27/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 J A N 2 0 1 4
' ~ l , W , : t G r e f f e
1 1 1 1 § 1 1 1 4 1 1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
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D é n o m i n a t i o n : I S O - R A Y - T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v . d e S a ï o 1 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 6 1 . 5 7 5
O b j e t d e l ' a c t e A s s e m b l é e g é n é r a l e - D é m i s s i o n - C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n v o q u é e c e 0 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e e n c e 0 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 5 N O V E M B R E 2 0 1 3 S o n t p r é s e n t l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r Y v e s V E R S O N P r o p r i é t a i r e d e 2 4 p a r t s ,
2 ) S . P . R . L I S O G R E E N T O P P r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r Y v e s V E R S O N
4 ) M o n s i e u r B e n n y L A P E R E P r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s ,
5 ) M o n s i e u r V a s i l e S K I P O R P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t , p a r p r o c u r a t i o n ,
S o n t a b s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r C r i s t i a n M O R E N C I U P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t
2 ) M o n s i e u r J e a n - c l a u d e L A C A G N I N A P r o p r i é t a i r e d e 2 4 p a r t s ,
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o - g é r a n t , M o n s i e u r Y v e s V E R S O N , a s s i s t e à l a r é u n i o n p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i e n t p o s é e s ,
M o n s i e u r Y v e s V E R S O N p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t a c c u e i l l e M o n s i e u r E r i c L o i s e a u , e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a s c c i é t é , i n v i t é à s ' e x p l i q u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é ,
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ( 7 5 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 ) e t q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e n é c e s s a i r e e s t a t t e i n t a u x f i n s d e d é l i b e r e r e t d e v o t e r s u r l e s p o i n t s d e l ' c r d r e d u j o u r , P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s :
1 ) V é r i f i c a t i o n d u q u o r u m d e p r é s e n c e . E x p o s é d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é e t ç s u r l ' e x i s t e n c e d ' u n c o n f l i t e n t r e l e s a s s o c i é s , M o n s i e u r Y v e s V E R S O N e t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A .
2 ) R é v o c a t i o n e t l o u d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A d e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t . E t e n d u e i d e s p o u v o i r s , d o u b l e s i g n a t u r e e t l i m i t e d e s p o u v o i r s .
3 ) P r é s e n t a t i o n d u b i l a n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 é c o u l é a r r e t é a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 3 . D i s c u s s i o n s s u r l e s c o r r e c t i o n s c o m p t a b l e s à e f f e c t u e r , E x a m e n s d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e ( i n v e n t a i r e s , b i l a n s e t c c o m p t e s d e r é s u l t a t s ) , E x p o s é e t e x p l i c a t i o n s d u c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r i c L o i s e a u . A p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s . D é c h a r g e à d o n n e r a u c o - g é r a n t .
4 ) L i b é r a t i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e = L A C A G N I N A , M o n s i e u r Y v e s V E R S O N e t l a S . P . R . L I S O G R E E N T O P .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) D i v e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
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R e s e r v e y ~
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d i s c u t e e t v o t e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
P o i n t 1 .
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u [ ' e x p o s é d u P r é s i d e n t
P o i n t 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r é v o c a t i o n d e M r J e a n - C l a u d e L A C A G N I N A d e s o n p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P O U R ;
- p a r 2 4 p a r t s p o u r Y v e s V E R S O N
- p a r 4 8 p a r t s p o u r l a S . P . R . L I S O G R E E N T O P
- p a r 2 p a r t s p o u r B e n n y L A P E R E
- p a r 1 p a r t p o u r V a s i l e S K I P O R
P o i n t 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 7 5 v o i x d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t b i l a n s a r r ê t é s p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é e t d o n n e ' d é c h a r g e a u g é r a n t , M o n s i e u r Y v e s V E R S O N .
P o i n t 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r 7 5 v o i x d e c o n f i e r à l a g é r a n c e l e s m e s u r e s à p r e n d r e s u r c e p o i n t ,
P o i n t 5 .
A u c u n p o i n t d i v e r s n ' a é t é a b o r d é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t c l o t u r é e à 1 5 h e u r e s 3 5 ' .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t c h a r g é d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e j o u r .
L ' o r d e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e d e H e m b e e k 1 6 3 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S i g n é p a r l e g é r a n t
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I S O - R A Y - T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S t e y l s 7 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 6 1 . 5 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n v o q u é e c e 1 7 a o û t 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e e n c e 1 7 a o û t 2 0 1 1 .
d i i i u m u a A i i u i i
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G r e f f a 3 N U 2 0 1 1
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L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M A V R O U D I S P a u l e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M L A C A G N I N A J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é J e a n B a p t i s t e D e G r e e í l a a n 7 7 à 1 7 3 1 t e l l i k , e n t a n t q u e c o g é r a n t . à p a r t i r d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l ' a v e n u e H o u b a D e S t r o o p e r 9 4 A à 1 0 2 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 ° s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
S i g n é p a r l e g é r a n t
V E R S O N Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ë ; e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
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