JACK 45

Dénomination : JACK 45

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 597.733.103

Publication

18/02/2015

��

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

-n'....LlNAL DE COMMERCE

0 4 FEV. 2015 NrvElderi.5

N' d'entreprise D�nomination

(en entier) Forme juridique Si�ge Objet de l'acte

0 5%1. 133. _.1o3

: JACK 45

Soci�t� Anonyme

: 1380 Lasne - Chauss�e de Louvain, 420

: CONSTITUTION - NOMINATIONS

50270 6

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte re�u par le notaire Damien LE CLERCQ � Namur le 27 janvier 2015 en cours d'enregistrement, il r�sulte qu'a �t� constitu�e une soci�t� anonyme d�nomm�e " JACK 45 " au capital de EUR 100.000,00 repr�sent� par 10.000 actions sans d�signation de valeur nominale, souscrit en num�raire et lib�r� � concurrence de EUR 100.000,00 en compte ouvert aupr�s de la Banque BNP PAR1BAS FORTIS.

IDENTIFICATION DES PARTIES

1. La soci�t� anonyme d�nomm�e JACK & FRIENDS HOLDING ayant son si�ge social �tabli �

1380 Lasne, Chauss�e de Louvain, 420 et pour num�ro d'entreprise 0578.873.531.

Agissant en qualit� de fondatrice et de souscriptrice.

2. Monsieur ABRAMS Jacques Paul Henri Guillaume, n� � Bruges le 7 f�vrier 1970, domicili� �

1380 Lasne, Rue Priv�e, 14.

Agissant en qualit� de souscripteur.

Lesquels souscrivent les 10.000 actions repr�sentatives du capital social de EUR 100.000,00

et les lib�rent comme dit ci-avant.

STATUTS

DENOMINATION.

Il est cr�� une soci�t� anonyme sous la d�nomination : JACK 45.

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain, 420.

II pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du Conseil d'Administration

publi�e aux annexes du Moniteur Belge, moyennant le respect des dispositions l�gales en

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mati�re d'emploi des langues en Belgique.

OBJET.

La soci�t� a pour objet :

1� La cr�ation, le d�veloppement, la r�alisation, la production, la commercialisation, la loc�tion, la distribution, la maintenance et l'installation de tous mat�riels et logiciels informatiques et, plus g�n�ralement, de toutes applications relevant de la technologie de l'information ou de la communication, sur tous supports (notamment ordinateurs, tablettes ou smartphones) ;

2� La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en g�n�ral de quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger ;

3� La consultance et le conseil � toutes personnes quelconques dans le sens le plus large du terrine ;

4� L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ; 5� La soci�t� peut exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re ;

6� La soci�t� peut financer ses investissements en tout ou en partie par l'�mission d'obligations, convertibles ou non, par l'�mission de certificats immobiliers ou de tout autre titre qui conf�re � leur d�tenteur le droit de percevoir, � charge de la soci�t�, une quotit� des revenus g�n�r�s par les droits ettou biens immobiliers qu'ils ont permis de financer ; 7� La soci�t� peut � tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou l'entretien, l'am�lioration et la r�paration de ses actifs immobiliers. 8� La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement, � son objet social ou qui serait de nature � favoriser ou d�velopper la r�alisation.

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, de toutes mani�res et suivants les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge } DUREE.

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

La soci�t� pourra �tre dissoute � tout moment par d�cision de ['Assembl�e G�n�rale statuant

dans les conditions et formes l�gales.

CAPITAL.

Le capital social est fix� � CENT MILLE euros.

Il est repr�sent� par DIX MILLE actions sans d�signation de valeur nominale.

NATURE DES TITRES.

Les actions sont et restent nominatives.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de trois administrateurs

au moins, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nomm�s pour un terme de six ans maximum.

A d�faut de pr�cision de la dur�e du mandat lors de la nomination, celle-ci est r�put�e �tre de

six ans.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale

de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil

d'administration peut �tre limit� � deux membres.

Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux

actionnaires.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e

g�n�rale.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses

associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne

physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne

morale.

Le Conseil �lit parmi ses membres, un Pr�sident.

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son Pr�sident ou en cas

d'emp�chement de celui-ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents, ou repr�sent�s.

Les d�cisions du Conseil d'Administration sont prises � la majorit� simple des voix �mises. En cas de parit� de voix, celle du Pr�sident du Conseil est pr�pond�rante.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner par �crit ou tout autre moyen de (t�l�) communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues du Conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union du Conseil et voter en ses lieu et place.

Tout administrateur emp�ch� d'�tre physiquement pr�sent pourra n�anmoins y participer par moyen de t�l�communication (vid�oconf�rence ou autre).

La d�lib�ration pourra intervenir par voie �lectronique ou verbale.

La d�lib�ration devra �tre valid�e par la signature du proc�s-verbal par tous les administrateurs ayant assist� au Conseil.

Ce mode de d�lib�ration ne peut intervenir en cas d'�laboration du rapport de gestion, des comptes annuels ou de recours, le cas �ch�ant, au m�canisme du capital autoris�.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, le Conseil d'Administration pourra prendre des d�lib�rations par voie circulaire ; cette proc�dure ne pourra toutefois pas �tre utilis�e pour l'arr�t des comptes annuels et, le cas �ch�ant pour l'utilisation du capital autoris� ; ces d�cisions recueilleront l'accord unanime des administrateurs.

La signature de ceux-ci sera appos�e, soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci.

Ces r�solutions auront la m�me validit� que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du Conseil, r�guli�rement convoqu�e et tenue, et porteront la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susvis�.

Dans le cas o� un ou plusieurs administrateurs auraient un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration soumise � l'approbation du Conseil d'Administration, il est fait application du code des soci�t�s.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social � l'exception de ceux que la Loi r�serve � l'Assembl�e G�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge el. GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

Le Conseil d'Administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes

agissant seules ou conjointement, choisies ou non parmi les membres du Conseil

d'Administration et en tout temps r�vocables par lui.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires associ�s ou non.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un administrateur d�l�gu�.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des

mandataires sp�ciaux.

CONTR�LE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du

Code des Soci�t�s, des op�rations � constater dans les comptes annuels peut �tre confi� �

un ou plusieurs commissaires nomm�s pour trois ans par l'Assembl�e G�n�rale.

La mission et les pouvoirs du ou des commissaires sont ceux qui leur sont confi�s par la Loi.

Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur

mandat.

Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 141 du code des soci�t�s, elle

n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque actionnaire a individuellement les

pouvoirs d'investigation et de contr�le.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires de

la soci�t�.

Les d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou les dissidents.

L'Assembl�e G�n�rale annuelle se r�unit de plein droit au si�ge social le 15 d�cembre de

chaque ann�e � 19.00 heures ou � toute autre heure qui serait fix�e dans la convocation au

si�ge social de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Une Assembl�e G�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit �tre convoqu�e sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

La demande de convocation doit �tre adress�e � la soci�t� et �noncer les objets � mettre � l'ordre du jour de l'Assembl�e.

Les Assembl�es G�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations � toute assembl�e contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

Cependant, lorsque tous les actionnaires ont consenti � se r�unir et sont pr�sents ou repr�sent�s � l'Assembl�e, celle-ci est r�guli�rement constitu�e, m�me s'il n'a pas �t� adress� de convocations, ni observ� de d�lais quelconques.

Tous les propri�taires d'actions ont le droit d'assister aux Assembl�es G�n�rales ou de s'y faire repr�senter par un autre actionnaire ou un repr�sentant d'actionnaire.

Les mineurs, les interdits peuvent �tre repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux, et les personnes morales par leurs organes ou mandataires m�me non actionnaires.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Les mandataires doivent �tre porteurs d'un pouvoir dont la forme peut �tre d�termin�e par l'organe qui convoque l'Assembl�e.

Dans les votes aux Assembl�es G�n�rales, chaque action donne droit � une voix.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuera valablement si la moiti� au moins des actions sont pr�sentes ou repr�sent�es.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assembl�e g�n�rale sera convoqu�e qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es. Sans pr�judice des r�gles de majorit� plus strictes pr�vues par le Code des soci�t�s, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires seront adopt�es par le vote positif de la majorit� simple des actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge se. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e pour se terminer le trente juin.

A l'issue de l'exercice, le Conseil d'Administration dresse un inventaire, �tablit les comptes

annuels ainsi que, le cas �ch�ant, un rapport de gestion.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux de toute

nature, des charges sociales, des amortissements et provisions n�cessaires constitue le

b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil

d'administration, d�cidera chaque ann�e de son affectation.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le Conseil

d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut d�cr�ter des acomptes sur dividendes dans les conditions

prescrites par la Loi.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution anticip�e, l'Assembl�e G�n�rale a les pouvoirs les plus �tendus pour

r�gler le mode de liquidation, choisir les liquidateurs et d�terminer leurs pouvoirs.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation

faite pour ces r�glements, l'actif net est r�parti en esp�ces ou en titres entre toutes les

actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera cl�tur� le 30 juin 2016.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en 2016.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants ont d�clar� se r�unir en

Assembl�e G�n�rale.

A l'unanimit�, l'Assembl�e d�cide :

A. De fixer - conform�ment aux dispositions des statuts - le nombre des administrateurs �

DEUX et de conf�rer ces mandats comme suit.

, .4 Administrateur pr�sent� par l'actionnaire de cat�gorie A de la soci�t� anonyme JACK & FRIENDS HOLDING :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge 1. La soci�t� anonyme JACK & FRIENDS HOLDING comparante, agissant par son repr�sentant permanent dans le cadre de ce mandat, Monsieur Jacques ABRAMS comparant et qui accepte.

Administrateur pr�sent� par les actionnaires de cat�gorie B de la soci�t� anonyme JACK & FRIENDS HOLDING :

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e IROISE dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain, 420, agissant par son repr�sentant permanent dans le cadre de ce mandat, Monsieur Jean-Christophe MASSART domicili� � 4910 Theux, rue Winamplanche, 764a.

Les mandats ainsi conf�r�s prendront fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de d�cembre 2020.

B. De ne pas nommer de commissaire.

C. De conf�rer � la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e COMPTACT ayant son si�ge social �tabli � 1410 Waterloo, Avenue des Constellations, 8 -num�ro d'entreprise 0451.770.075 repr�sent�e par Monsieur Eric SAUVAGE, avec facult� de subd�l�gation, pouvoir d'accomplir toutes formalit�s n�cessaires ou utiles, administratives ou fiscales, dans le cadre de la constitution de la soci�t�, notamment aupr�s de la banque carrefour des entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les administrateurs, r�unis en Conseil d�signent en qualit� d'administratrice d�l�gu�e charg�e de la gestion journali�re de la soci�t� : la soci�t� anonyme JACK & FRIENDS HOLDING agissant par son repr�sentant permanent dans le cadre de ce mandat, Monsieur Jacques ABRAMS, comparant et qui accepte.

Le mandat ainsi conf�r� prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de d�cembre 2020.

Monsieur Jacques ABRAMS, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme JACK & FRIENDS HOLDING, est �galement d�sign� en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration.

Volet B - Suite

e '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

}-.

e au Moniteur belge

REPRISE D'ENGAGEMENTS.

Les comparants ou leur mandataire sont autoris�s � souscrire, pour le compte de la soci�t�

en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

A. Mandat :

Lesdits comparants pourront conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel, et non pas seulement en qualit� de mandataire.

B. Reprise :

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en

formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine

par la soci�t� ici constitu�e.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits

engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

DEPOSEE EN MEME TEMPS : exp�dition de l'acte constitutif.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge.

(s�) Damien LE CLERCQ (notaire).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2015

�� MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ii ~I ~I ~ I~~~~

ll `` i l~I~~~ ~

`l ` i ~ f ~I~~~~I~~ I~I

I I~~I~~ 1 ~1

*15095574*

N� d'entreprise : 0597.733.103 D�nomination

(en entier) :

JACK 45

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1380 LASNE, CHAUSSEE DE LOUVAIN 420

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�VOCATION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits des r�solutions �crites et unanimes des actionnaires en date du 10 juin 2015) Les actionnaires

a) r�voquent fraise, soci�t� � responsabilit� limit�e dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 420, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jean-Christophe MASSART, de son mandat d'administrateur de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire de la Soci�t� se prononcera sur la d�charge � accorder � Iroise Sprl, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jean-Christophe MASSART, pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'� la date de sa r�vocation.

b) d�cident de nommer, avec effet au 10 juin 2015, les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Soci�t�, pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A (a Administrateurs A �), et ce pour une dur�e de six (6) ans venant � �ch�ance imm�diatement apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020

-Madame Jill J. BATHURST, n�e le 22 ao�t 1955 � Torrington, demeurant � 1380 Lasne, Rue Pech�re 21 ; -Monsieur Edwin HERMANS, n� le 15 mars 1981 � Berchem-Sainte-Agathe, demeurant � 1330 Rixensart, Rue Aviateur Hueras 6.

Le mandat d'administrateurs des personnes susmentionn�es n'est pas r�munu�r�.

D�s lors, � partir du 10 juin 2015,1e conseil d'administration de la Soci�t� est compos� comme suit

-Jack & Friands Holdings SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jacques ABRAMS.

Administrateur A ;

-Madame Jill J. BATHURST, Administrateur A ; et

-Monsieur Edwin HERMANS, Administrateur A.

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Ma�tre Marie EVRARD, ainsi qu'� tout autre avocat du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � CORPOCONSULT SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par Monsieur David MICHELLE chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux pr�sentes d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux

Mentionner sur la derni�re page du voie B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1

R�serv�

au

Moniteur

belge

a,1 ~ Reserv� Volet B - Suite

au formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Moniteur

belge

Sign�

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015

��,f +" _ Mod 11,1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lIIlI l'11 I1I 1111 1lI lI11 Il1I I11 1111 11I

*15108181*

N� d'entreprise : 0597733103 D�nomination (en entier) : JACK 45

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 420 1380 Lasne I. � RiSURgL DE COMMERCE 1 4 -07- 2015 A -1'L- ~

Obiet de l'acte : SCISSION D'ACTIONS - CREATION DE CATEGORIE D'ACTIONS - INSERTION DE RESTRICTIONS � LA CESSION DES ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le deux juillet deux mille quinze, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "JACK 45", ayant son si�ge � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 420, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris tes r�solutions suivantes

1/ Scission des dix mille (10.000) actions existantes et de les convertir en deux cents mille (200.000) nouvelles actions.

2/ Cr�ation des deux cat�gories d'actions, et plus pr�cis�ment des actions de cat�gorie A et des actions de cat�gorie B.

Modification de l'article 7 des statuts concernant la nature des titres.

3/ Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 EUR), pour le porter � six cent cinquante mille euros (650.000,00 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et par la cr�ation de vingt-quatre mille sept cent dix-sept (24.717) actions.

II a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en num�raire desdites actions nouvelles et chaque action a �t� lib�r�e � concurrence de cent pourcent (100 %), � l'exception des actions souscrites par Monsieur DISTER Christophe qui ont �t� lib�r�es � concurrence d'un quart (1/4).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 5E98 0017 5332 3193 au nom de la Soci�t�, aupr�s de la banque BNP Paribas Forfis, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 1 er juillet 2015.

4/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions d'augmentation de capital et de cr�ation de cat�gories d'actions qui pr�c�dent, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

" Le capital social est fix� � six cent cinquante mille euros (650.000,00 EUR).

il est repr�sent� par deux cent vingt-quatre mille sept cent dix-sept (224.717) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/deux cent vingt-quatre mille sept cent dix-huiti�me du capital social, dont deux cents mille (200.000) Actions A et vingt-quatre mille sept cent dix-sept (24.717) Actions B."

5/ Modification de l'article 33 des statuts concernant la dissolution de la Soci�t�, afin de les mettre en accordance avec la l�gislation actuelle, et de remplacer cet article par le texte suivant :

� Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, te cas �ch�ant, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, dix procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoi; de repr�senter 1a personne morale � 1 �gard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
JACK 45

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 420 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées JACK 45

Coordonnées
JACK 45