21/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
f
M C M 0 1 1
t i É P E } u . A i ! G R E F F E D U t t t t t i U R f A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l ~ 1 . 2 D E C . 2 0 1 2
P r . . ? e # f é f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 7 5 9 . 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e C h a r l e s W é r o t t e , 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B a l t h a z a r d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 1 6 `
n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v o l 1 0 7 3 , f o l 5 9 , c a s e 0 9 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a S o c i é t é a n o n y m e " , P A D A N . " q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s .
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e n .
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , i n t e r v e n u e a u x
t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : O U V E R T U R E D ' U N R E G I S T R E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t o u v e r t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 e t ;
q u ' i l e s t c o m p l é t é e t s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O S I E M E R E S O L U T I O N D E S T R U C T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r i n t e r v e n u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S D A N S L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e p r é v o i r q u e c e u x - c i s o n t n o m i n a t i f s
o u d é m a t é r i a l i s é s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 e t l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n
d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à f a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 r e l a t i f à l a l i b é r a t i o n d e s t i t r e s e s t s u p p r i m é ;
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « A R T I C L E 7 - A C T I O N S E T A C T I O N N A I R E S : _
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e .
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t
d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t
p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u
t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E - R E S O L U T I O N - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u q u e l e s t a n n e x é l a p r o c u r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r t a e 3 g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e