13/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 8 0 . 4 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 M A R S 2 0 1 5
w r i y o t e r f è
G r e f f e
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 5 2 9 0 f i *
J . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C o u r D u r e n d a l 5 b o i t e 3 0 1 B - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 1 9 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . C O N S U L T » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l o t O r e r a p a r c o n s é q u e n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 § 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d u p a r a g r a p h e 1 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 5 0 2 0 V e d r i n , r u e d e l a K e u t u r e , 1 6 à 5 0 0 0 N a m u r , R u e D e w e z , 5 0 , b o î t e 1 , a u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 3 0 3 2 3 , m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
B ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 5 0 0 0 N a m u r , R u e D e w e z , 5 0 , b o î t e 1 à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e B e r g e r M i r n i e , 2 2 , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 6 9 5 0 0 , m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
C ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e B e r g e r M i m i e , 2 2 à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e C o m m a n d a n t C h u i l l e t , 2 4 , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r m a i 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 3 7 7 1 1 , m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
D ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e C o m m a n d a n t C h u i l l e t , 2 4 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r D u r e n d a l , 5 , b o î t e 3 0 1 , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r m a i 2 0 1 3 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 4 3 3 1 , m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
E ) D é c i s i o n p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 § 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d u p a r a g r a p h e 1 d e
c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r D u r e n d a l , 5 , b o î t e 3 0 1 . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z , ' %
' %
t i >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ) D é c i s i o n d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é a u 1 0 m a r s 2 0 1 5 e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s t o u t e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t e n m a t i è r e d ' o r g a i s a t i o n d e f o r c e d e v e n t e , d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n ,
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e :
> t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s , d ' o c c a s i o n o u a n c ê t r e s , e n c e c o m p r i s , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , d e c a m i o n s , t r a c t e u r r o u t i e r s , c a m i o n n e t t e s , v é h i c u l e s t o u t - t e r r a i n , a u t o b u s , a u t o c a r , m i n i b u s , m o t o r h o m e
> d e m o t o c y c l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ( t e l s q u e m o t o s , m o t o c y c l e t t e s e t q u a d s ) ,
> e t d e t o u s c y c l e s n o n m o t o r i s é s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a c c e s s o i r e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n d e t o u t e s p i è c e s e t a c c e s s o i r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , m o t o c y c l e s , e t c y c l e s n o n m o t o r i s é s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e , d e c a r r o s s e r i e , d ' a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n , c o n s t r u c t i o n , e n t r e t i e n , d e c e n t r e d e l a v a g e ( c a r w a s h ) d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e m o t o c y c l e s e t d e c y c l e s n o n m o t o r i s é s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c r é a t i o n , l e c o n s u l t i n g , l a v e n t e , t o u t c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l , l e p l a c e m e n t , l a p o s e d e t o u s p o e l e s , f o y e r s , c h e m i n é e s , c u i s i n i è r e s e t d e t o u s a r t i c l e s c o m b u s t i b l e s , e t a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e , d ' e x p e r t i s e e t d e c o u r t a g e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , t a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e . "
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n q u e l e m a n d a t d u g é r a n t , a c t u e l l e m e n t r é m u n é r é , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e r é t r o a c t i v e m e n t à
d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 /
> R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e