18/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 12.02.2014 14035-0438-011
27/01/2014
ÿþ r " T ç - ~ ~ ~ - " - ~ r ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V u d h = ~ i ' : 5 ~
l l l A
M c i
~
1 6 J A N 2 0 1 4
1 0 2 , ~ ,
. , . . . . e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I S O G R E E N T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v . d e S a ï o 1 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N 1 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 0 6 . 5 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e d e H e m b e e k 1 6 3 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 21.03.2013 13070-0384-011
12/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N E U i
D R U X E L L t i t
3 1 J F ' l N e 2 0 1 ` O
D é n o m i n a t i o n : 1 S O G R E E N T O P
f o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v . d e S a ï o 1 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 0 6 . 5 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 4 D E C E M B R E 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
1 ) M o n s i e u r Y v e s V E R S O N
2 ) M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A
3 ) M a d a m e F a b i e n n e B U G L E R
4 ) M a d a m e B a r b a r a B O U Q U T A U X
5 ) M o n s i e u r E l l e S K I P O R
6 ) M o n s i e u r I v a n O P I A T S P r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s ,
P r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s ,
P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t , p a r p r o c u r a t i o n ,
P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t ,
P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t ,
P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t , a b s e n t ,
P r é s e n t s 9 9 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a s s i s t e à l a r é u n i o n p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i t p o s é e s .
M o n s i e u r Y v e s V E R S O N p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t a c c u e i l l e M o n s i e u r E r i c L O I S E A U , e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , i n v i t é à s ' e x p l i q u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , s a u f u n . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s
( 1 ° ) V é r i f i c a t i o n d u q u o r u m d e p r é s e n c e . E x p o s é d u P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
( 2 ° ) L e s p o i n t s d e 3 à 1 0 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 e t p o u r l ' e x a m e n d e s q u e l s i l a é t é d é c i d é d e l e s r e p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e o r d i n a i r e , à s a v o i r :
( 3 ° ) R e m b o u r s e m e n t d e s l o y e r s p a y é s p a r l a s o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A ; e t a p u r e m e n t d u c o m p t e - c o u r a n t a s s o c i é d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A , O p é r a t i o n s c o m p t a b l e s d e s c o r r e c t i o n à e f f e c t u e r p o u r l e b i l a n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 é c o u l é . D é c i s i o n s à p r e n d r e q u a n t à l ' e n g a g e m e n t d e ' p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s à c e t é g a r d . D é c i s i o n à p r e n d r e q u a n t à l a c e s s a t i o n d u p a i e m e n t d e s é m o l u m e n t s d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A e n v u e d e l ' a p u r e m e n t d e s e s d e t t e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
( 4 ° ) M i s e a u p o i n t q u a n t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d e v i s é m a n a n t d e l a s o c i é t é . C e n t r a l i s a t i o n d e s d e v i s e t d e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s p r i x e t p r i m e s f i s c a l e s à c o m m u n i q u e r à l a c l i e n t è l e .
( 5 ° ) P r é l è v e m e n t s b a n c a i r e s i n j u s t i f i é s s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e , L A C A G N I N A . C o n f u s i o n d e s p a t r i m o i n e s p r i v é e t s o c i é t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 6 ° ) A p u r e m e n t d e l ' e n c o u r s d e s f o u r n i s s e u r s .
( 7 ° ) P r é s e n t a t i o n d u b i l a n p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 é c o u l é . D i s c u s s i o n s u r l e s c o r r e c t i o n s c o m p t a b l e s à e f f e c t u e r ( é m o l u m e n t s d e s g é r a n t s , a s s o c i é s , a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e d e s a s s o c i é s ) e n v u e d e l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d u p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
( 8 ° ) L i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A e t M o n s i e u r Y v e s V E R S O N .
( 9 ° ) T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r Y v e s V E R S O N à M o n s i e u r N i c o l a s S C H W I C K E R A T H . D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r M o n s i e u r Y v e s V E R S O N , d u r a n t s e s a b s e n c e s à l ' é t r a n g e r , à M o n s i e u r N i c o l a s S C H W I C K E R A T H .
( 1 0 ° ) D i v e r s .
( 1 1 ° ) E x a m e n s d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e ( i n v e n t a i r e , b i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s ) . E x p o s é e t e x p l i c a t i o n s d u c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r i c L O I S E A U . E x a m e n d e s p o i n t s 3 , 5 , 6 e t 7 c i - d e s s u s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d i s c u t e e t v o t e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . P o i n t 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e s l o y e r s p a y é s p a r l a s o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e M r , J , - C L L A C A G N I N A e n A T N ( a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e r r u b r i q u e 6 1 8 0 6 0 d u b i l a n ; 4 1 . 1 3 5 , - ¬ ) . U n e f i c h e f i s c a l e s e r a é t a b l i e à c e t e f f e t ,
P o i n t 2 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d e c o n f i e r à l a g é r a n c e l e s m e s u r e s à p r e n d r e s u r c e p o i n t .
P o i n t 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 5 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d e c o n f i e r à l a g é r a n c e l e s m e s u r e s à p r e n d r e s u r c e p o i n t , r a i s o n p o u r l a q u e l l e l e s c o m p t e s e t b i l a n a r r ê t é s s o n t a p p r o u v é s s o u s r é s e r v e .
P o i n t 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 6 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d e c o n f i e r à l a g é r a n c e l e s m e s u r e s à p r e n d r e s u r c e p o i n t .
P o i n t 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 7 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t b i l a n a r r ê t é s s o u s r é s e r v e s c o m p t e t e n u d e s p o i n t s 5 ° ( p r é l è v e m e n t s b a n c a i r e s i n j u s t i f i é s ) e t 3 ° ( l o y e r s p a y é s a f f e c t é s e n A T N ) c i - d e s s u s d e l ' o r d r e d u j o u r .
P o i n t 6 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 8 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d e c o n f i e r à l a g é r a n c e l e s m e s u r e s à p r e n d r e s u r c e p o i n t ,
P o i n t 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 9 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d e r e p o r t e r t o u t e d é c i s i o n à u n e a u t r e d a t e s u r c e p o i n t .
k
V o l e t B - S u i t e
P o i n t 8 .
S u r l e p o i n t 1 0 0 - d i v e r s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r J . - C l , L A C A G N I N A l ' a s s e m b l é e a c t e q u e l ' a c c è s d e s o n a v o c a t , M e V a n B e v e r M . , à l ' A . G . l u i a é t é r e f u s é p a r M o n s i e u r Y . V E R S O N p o u r l a r a i s o n q u e s a p r é s e n c e n ' é t a i t p a s a n n o n c é e à l ' a v a n c e a l o r s q u e c e l a l u i a é t é d e m a n d é .
P o i n t 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 5 0 v o i x c o n t r e 4 9 s u r l e p o i n t 1 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t b i l a n a r r ê t é s s o u s r é s e r v e s ( v o i r p o i n t 5 c i - d e s s u s s u r l e p o i n t 7 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s 3 5 ' .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t c h a r g é d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é p a r l e g é r a n t
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I N I I I I I I V I I I n I I V I B
a u " 1 2 1 8 6 4 3 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
V
B R U X E L L E S
0 7 2 9 P 2 8 1 / 2
D é n o m i n a t i o n : I S O G R E E N T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v d e S a l o 1 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 0 6 . 5 5 3
p b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 O C T O B R E 2 0 1 2 S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r Y v e s V E R S O N P r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s ,
2 ) M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A P r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s ,
3 ) M a d a m e F a b i e n n e B U G L E R P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t ,
4 ) M a d a m e B a r b a r a B O U Q U I A U X P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t ,
5 ) M o n s i e u r E l i e S K I P O R P r o p r i é t a i r e d e 0 1 p a r t ; P r é s e n t e n p e r s o n n e q u i r é v o q u e d o n c s e s p r o c u r a t i o n s a n t é r i e u r e s .
6 ) M o n s i e u r I v a n O P I A T S
A b s e n t
P r é s e n t s 9 9 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s g é r a n t s a s s i s t e n t à l a r é u n i o n p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i
l e u r s e r a i e n t p o s é e s .
M o n s i e u r J . C I L A C A G N I N A p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t a c c u e i l l e M o n s i e u r E r i c L O I S E A U ( s o u s t o u t e s r é s e r v e s d e J . C l L A C A G N I N A e t M m e B U G L E R ) , e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ( d é c l a r a n t ê t r e n e u t r e , p a r r a p p o r t a u x a s s o c i é s p r é s e n t s ) , i n v i t é à s ' e x p l i q u e r s u r l e b i l a n p r o v i s o i r e d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ( s a u f I v a n O P I A T S ) . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r , ( s o u s l a r é s e r v e d u c o u r r i e r o f f i c i e l d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d e M e P h . D r u y l a n s ) .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s :
( 1 ° ) V é r i f i c a t i o n d u q u o r u m d e p r é s e n c e . E x p o s é d u P r é s i d e n t ( n ' e x p o s e r i e n , l a p a r o l e e s t d o n n é e à M r Y . V E R S O N ) d e l ' a s s e m b l é e s u r l ' e x i s t e n c e d ' u n c o n f l i t e n t r e l e s a s s o c i é s , M o n s i e u r Y v e s V E R S O N e t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A .
( 2 ° ) R é v o c a t i o n e t / o u d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A d e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t . E t e n d u e d e s p o u v o i r s , d o u b l e s i g n a t u r e e t l i m i t e s d e s p o u v o i r s . D é c i s i o n à p r e n d r e q u a n t à l ' i n t e n t e m e n t d e l ' a c t i o n s o c i a l e ,
( 3 ° ) R e m b o u r s e m e n t d e s l o y e r s p a y é s p a r l a s o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A e t a p u r e m e n t d u c o m p t e - c o u r a n t a s s o c i é d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A , O p é r a t i o n s c o m p t a b l e s d e c o r r e c t i o n à e f f e c t u e r p o u r l e b i l a n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 é c o u l é . D é c i s i o n s à p r e n d r e q u a n t à l ' e n g a g e m e n t d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s à c e t é g a r d . D é c i s i o n à p r e n d r e q u a n t à l a c e s s a t i o n d u p a i e m e n t d e s é m o l u m e n t s d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A e n v u e d e l ' a p u r e m e n t d e s e s d e t t e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
( 4 ° ) M i s e a u p o i n t q u a n t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d e v i s é m a n a n t d e l a s o c i é t é . C e n t r a l i s a t i o n d e s d e v i s e t d e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s p r i x e t p r i m e s f i s c a l e s à c o m m u n i q u e r à l a c l i e n t è l e .
( 5 ° ) P r é l è v e m e n t s b a n c a i r e s i n j u s t i f i é s s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A . C o n f u s i o n d e s p a t r i m o n i e s p r i v é e t s o c i é t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( 6 ° ) A p u r e m e n t d e l ' e n c o u r s d e s f o u r n i s s e u r s .
( 7 ° ) P r é s e n t a t i o n d u b i l a n p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 é c o u l é . D i s c u s s i o n s u r l e s c o r r e c t i o n s c o m p t a b l e s à e f f e c t u e r ( é m o l u m e n t s d e s g é r a n t s , a s s o c i é s , a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e d e s a s s o c i é s ) e n v u e d e l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d u p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( 8 ° ) L i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A e t M o n s i e u r Y v e s V E R S O N
( 9 ° ) T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r Y v e s V E R S O N à M o n s i e u r N i c o l a s S C H W I C K E R A T H . D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r M o n s i e u r Y v e s V E R S O N , d u r a n t s e s a b s e n c e s à l ' é t r a n g e r , à M o n s i e u r N i c o l a s S C H W I C K E R A T H .
( 1 0 ° ) D i v e r s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d i s c u t e e t v o t e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o i n t 1 .
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l ' e x p o s é d u P r é s i d e n t .
P o i n t 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r é v o c a t i o n d e M r J . C I L A C A G N I N A ( s u r b a s e d e c e t t e d é c i s i o n d e l ' A G E , M r Y .
V E R S O N d é c l a r e q u ' i l n e v e u t p l u s l e v o i r t r a v a i l l e r d a n s l a s o c i é t é )
P O U R :
- p a r 4 8 p a r t s p o u r Y v e s V E R S O N
- p a r 1 p a r t p o u r M m e B . B O U Q U I A U X
- p a r 1 p a r t p o u r I l l e S K I P O R
R e m . : M r J . C I L A C A G N I N A é m e t d e s r é s e r v e s s u r l a v o t e d e M r I l l e S K I P O R q u i n ' a u r a i t p a s c o m p r i s l ' o b j e t
d e s o n v o t e . M r I l l e S K I P O R q u i d é c l a r e a v o i r b i e n c o m p r i s c e t t e d é c i s i o n d e P A G E .
C O N T R E
- p a r 4 8 p a r t s p o u r J . C I L A C A G N I N A
- p a r 1 p a r t p o u r P . B U G L E R
R e m . : S o u s t o u t e s r é s e r v e s d e M r Y . V E R S O N p r é c i s a n t q u ' e n p r i n c i p e M r . J . C l . L A C A G N I N A n e p e u t s e
p r o n o n c e r s u r s a p r o p r e r é v o c a t i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e 3 à 1 0 , M r J . C I L A C A G N I N A s o u h a i t e l e s a b o r d e r a p r è s a v o i r o b t e n u l e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s p r o p o s é e s p a r l e c o m p t a b l e , M r E r i c L O I S E A U .
L e s a u t r e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e p o r t e r c e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A G d u p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e s o i t l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s a u s i è g e d e l ' e n t r e p r i s e . L e p r é s e n t P . V , v a l a n t c o n v o c a t i o n s u r c e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e g é r a n t - a s s o c i é , Y . V E R S O N , d e l ' a s s e m b l é e e s t c h a r g é d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V e r s o n Y v e s , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o r l i t e i a r b e l g e
02/08/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a i t
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i 3 s o a s "
~ ~ ~ f
r
~ ~ j U I L .
~ . ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : 1 S O G R E E N T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v . H o u b a d e S t r o o p e r 9 4 A , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 0 6 . 5 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n v o q u é e c e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e e n c e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l ' a v e n u e S a ï o 1 8 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 ° f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
S i g n é p a r l e g é r a n t
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 l 1 1 i 1 1 u M i 1 1 ! 1 u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 0 6 . 5 5 3 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 S O G R E E N T O P
D é p o s é . ! e
R e ç u
~
2 0 a f f ¬ 2 0 1 5
a u n r e f f C d u - r 1 o u n a l d e e
f r i ~ r t ~ n x ~ ~ t ~ r , ~ ~ # ~ c o m m e r c e
~ r u X e ! ! e S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e H e e m b e e k 1 6 3 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a C h a u s s é e d e H u y 1 9 8 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x à p a r t i r . d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 27.01.2016 16030-0359-011
17/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)