12/07/2012
ÿþ- \ \ M o d 2 . 0
\ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ r ~ _
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E t t e f e
I I I I I I I I 1 I I I I L I I 1 1 1 1
= i a i a a s e a *
R é M o
b
N ' d ' e n t r e p r i s e : ( 9 1 / î . 0 , 2 2 . G L I S
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : J A R D I N S D E L A P A S T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , r u e d e l a G a r e , 1 / 0 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
L C O N S T I T U T I O N
a ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G I N K G O P A R T I C I P A T I O N S , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à L - 2 5 3 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 0 B o u l e v a r d E m m a n u e l S e r v a i s , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 6 1 0 9 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e n r i H e l l i n c k x à L u x e m b o u r g l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , p u b l i é a u J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g l e 1 0 a o û t 2 0 1 1 , n u m é r o 1 8 3 1 , p a g e 8 7 8 6 4 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c S o n , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e M i c h a u x , 6 , ' . a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 , , c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 4 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s à c a p i t a l v a r i a b l e d e d r o i t l u x e m - b o u r g e o i s G I N K G O F I i N D S . C . A . S I C A R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 2 5 3 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 0 B o u l e v a r d , E m m a n u e l S e r v a i s , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 6 4 0 0 .
S c c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e n r i H e l l i n c k x à L u x e m b o u r g l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , n u m é r o 2 6 3 5 , p a g e 1 2 8 8 3 5 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c S o n , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e M i c h a u x , 6 , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , s u i v a n t d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 , c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 4 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " J A R D I N S D E L A P A S T U R E "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , r u e d e l a G a r e , 1 / 0 0 1 .
O B J E T S O C I A L
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e . S o n p r e m i e r p r o j e t c o n s i s t e e n l a r é h a b i l i t a t i o n d u s i t e d e s a n c i e n n e s u s i n e s D u n l o p d e T o u r n a i .
L a S o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a i o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e e t r e l a t i v e m e n t à l ' o b j e t d é c r i t c i a v a n t , l a S o c i é t é p e u t :
" f a i r e l e c o m m e r c e d e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e t o u t c e q u e s e r a p p o r t e à l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n ; e l l e p e u t d o n c a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t m a t é r i e l , m a t é r i a u x e t m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
" a c h e t e r , v e n d r e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l e s p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p r o c é d e r à d e s l o t i s s e m e n t s , d i v i s i o n s h o r i z o n t a l e s d ' i m m e u b l e s , é t a b l i r d e s s t a t u t s d e c o p r o p r i é t é e t c o n c é d e r t o u s d r o i t s r é e l s ;
" e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r e l l e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t p r ê t e r à d e s t i e r s d e s f o n d s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 f f + r . I , , i W . t . . ' ~ r ; . ~ . , L , a , r
. 1 . 1 3 , ~ 7 t ~ : . i E . S ~ " ' . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a S o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i - s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - m i l l i è m e ( 1 1 1 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s c o n s t i t u a n t s p r é n o m m é s , s a v o i r :
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G I N K G O P A R T I C I P A T I O N S à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s , n u m é r o t é e 1 à 9 . 9 9 9 , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ )
L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G I N K G O F U N D S . C . A , S I C A R à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n , n u m é r o t é e 1 0 . 0 0 0 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ )
L e s 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m - b o u r g e o i s G I N K G O P A R T I C I P A T I O N S e t l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G I N K G O F U N D S . C . A . S i C A R o n t t o u t e s é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) , s o i t a u t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A D M I N I S T R A T I O N - P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , à l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é ' p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x ,
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s S e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e , a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , s a u f l e c a s d e s a s s e m b l é e s t e n u e s p a r d e s m o y e n s d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 4 c i - a p r è s .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
4 ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s r e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t
i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
R E S E R V E - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a S o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 4 d e s s t a t u t s , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l
f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n , p a r l a S o c i é t é , d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ,
p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 a y a n t é t é
e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 4 .
I l . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
" C o n s t a t a n t q u e l a S o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
1 ) M o n s ï e u r B r u n o F A R B E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 3 f é v r i e r 1 9 6 9 à U c c l e ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é à C H - 1 2 1 7 M e y r i n ( S u i s s e ) , 2 9 R o u t e d e P r é - B o i s ; e t
2 ) M o n s i e u r G u i l l a u m e R I B E T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 1 j u i n 1 9 8 0 à V i l l e u r b a n n e ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à C H - 1 2 1 7 M e y r i n ( S u i s s e ) , 2 9 R o u t e d e P r é - B o i s ;
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
" q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , R S M I n t e r - A u d i t , à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e C l é m e n t A d e r , 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é ; l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , à t e n i r h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
C e s d é c i s i o n s n e p r e n d r o n t e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e p a r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I I I . E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
A n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
T o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i f u r e n t e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 s o n t r e p r i s p a r l a S o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s .
P o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t a n t é r i e u r s à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e - M a n d a t
P o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t l a d a t e d e d é p ô t d e s o n e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s d é s i g n é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e t d o n n e r à c h a c u n e d ' e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r , a u n o m d e f a S o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s .
P r i s e d ' e f f e t d e s r e p r i s e s
S u i t e a u x r e p r i s e s q u i p r é c è d e n t , l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s e t e f f e c t u é e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a S o c i é t é .
T o u t e f o i s , c e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a S o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S - P R O C U R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à M o n s i e u r J e a n - L u c S o n , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e M i c h a u x , 6 , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e
V o l e t B - S u i t e
d e l a S o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i s e s a u p r è s d e l a « B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s » ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) , a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d e c o m m e n c e m e n t d ' a c t i v i t é ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
10/08/2015
ÿþ ~ - ~ ~ e l , ~ . - . 7 - . . - - ~ . . . ~ . , s , - - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ , ~ ~ ,
~
R é s e n i
a u
M o n i t e
b e l g e
h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u h 1
* 1 5 1 1 5 4 6 2 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 J U I L . 2 0 1 5
N I V E S
1 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 0 2 8 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A R D I N S D E L A P A S T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A G A R E 1 , B T E 0 0 1 , 1 3 4 8 O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X - P O U V O I R
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 q u e
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é
C o m m e m a n d a t a i r e s d e c a t é g o r i e A :
M . B r u n o F a r b e r , d o m i c i l i é à 1 2 6 0 N y o n , G r a n d R u e 9 ;
M . G u i l l a u m e R i b e t , d o m i c i l i é à F - 7 4 0 0 0 A n n e c y , 4 r u e F é l i x P e t i t ; e t
M . P a s c a l R o u d i e r , d o m i c i l i é à F - 7 3 1 0 0 A i x - l e s - B a i n s , 5 0 r u e G e o r g e s P r e m i e r .
C o m m e m a n d a t a i r e s d e c a t é g o r i e B
M . F a b i e n B a r b o t e u , d o m i c i l i é à F - 7 4 2 9 0 M e n t h o n - S a i n t - B e m a r d , 2 8 0 c h e m i n d e s T r a p p e s ; e t M . A n t h o n y B o s c h , d o m i c i l i é à F - 0 1 2 9 0 S a i n t - J e a n - s u r - V e y l e , 2 8 c h e m i n d u B û c h e t ,
C o m m e m a n d a t a i r e s d e c a t é g o r i e C
M . J e a n - M a r c S a n c h e z , d o m i c i l i é à F - 7 4 8 9 0 B o n s - e n - C h a b l a i s , 1 5 3 r u e d e s C l e f s ; e t M m e C h l o é A n n i n o , d o m i c i l i é e à F - 7 4 5 2 0 C h e v r i e r , 4 3 6 r o u t e d e V u l b e n s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e a u x p e r s o n n e s p r é c i t é e s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s :
- v a l i d e r t o u t e f a c t u r e a d r e s s é e p a r d e s t i e r s à l a S o c i é t é e t
- p r o c é d e r a u p a y e m e n t d e c e l l e s - c i a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r l e c o m p t e b a n c a i r e d e l a S o c i é t é ,
é t a n t e n t e n d u q u e c e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t c o m m e s u i t :
- j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 E U R , e s t e x i g é e
s o i t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e C e t d ' u n m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a
c a t é g o r i e A o u B ,
s o i t l a s i g n a t u r e d e M . B r u n o F a r b e r o u M . G u i l l a u m e R i b e t a g i s s a n t v a l a b l e m e n t s e u l ;
- e n t r e 1 0 . 0 0 1 e t 1 5 0 . 0 0 0 E U R , e s t e x i g é e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e B
e t d ' u n m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e A ,
- a u - d e l à d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R , e s t e x i g é e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x m a n d a t a i r e s r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e A ,
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t , c o n j o i n t e m e n t à m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e A a i n s i q u ' à u n m a n d a t a i r e r e l e v a n t d e l a c a t é g o r i e B , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t c o n c e r n é , l e p o u v o i r d e n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e c o n v e n t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e t , à c e t t e f i n , n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , c o n t r a t s , a c t e s o u r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t a i r e s a i n s i d é s i g n é s n e p o u r r o n t s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s r e n o u v e l a b l e s s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M e A u r o r e T o u w a i d e o u M e T h o m a s D e r v a l o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i á 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à f o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r o r e T o u w a i d e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L "
' I t e " é s r v é
á G
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e