o l o n g e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
J o s e p h F l e r o n
A l f r e d t r u c
M i c h e l d e W a s s e i g e
P a u l M a r é c h a l
( Z e ( q t L
, : j I J r » - î
i ' r í , . l P ' i l } ' i ' . ' . 2 ` + I f , : " " % G , í E F K i ( 1 i E l i : 2 ' d . i l o t 8 " r t ^ l i l ' > t r i . 1 1 1 i : f l t r l ' l t o e I s 7 t D n ^ I l O I " l : c . L i " ( J I ? '
< i ~ ~ R : r 1 " ' 1 1 " ` , . , ' : . P f e ' : t r ^ $ r ^ i l r ^ t 4 j P t < , à ( I Y t t i c i ' i ] ' : I I E c ^ r . I r : . ^ í ' t . i t : a ' T t r
_ c t l t r E l ' _ C t i I t ~ I T t r _ + t á 1 g r 3 l ! " r g
p I I R e 8 N I ~ l l ~ l l l x l l
+ 1 9 1 9
N
E 1 1 1 1
01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 26.09.2014 14605-0125-015
31/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t r a d z 1
s i s s o z 2 " I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 1 0 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s ; r - 0 4 5 7 8 1 5 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
; r , 7 f l E r 7 r 3 C j I S I S - D I E S
F o r m e , j u r i d i q u e . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e O b i e t d e t ' a c t e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e 1 e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
à l ' u n a n i m i t é :
E l i t c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e s D o m i q u e D U C A R M E e t V é r o n i q u e G e u b e i t e . L e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D é l è g u e à M o n s i e u r P a u l M a r é c h a l , a d m i n i s t r a t e u r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
S i g n e r v a l a b l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s a c t e s , c o n t r a t s , p i è c e s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
R e t i r e r , a u n o m d e t a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s o u d é c h a r g e s .
S i g n e r v a l a b l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s a c t e s , p i è c e s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , r é m u n é r a t i o n s , t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s .
S i g n e r v a l a b l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t a c t e , c o n v e n t i o n d ' a c c o m p a g n e m e n t c o n c e r n a n t l e s e n t r e p r e n e u r s .
a ) ' - 7 1 1 , R G c i - , A L
E f S i l r 1 2 Q e r n l e r f I ç F V U + z e i 6 1 u 4 N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n r r t , C J ! c 3 o F " . "
a y n i i ° n a u 9 i ; r r r e ! a r ; ; s e n t e r i a p e r s o n n e n i n r a t t a à I á . q e r c t c i G a r n E " r ; "
A u v e r s o A N t 7 m e t s s n n l t r r r i '
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 08.10.2013 13621-0423-015
21/06/2013
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r r n c i u r i d : q u ^ . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e O b j e t d o l ' a c t e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 :
N o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e D o m i q u e D L ¬ C A R M E
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e P a u l M A R E C H A L e n d a t e d u 3 1 a o u t 2 0 1 3 .
P A u L t i R R i ~ M .
C E e n N T
M e . , : E o r n i e r d t 3 r n l é l C : p a g k t l i t V o l e t I t p _ u r ~ e . t n ` M o i l i e t c y w . . . t é c i u n e t c s r e s r r t r u , n n t e s t o u d e l a t C e r , o r s s e o u d a s r i e r a r , n r 3 e s
a y a n t t u s : , v a i s r e p r a s e n t : 1 r l a p i ; r s o n n o r i . 3 r a ¬ t , à ! é g a r d e s t i e r s
A s a v r . r a c s N o m e t : i g t o t . r e
N " d ' e n t r e p r i s . : 0 4 5 7 8 1 5 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( : . i , e n t e ) I S I S - D I E S
ï l t l B l f N d á L D E C O M M E R C E
1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
i i o 9 a ~ e e *
V
01/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.09.2012 12577-0299-014
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.10.2011, DPT 27.09.2012 12578-0001-014
12/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e l e 1 2 j u i n 2 0 1 2
" A c t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e J o s e p h F l é r o n c o m m e p r é s i d e n t , M i c h e l d e W a s s e i g e c o m m e g é r a n t e t A l f r e d T r u c c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 , c h a c u n d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t a l o r s é l u p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , m a i s q u e c e r e n o u v e l l e m e n t a é t é o u b l i é d a n s l e r a p p o r t d e c e t t e a s s e m b l é e e t n ' a d o n c p a s é t é p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e .
" A c t e d o n c q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f o n c t i o n n é s a n s d i s c o n t i n u i t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
" D é s i g n e P a u l M a r é c h a l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
ª% R a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 0
. ; - ; r d c r u e , ' e i a i r a d c r n i e r e p a g e d o V o l e t 0 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
l l I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 2 3 0 0 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V S
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 8 1 5 0 5 6
D é n o r n t r t a t i o n
^ n t t e , b I S I S - D i E S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i é g e . p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e
Q b f e t d e P a c t e w i t s e i . # l l e e T
13/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 5
- - - i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
r r e ' t
1 1 * I 1 M 1 3 1 1 J ( 1 1 2 1 j 1 1 1
1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
« f " c t ' e , r e p r i s e - 0 4 5 7 $ 1 5 0 5 6
O é r t o t t & r 7 a h a n
i ~ . r r a t e r ) I S I S - D Î E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e ~ t é g e p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à ' 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e ° b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 a n o m m é g é r a n t M A R E C H A L P a u l .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e
f e r , l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s y c o m p r i s l e s a c t e s n é c e s s i t a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i c .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
P a u l M a r é c h a l
. . r i r : o n n e r s u r l a d e r r = r è ; e p a g e d u V o l e t B : A u r r : c t c s N o r c t u a l l t é d u n o t a n e r n s t r u m - r s t a r i " t o u d e l a 7 e r s o r t i n w o u d e s p e r w r r n e s
a y a n , p o u b o i r d e r e p r e s a n t e , l a p e r s o n n e r r , c l r a l e à l ' , L g a r d
A u v e r s o - N o m e t s í o r l a t a i r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 31.08.2010 10521-0235-013
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09700-0132-014
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 06.08.2008 08541-0291-013
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 03.09.2007 07711-0034-009
09/11/2006 : CH195078
29/06/2015
ÿþ M a t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N n d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 8 1 5 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S I S - D I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e : p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n l a N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e l e 1 9 m a i 2 0 1 5 ,
p r e n d a c t e d u n o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D o m i n i q u e D u c a r m e
r e n o u v e l l e p o u r 4 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
J o s e p h F i e r o n
A l f r e d T r u c
M i c h e l d e W a s s e i g e
P e u l M a r é c h a l
V é r o n i q u e G e u b e l l e
é l i t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r 4 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
T h o m a s L e m a i g r e
d é s i g n e c o m m e g é r a n t
P a u l M a r é c h a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i c e 1 9 m a i 2 0 1 5 , é l i t c o m m e P r é s i d e n t :
J o s e p h F l é r o n
I m o 2 e ' c i ~ o ~ 1 , 0 J
A t b i E r e t : b \ - c à e t u i ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2005 : CH195078
28/10/2005 : CH195078
28/10/2005 : CH195078
28/10/2005 : CH195078
28/10/2005 : CH195078
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 30.09.2015 15622-0085-015
08/05/1996 : CHA13952