27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.01.2014, DPT 19.02.2014 14047-0474-012
16/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 7
r 7 , = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 R I M 1 1 1 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 D E C . 1 0 1 3
t a l v F L t . e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 9 2 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B o i s S a i n t J e a n , 3 à 1 4 7 0 G E N A P P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N E G E R A N T E
P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P a r d é c i s i o n d e l ' A G E d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l e s t a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M A T A G N E J o h a n n e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E B A E L E Y a n n i c
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 J A N , 2 0 1 3 -
N I V E L ô a e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 6 6 4 *
R é M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 9 2 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B o i s S a i n t J e a n , 3 à 1 4 7 0 G E N A P P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N S D E G É R A N T S
A V I S R E C T I F I C A T I F A U D É P Ô T D E L ' A C T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 D É C E M B R E 2 0 1 2
I l y a l i e u d e l i r e q u e M a d a m e D E B A E L E V a n e s s a , d o m i c i l i é e a v e n u e d e P a e p e d e l l e , 4 2 / 0 0 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e s t d é m i s s i o n n é e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M . D E B A E L E Y a n n i c e t M a d a m e M A T A G N E J o h a n n e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s R u e B o i s S a i n t J e a n , 3 à 1 4 7 0 , G E N A P P E s o n t n o m m é s , e n r e m p l a c e m e n t , a u p o s t e d e g é r a n t s a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
M A T A G N E J o h a n n e
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 3 9 2 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 6 0 T a m i n e s , r u e V i c t o r L a g n e a u , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - T R A N S F E R T D E S I E G E - E X E R C I C E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k G U S T I N , à A u d e r g h e m , s o u s s i g n é , e n d a t e d u
d i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e « E n r e g i s t r é D E U X r ô l e ( s ) T R O I S r e n v o i ( s ) a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t
d ' I x e l l e s l e 1 2 D E C 2 0 1 2 V o l u m e 7 4 f o l i o 4 5 c a s e 1 9 R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) s i g n a t u r e M A R C H A L D , s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . Y . C . M . "
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e s , r u e V i c t o r L a g n e a u 3 1 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e V a n e s s a D E B A E L E d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m
( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P a e p e d e l l e , 4 2 / 0 0 4
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x g é r a n t s n c n s t a t u t a i r e s à p a r t i r d u 1 d é c e m b r e
2 0 1 2
1 . M a d a m e J o h a n n e M A T A G N E
2 . M o n s i e u r Y a n n i c k D E B A E L E .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t s n o m m é s c i - a v a n t s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
2 , D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 7 0 B a i s y - T h y , r u e B o i s S a i n t J e a n 3 .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a i n s i q u e c e l l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d a n s c e s e n s q u e l a d a t e d e
f i n d ' e x e r c i c e e s t f i x é e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , a u t r e n t e j u i n e t q u e l a d a t e d e d é b u t d ' e x e r c i c e , a u p r e m i e r j u i l l e t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i
e s t f i x é e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n a t u r e ) P A T R I C K G U S T I N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
' ' i à o j l e , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
l
U . 0 . 1 1 . 1 i L ! l i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
D É P O S É . A U t x l i i ~ l - I - b D G T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i i i i 1 8 D E C . 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
26/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; ? t e s 4 3 r L 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 6 0 T a m i n e s , r u e V i c t o r L a g n e a u , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t L s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s &