15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e " a c t e a u g r e f f e
R e s e r y t
a u
M o n i t e u
b e l g e
t ( 1 1 1 1 1 E I M M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 8 8 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . R o m a i n C o n s u l t a n c e & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e R u e l l e d e s M o i n e a u x , 9 à 1 4 6 0 - C h a s t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 .
O r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , à r e n d r e c o n f o r m e s a u x i m p é r a t i f s l i é s à l a s o c i é t é c o m p t a b l e ( A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 )
2 . D i v e r s .
D é l i b é r a t i o n s .
1 - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e p r é s i d e n t p r é c i s e q u ' e l l e e s t i m p é r a t i v e d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e o b l i g a t o i r e d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ( 1 . P . C . F . ) e t f a i t l e c o m p t e r e n d u d e s d i f f é r e n t s c o u r r i e r s q u ' i l a é c h a n g é s a v e c l ' I n s t i t u t a f i n d e s ' a s s u r e r , a v a n t l e u r p u b l i c a t i o n , d e l a c o n f o r m i t é d e s m o d i f i c a t i o n s e n v i s a g é e s a v e c l e s c r i t è r e s à r e s p e c t e r ; i l f a i t p a r t d e l ' a c c o r d e x p r è s f o r m u l é p a r l ' I . P . C . F . d a n s s a l e t t r e d u 0 6 m a r s 2 0 1 4 e t d é t a i l l e e n l e s c o m m e n t a n t l e s a d a p t a t i o n s n é c e s s a i r e s .
P r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s : : l e s t e r m e s " t o u s d e u x a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s " s e r o n t r e m p l a c é s p a r
« a s s c c i é e c o m m a n d i t a i r e , n o n m e m b r e I . P . C . F , » p o u r G i s è l e M e r t e n s e t
« c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I . P , C . F . n 1 0 2 6 6 5 , a s s o c i é c o m m a n d i t é » p o u r J o s é R o m a i n .
A r t i c l e 2 q u a n t a u x p a r t s s o c i a l e s , l a m e n t i o n " a t t r i b u é e s a u x c c m m a n d i t a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e "
f e r a p l a c e à
« P o u r s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s c o m m e s u i t
e t l a
d e r n i è r e p h r a s e v i s e r a l e s p a r t s « d e s a s s c d é s » e t n o n " d e c o m m a n d i t a i r e s " .
A r t i c l e 3 : J o s é R o m a i n n ' y a u r a q u e l a s e u l e q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ( e t n o n " c o m m a n d i t a i r e " )
A r t i c l e 4 : i l s e l i r a : . . . é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , « d e s s u c c u r s a l e s o u d e s a g e n c e s . . . o u à l e s s u p p r i m e r . »
A r t i c l e 5 i l s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - a p r è s d é c o u l a n t d e l a f o r m u l a t i o n p r o p o s é e p a r l ' I n s t i t u t .
T a n t e n B e l g i q u e q u ' é v e n t u e l l e m e n t à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s
l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s a u x a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 é t a n t
l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , I a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t
d e s c o m p t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B . s u i t e
4
l a d é t e r m i n a t i o n d e s . r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ; . .
l e s p r e s t a t i o n s d e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r
a u t a n t q u e c e s
o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e
a g r é é I , P , C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e i r a p p o r t ( s ) , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u
e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l
s i m i l a i r e , e t e l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e r I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e l l e p o u r r a é g a l e m e n t
a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 7 : p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s é v e n t u e l d e f o n d s s o c i a l a u t e r m e d ' u n e l i q u i d a t i o n c o n s é c u t i v e à u n e d i s s o l u t i o n p o t e n t i e l l e , a i n s i q u e l a p r o c é d u r e d e r é p a r t i t i o n e n c a s d e p e r t e , l e t e x t e s e r a a m e n d é c o m m e s u i t :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n . . . e t l e s u r p l u s é v e n t u e l s e r a a f f e c t é s e l o n l ' a p p r é c i a t i o n d e s « a s s o c i é s
» .
E n c a s d e p e r t e , c e l l e - c i s e r a r é p a r t i e e n t r e l e s « a s s o c i é s » à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t d a n s l a
c o m m a n d i t e s a n s .
« q u e l e s c o m m a n d i t a i r e s » p u i s s e n t ê t r e t e n u s a u - d e l à d e l e u r m i s e , l e s o l d e é v e n t u e l é t a n t à c h a r g e d u
s e u l
c o m m a n d i t é ,
A r t i c l e 8 ' . i l s e r a c o m p l é t é p a r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
« L e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e v r o n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s à l ' a r t i c l e 8 - 5 0 d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 »
« A u c u n a s s o c i é n o n h a b i l i t é p a r l a l o i à e x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s n e p e u t e x e r c e r p a r e i l l e a c t i v i t é n i s e l i v r e r
à l a m o i n d r e i n g é r e n c e d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s p r é v u e s à l ' a r t . 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 ;
i l n e p e u t d a v a n t a g e e n g a g e r l a s o c i é t é o u i n t e r v e n i r a u n o m d e c e l l e - c i p o u r c e s m ê m e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s . »
E t l e p a r a g r a p h e r e l a t i f a u x d r o i t s d e v o t e p r é c i s e r a q u e « c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e t d e l a q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e s o n g é r a n t , l a s o c i é t é s a t i s f a i t a i n s i a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u x a r t i c l e s 8 . - 4 ° e t 8 - 5 ° d e l ' A . R . d u ' 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , »
S o u m i s e s a u v o t e , c e s a d a p t a t i o n s - r e q u i s e s d a n s l e c a d r e d u d o s s i e r e n d e m a n d e d ' a g r é a t i o n à i n t r o d u i r e p a r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a c h a m b r e e x é c u t i v e d e l ' 1 . P . C . F . - s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
2 - D i v e r s .
A u c u n a u t r e p o i n t p a r t i c u l i e r n ' e s t a b o r d é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h . 4 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é s é a n c e t e n a n t e e t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t a i e n t .
J o s é R O M A I N
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : A c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f - -
28/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 £ 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 8 8 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . R o m a i n C o n s u l t a n c e 8 4 C o
( e n a b r é g é ' )
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é - c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e S i è g e : R u e l l e d e s M o i n e a u x , 9 à 1 4 5 0 - C h a s t e -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S C O O R D O N N E S
E n d a t e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 0 9 e t c o n f o r m ' é r n e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , e n t r e l e s s o u s s i g n é s
' G i s è l e , H é l è n e , R a y m o n d e , M a r i e , G h i i a i n e M E R T E N S , n é e à L e u v e n l e 0 4 d é c e m b r e 1 9 3 8 e t d o m i c i l i é e à :
1 4 5 0 V i l l e r o u x ( c o m m u n e d e C h a s t r e ) , r u e l l e d e s M o i n e a u x n ° 9 , a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e n o n m e m b r e 1 . P . C . F . d ' u n e p a r t , e t
J o s é , J o s e p h ' , E l o i , G h i s l a i n R O M A I N , n é à 1 4 5 0 V i l l e r o u x ( c o m m u n e d e C h a s t r e ) l e 1 e r d é c e m b r e 1 9 4 1 e t y d o m i c i l i é r u e l l e d e s M o i n e a u x n ° 9 , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é 1 . P . C . F . n ° 1 0 2 6 6 5 , a s s o c i é c o m m a n d i t é d ' a u t r e p a r t
e s t c o n s t i t u é e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 4 a o û t 2 0 0 8 , u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e ( e n a b r é g é S C S ) d o n t i l s d é c l a r e n t a v o i r a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 : d é n o m i n a t i o n ' s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " J . R o m a i n C o n s u l t a n c e & C o , e n a b r é g é " J . R . :
C o n s u l t . 8 , c C o ! !
"
A r t i c l e 2 : c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à l a s o m m e d é 3 0 . 0 0 6 ¬ ' ( t r e n t e m i l l e e u r o s ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 0 0 ( m i l l e d e u x c e n t s ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e V a l e u r n o m i n a l e .
P o u r s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A . R . d u 1 5 f e r l e r 2 0 0 5 , e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s c o m m e s u i t
- 2 4 0 p a r t s à M a d a m e M e r t e n s q u i t a p p o r t e u n e s o m m e d e 6 . 0 0 0 e ( s i x m i l l e e u r o s )
- 9 6 0 p a r t s à M o n s i e u r R o m a i n q u i a p p o r t e u n e s o m m e d e 2 4 . 0 0 0 E ( v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ) .
L e s p a r t s d e s a s s o c i é s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , s e r o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s d a n s l e s t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s ,
" A r t i c l e 3 : a s s o c i é s .
" G i s è l e M e r t e n s a g i t e n r q u a l i t é d e s i m p l e a s s o c i é e C O M M A N D I T A I R E e t n e c o n t r a c t e d e c e f a i t a u c u n e
o b l i g a t i o n " " "
p e r s o n n e l l e a u t r e q u e c e l l e d e v e r s e r l e m o n t a n t d e s o n e n g a g e m e n t f i x é à 6 . 0 0 0 ¬ ( s i x m i l l e e u r o s ) .
J o s é R o m a i n , q u a n t à l u i , s ' o b l i g e à v e r s e r l e m o n t a n t d e s o n a p p o r t f i x é à 2 4 . 0 0 0 e ( v i n g t - q u a t r e m i l l e
e u r o s ) ; i l e s t é e u l a s s o c i é C O M M A N D I T E , p e r s o n n e l l e m e n t e t i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e p o u r f o u s
l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e t , à c e t i t r e , i l e s t n o m m é à v i e e n q u a l i t é ' d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
A r t i c l e 4 : s i è g e s o c i a l . "
' . . - - '
A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r f i e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 V i l l e r o u x ( C h a s t e ) , r u e l l e d e s M o i n e a u x n ° 9 ; i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é q u i s e r a é g a l e m e n t " S e u l h a b i l i t é ' à é t a b l i r d é s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u d e s a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , o u à l e s s u p p r i m e r .
A r t i c l e 6 : o b j e t .
T a n t e n B e l g i q u e q u ' é v e n t u e l l e m e n t e é t r a n g e r , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s :
l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s a u x a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 , é t a n t :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t
d e s c o m p t e s ' "
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e . c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
l e s p r e s t a t i o n s d e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t i s c a l e e t s o c i a l e ;
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o b i a l d e l a s o c i é t é , p o u r
a u t a n t q u e
c e s o p é r a t i o n s s o i e h t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e W o n d e c o m p t a b l e -
f i s c a l i s t e a g r é é
1 . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t ( s ) , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n v o i r e P o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u , e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i S t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , e t e l l e p o u r r a e k e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
" D a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g e d e l ' I . P . C . F , e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e l l e p b u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 6 a u g m e n t a t i o n d e c o m m a n d i t e e t c e s s i o n d e p a r t s .
T o u t e a u g m e n t a t i o n é v e n t u e l l e d e l a c o m m a n d i t e d o i t ê t r e d é c i d é e . à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a s ' a s s o c i e r a v e c u n e t i e r c e p e r s o n n e n i c o n f é r e r à u n t i e r s u n e p r o c u r a t i o n p o u r e x e r c e r s e s d r o i t s s o c i a u x ; i l n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s à q u i i l s d e v r o n t ê t r e p r o p o s é s e n p r i o r i t é .
A r t i c l e 7 : e x e r c i c e s o c i a l , d u r é e e t d i s s o l u t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r O c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 s e p t e m b r e . d e c h a q u e a n n é e ;
e x c e p t i o n n e l l e i n e n t ,
l e p r e m i e r e x e r c i c e a d é b u t é l e 0 4 a o û t 2 0 0 8 e t s e t e r m i n e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e . d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e s a c r é a t i o n ; c h a q u e a s s o c i é p o u r r a e n d e m a n d e r l a
d i s s o l u t i o n , m a i s c e l l e - c i n ' i n t e r v i e n d r a , q u e s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t p r o r e c é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x a u M o i n s . T o u t e f o i s , e n . c a s d e c i r c o n s t a n c e ( s ) s u s c e p t i b l e ( s ) d e m e t t r e e n p é r i l l a v i a b i l i t é d e l a s o c i é t é , s a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e
d é c i d é e p a r t e s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é e u é g a r d à l ' é t e n d u e d e s a r e s p o n s a b i l i t é . -
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e r ' a p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) , c o n f o r m é m e n t
a u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s ; . a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s . e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , f e s o l d e d u f o n d s s o c i a l s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e h t d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s , e t l e s u r p l u s é v e n t u e l s e r a a f f e c t é s e l o n l ' a p p r é c i a t i o n d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e p e r t e , c e l l e - c i s e r a r é p a r t i e e n t r e l e s a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a c o m m a n d i t e s a n s '
q u e l e s c o m m a n d i t a i r e s p u i s s e n t ê t r e . i f e n u s a u - d e l à d e l e u r m i s e , l e s o l d e é v e n t u e l é t a n t à c h a r g e d u s e u l c o m m a n d i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 8 : a d m i n i s t r a t i o n , a s s e m b l é e g é i n é r a l e e t s u r v e i l l a n c e .
S o u s r é s e r v é d e t o u t e d é l é g a t i o n , l a g é r a n c e e s t e x e r c é e p a r J o s é R o m a i n , a s s o c i é c o m m a n d i t é , q u i p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' O b j e t s o c i a l . I l p r e n d r a l e s m e s u r e s a d é q u a t e s p o u r q u e l e s c o m m a n d i t a i r e s s o i e n t t e n u s r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n C o m p t a b l e e t d e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é ; i l r e ç o i t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t d é t i e n d r a s e u l l à s i g n a t u r e s o c i a l e .
L e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e v r o n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s à l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 .
L o r s q u e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é f é , i l p o u r r a c o n c l û r e l ' o p é r a t i o n a p r è s c o n s u l t a t i o n d e s c o m m a n d i t a i r e s ; l e s a u t o r i s a t i o n s d o n n é e s a u C o m m a n d i t é p o u r c e s a c t e s n ' e n g a g e n t p a s l e s c o m m a n d i t a i r e s .
. L ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e s e c o m p o s e c i e - t o u s l e s a s s o c i é s ; l e s r é u n i o n s d ' a s s o c i é s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l
e t s o n t p r é s i d é e s p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é o u , e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 0 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é ; d è s q u e l ' i n t é r ê t É o c i a l l ' e x i g e , c h a q u e a s s o c i é p e u t r é u n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à c h a r g e p o u r l u i d e c o n v o q u e r l i b r e m e n t . c h a q u e a s s o c i é h u i t j o u r s a u m o i n s à l ' a v a n c e , l e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e V a l a n t d i s p e n s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a a p p e l é e à t i o n n e r s o n a v i s s u r l e s a f f a i r e s i m p o r t a n t e s i n t é r e s s a n t - l a m a r c h e e t l ' a v e n i r d e l a s o c i é t é ; i l e s t d r e s s é p r o c è s - v e r b a l d e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e à l a d i l i g e n c e d u g é r a n t q u i s i g n e r a l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a l o i o u d e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x ; c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e t d e l a q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e s o n g é r a n t , l a s o c i é t é s a t i s f a i t a i n s i a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u x a r t i c l e s 8 - 4 ° e t 8 - 5 ° d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x , a c c o r d e r a u g é r a n t u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e " q u i p o u r r a f a i r e l ' o b j e t d ' a v a n c e s t r i m e s t r i e l l e s é v e n t u e l l e s , l e t o u t i n d é p e n d a m m e n t d e s d r o i t s q u e c o n f è r e n t a u g é r a n t l e s p a r t s s o u s c r i t e s c o m m e d i t p r é c é d e m m e n t .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e p o u r r O n t s ' i m m i s c e r d a n s l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s a u r o n t l e d r o i t
" l
d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e - à J e u r s f r a i s , p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r m a n d a t a i r e e t m o y e n n a n t p r é a v i s d e h u i t , j o u r s d e s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x a i n s i q u e d e l ' é t a t d e l a c a i s s e e t d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é
f
A u c u n a s s o c i é n o n h a b i l i t é p a r l a l o i à ; e x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s n e p e u t e x e r c e r p a r e i l l e a c t i v i t é n i s e l i v r e r à l a m o i n d r e i n g é r e n c e d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 ;
i l n e p e u t d a v a n t a g e e n g a g e r . l a s o c i é t é o u i n t e r v e n i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r c e s m ê m e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e s a s s o c i é s o n t l e d r o i t , m o y e n n a n t l e u r a s s e n t i m e n t u n a n i m e , d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s q u ' i l s j u g e n t n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é e s .
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' a r t i c l e 2 0 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n i l e d é c è s n i l e . d é p a r t
d ' u n a s s o c i é , p o u r q u e l i r e c a u s e q u e c e s o i t , a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e f i x é p o u r l a d u r é e d e l a - s o c i é t é n e d o n n e r o n t l i e u à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , m a i s b i e n - d e . l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s " a s s o c i é s - a u r e m p l a c e m e n t é v e n t u e l d e l ' a s s o c i é s o r t a n t ; s ' i l s ' a g i t d ' u n d é c è s , l e s h é r i t i e r s d u d é f u n t n e p o u r r o n t ( f a i r e ) a p p o s e r l e s s c e l l é s " o u p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e n i e n t r a v e r a u t r e m e n t l a b o n n e m a r c h e d e l a s o c i é t é , e t n ' a u r o n t q u e l e d r o i t d e r é c l a m e r l a p a r t e v e n a n t a u d é f u n t d a n s f a s o c i é t é s u r b a s e d d d e r n i e r , é t a t f i n a n c i e r .
E n c e s d e d é c è s o u d ' i n c a p a c i t é l é g a l e d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v o i r a à s o n r e m p l a c e m e n t e n d é s i g n a n t p a r m i l e s a s s o c i é s u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é ; s ' i l s ' a g i t d ' u n s i m p l e e m p ê c h e m e n t d u g é r a n t , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t p o u r v o i r à " % o n r e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e p o u r l a d u r é e d e s o n e m p ê c h e m e r i t .
A r t i c l e 9 : c o m p t e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é p é t i c e s .
" C h a q u e a n n é e a u m o i s d e s e p t e m b r e i l s e r a d r e s s é , à l ' i n i t i a t i v e d u g é r a n t , u n i n v e n t a i r e . a i n s i q u ' u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u
p a s s i f d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x c o m p t e s d e s e n t r e p r i s e s .
I l s s e r o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s e t c o n s e r v é s d a n s l e r e g i s t r e d e s i n v e n t a i r e s ; c e t t e s i g n a t u r e c l ô t u r e l ' e x e r c i c e e t v a u t
V o l e t B S u i t e
a p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l ' e x e r c i c e .
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e é v e n t u e l .
A r t i c l e 1 0 d i s p o s i t i o n s c o m m u n e s .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e e n t i è r e m e n t a u x l o i s ; e n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p ó s i t i o n s d e c e s l o i s
a u x q u e l l e s i l
n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s q n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t l e s c l a u s e s "
é v e n t u e l l e m e n t
c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s . d e c e s l o f s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
" T o u t e c o n t e s t a t i o n r e l a t i v e à l ' i n t e r p r é t a t i o n o u à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n q u i s ' é l è v e r a i t e n t r e :
l e s a s s o c i é s o u l e u r ( s ) h é r i t i e r ( s ) d e v r a g r e t r a n c b é e p a r u n a r b i t r e d é s i g n é d u c o m m u n a c c o r d d e s p a r t i e s o u , ,
à d é f a u t ,
" s e r a t r a i t é e p a r f e s j u r i d i c t i o n s d u l i e u d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; e n c a s d ' a r b i t r a g e , l ' a r b i t r e s t a t u e r a e n d e r n i e r ' r e s s o r t e t e n a m i a b l e c o m p o s i t e u r b a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e i l a u r a m i s é n d e m e u r e l e s p a r t i e s e n
l i t i g e d e l u i t r a n s m e t t r e l e u r a r g u m e n t a t i o n é c r i t e , e t s a d é c i s i o n d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t p r é c i s e r l e s m o d a l i t é s d e p r i s e
e n c h a r g e d e s e s f r a i s .
A r t i c l e 1 1 : d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s a u , g é r a n t p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e i a s t i c i é t é a u ' g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t e t o b t e n i r "
" u n n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e .
P e n d a n t l a p é r i o d e q u i s ' é c o u l e r a e n t r e ' l a c o n c l u s i o n d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n e t c e , d é p ô t , l e s a s s o c i é s
d é c l a r e n t
s e r é s e r v e r l e d r o i t d e p o s e r t o u s s c i é s e t s o u s c r i r e t o u s e n g a g e m é n t s - q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
p o u r l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; d è s q u e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e a u r a e u l i e u , c e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s , c o m m e
c e u x i n t e r v e n u s e n c o u r s d e r é t r o a c t i v i t é , s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é p o s é s o u s o u s c r i t s d è s l e d é b u t p a r l a
s o c i é t é
e l l e - m ê m e .
F a i t e t s i g n é à V i l l e r o u x l e 2 6 a v r i l 2 0 1 4 e n d i x o r i g i n a u x d o n t u n r e m i s à c h a q u e a s s o c i é , l e s a u t r e s é t a n t
d e s t i n é s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s e t / o u a u x a r c h i v e S d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r J o s é R O M A I N «
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
' q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r t n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u " v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r , b e l g e