22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 17.07.2014 14309-0265-018
23/07/2014
ÿþ! N p
t e ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ` _ E
i 1 i i J u l i d i l i e C c ' n l m E r c ' a d e e l 7 a r i e r o l
E N T R E L E
i I M I L . 2 0 1 4
L d r a W f F i e r
I i i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e r
a u
M o n i t e L ,
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 7 , 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i t 4 i p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s B o r d e t ( S N ) à 7 1 8 0 - S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S - P R O C E S V E R B A L n ° 8
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i t 4 i p , é t a b l i e à S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t , i n c u b a t e u r A c t i v a l i s s e
s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 d a n s l e s l o c a u x d e l a s o c i é t é ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d u P r o f e s s e u r R o g e r L e g r a s , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e ,
1 . 1 - e P r o f e s s e u r L e g r a s r a p p e l l e l e s p r i n c i p a l e s d o n n é e s d e [ ' e x e r c i c e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é .
2 . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s o n t é t é p r i s e s p o u r r é p o n d r e a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e d i f f u s i o n d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
3 . D a n s c e s c o n d i t i o n s , l ' A s s e m b l é e r e n o n c e à e n t e n d r e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n .
4 . 1 1 d o n n e e n s u i t e l a p a r o l e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s o b s e r v a t i o n s à p r é s e n t e r o u d e s r e n s e i g n e m e n t s à d e m a n d e r , L e P r é s i d e n t d é c l a r e l a d i s c u s s i o n c l o s e e t i n v i t e l ' A s s e m b l é e à p a s s e r à l ' e x a m e n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
5 . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e e t l e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e , à l ' u n a n i m i t é .
6 . L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r l e s o p é r a t i o n s d e c e t e x e r c i c e , à l ' u n a n i m i t é v o t e s p a r p r o c u r a t i o n s i n c l u s ,
7 . L - ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d e C E O p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r E t i e n n e F e r a i n d e v i e n t C E O e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H e n r i H a n o t , a f i n q u e c e l u i - c i s e c o n s a c r e e n t i è r e m e n t à s a t â c h e c o m m e r c i a l e s o u s l e t i t r e d e ' B u s i n e s s D e v e l o p m e n t D i r e c t o r " ; M o n s i e u r L a u r e n t J o n c k h e e r e r e s t e « P r o d u c t i o n M a n a g e r » .
8 . t ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l l e s L e g r a s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e M a r t i n e L e g r a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e .
9 . L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o u v e l l e a d r e s s e d e l a s o c i é t é ( s i è g e s o c i a l e t c e n t r e d ' e x p l o i t a t i o n ) : 1 , a v e n u e J e a n - E t i e n n e L e n o i r à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e c t u r e e s t f a i t e d e s p a r t i e s p r i n c i p a l e s d u p r o c è s v e r b a l q u i e s t e n s u i t e
a p p r o u v é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 2 h 0 0 .
E t i e n n e F E R A I N
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : L e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2014
ÿþýÿ e '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t ' k e e ' S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 ' 1 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i t 4 i p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n - E t i e n n e L e n o i r , 1 à 1 3 4 8 - O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4
S u i t e à l ' A G O d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 e t à l ' a p p r o b a t i o n d e c h a n g e m e n t d e C E O , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M o n s i e u r E t i e n n e F e r a i n ( 6 4 0 1 1 6 - 0 5 5 - 4 0 ) , n o u v e a u C E O , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H e n r i H a n o t ( 6 3 0 3 0 9 - 9 2 3 - 2 7 ) ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
- I T R A C K s p r l , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M , R o g e r L e g r a s ( P r é s i d e n t d u C A ) ;
- S A R L P O N T R O Y A L C O N S U L T A N C E , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . Y v e s -
J a c q u e s S c h n e i d e r ;
- 2 T R A C K S s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . H e n r i H a n o t ;
- T R E T C O N S U L T s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . L a u r e n t J o n c k h e e r e ;
- T R A C K S & C O s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E t i e n n e F e r a i n ;
- M m e M a r t i n e L e g r a s , a d m i n i s t r a t r i c e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r F E R A 1 N E t i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 t I B U N M . D E C O M M E R C E
2 1 " 1 1 - 2 0 1 4
I M I R E 1 1 1 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 16.07.2013 13302-0594-018
04/01/2013
ÿþ i t i ° q 1 : 6 1 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i t 4 i p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s B o r d e t S N à 7 1 8 0 S e n e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 7 . 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e ; P R O L O N G A T I O N M A N D A T
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e s o c i a l 3 0 a v r i l 2 0 1 2 ,
f L R É S U L T E Q U E L ' A S S E M B L E E A D E C I D E
- l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* 2 t i a c k s s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r H e n r i H a n o t ,
* T R A C K S & C O s p r i u , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e F e r a i n ;
* T r e t c o n s u l t s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t J o n c k h e e r e ,
* I t r a c k s p r l , p r é s i d e n t d u C A , r e p r é s e n t é e p a r R o g e r L e g r a s ,
* S A R L P O N T R O Y A L C O N S U L T A N C E , r e p r é s e n t é e p a r Y v e s - J a c q u e s S c h n e i d e r .
- r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e G i l l e s L e g r a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t c o n d u i t s e t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
F a i t à S e n e f f e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : 2 t r a c k s s p r l u r e p r é s e n t é e H e n r i H a n o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 21.09.2012 12569-0063-017
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 20.07.2012 12313-0040-017
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 31.05.2010 10133-0364-017
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 02.06.2009 09173-0283-017
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 03.06.2008 08176-0160-018
04/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 01.06.2007 07171-0307-018
18/08/2015
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- - - ~ - - - - - - _ -
m a n u B E C O M M E R C E
0 6 - 0 8 - 2 0 1 5
i ~ ~
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i t 4 i p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n - E t i e n n e L e n o i r , 1 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e 2 T R A C K S s p r l , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . H e n r i H a n o t ( N . N . : 6 3 0 3 0 1 - 1 2 3 - 2 7 ) , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ; l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t ;
- ( T R A C K s p r i , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o g e r L e g r a s ( P r é s i d e n t d u C . A . ) - S A R L P O N T R O Y A L C O N S U L T A N C E , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . Y v e s - J a c q u e s S c h n e i d e r ;
- T R E T C O N S U L T s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . L a u r e n t J o n c k h e e r e ; - T R A C K S & C o s p r l u , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E t i e n n e F e r a i n ; - M m e M a r t i n e L e g r a s , a d m i n i s t r a t r i c e .
E t i e n n e F E R A I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e