15/01/2014
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e u i
b e l g e
z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g , ;
M O D W O R D 1 1 . 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 6 , 1 1 5 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A U M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 5 I n c o u r t , R u e d e B r o m b a l s , 1 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J o d o i g n e L e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l . 8 0 4 F o l . 1 1 C a s e 1 6 ; q u a t r e R ô l e ( s ) s a n s R e n v o i ( s ) 0 R e ç u l a s o m m e d e : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l D . V A N D E N H O O F D E N , ( s i g n é ) » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " J A U M E D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 5 I n c o u r t , r u e d e B r o m b a i s , 1 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 8 7 , 1 0 0 , 0 0 E ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 0 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
D é c l a r a t i o n p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u e l a s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e t e n u e l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C R E L A N S A .
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 0 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 1 8 6 i è m e ) » .
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , » e t s e t e r m i n a n t p a r l e s m o t s « d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » p a r l e t e x t e s u i v a n t « C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e d e c o m m a n d e , s i t e i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n ' s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' . L a d é n o m i n a t i o n d o i t e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c t i c n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
A r t i c l e 1 2 r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s » e t s e t e r m i n a n t p a r l e s m o t s « t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r » p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) , L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t c o m m i s s a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L e s p e r s o n n e s q u i p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n ' o n t p a s a s s i s t é . »
A r t i c l e 1 4 : a u d e r n i e r a l i n é a r e m p l a c e r l e s m o t s « L e d e c h a q u e a n n é e » p a r l e s m o t s « L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r J A U M O 1 T E J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
M o n i t e u r - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
b e l g e s i g n é T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j i a g e a b i j - h e t B e i g i s c l r S t a a t s t i i a d i - 5 / 0 i 9 2 0 r 4 _ A r [ f f e x è s i i ü M ó n i t ë ü r " b è r g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþ _ . , , : . . . M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
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M o n i t e t .
b e l g e
" 1 1 0 1 0 4 0 4 " 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V F . c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 1 5 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A U M E D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 5 I n c o u r t - r u e d e B r o m b a i s , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , N o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 7 9 8 f o l i o 5 2 c a s e 1 6 . T r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u : V I N G T C I N Q E U R O S . S i g n é : l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l « D . V A N D E N H O O F D E N » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é J A U M E D a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t a c t i f - p a s s i f d e l a s o c i é t é d a t é d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 0 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a i n s i s u p p r e s s i o n , à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e s m o t s « L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m a i s n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t l a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e d e l a s o c i é t é » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « L a s o c i é t é p e u t , c o m m e b u t a c c e s s o i r e , p l a c e r e t i n v e s t i r s e s m o y e n s d a n s d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , é v e n t u e l l e m e n t f i n a n c é s p a r d e s e m p r u n t s , s a n s q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n e s o i t e n t a m é o u u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d é v e l o p p é e . L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t è a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e p a r l e s a s s o c i é s , à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m » e t a j o u t d u t e x t e s u i v a n t : « - T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e ;
- L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ;
- L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t i l l i m i t é e ;
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( A v i s d u C o n s e i l n a t i o n a l 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) »
3 . A u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s :
à l ' a r t i c l e 2 : a j o u t d u m o t « p r o v i n c i a l » e n t r e l e s m o t s « C o n s e i l » e t d e « l ' O r d r e » .
- à l ' a r t i c l e 7 A ) : s u p p r e s s i o n d e s m o t s « a p r è s p r o p o s i t i o n d u C a n d i d a t a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s
d e l a P r o v i n c e d u B r a b a n t » .
- à l ' a r t i c l e 9 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
M o n s i e u r J e a n - M a r i e J A U M O T T E e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e » .
- à l ' a r t i c l e 1 0 : a j o u t d e s m o t s : « d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e g u é r i r » .
- à l ' a r t i c l e 1 7 : a p r è s l e s m o t s « l e u r s é m o l u m e n t s » , a j o u t d e s m o t s : « L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s ( a r t . 1 6 2 § 5 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e ) .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s l ' h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e T r i b u n a l c o m p é t e n t » .
- à l ' a r t i c l e 1 8 , s u p p r e s s i o n d u 5 e p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d e v r a a v e r t i r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d i s c i p l i n a i r e , c i v i l e , p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e s u s c e p t i b l e d e q u e l c o n q u e s r e t o m b é e s s u r l e u r s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
à
R e g e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 4 . P o u v o i r s : p o u v o i r s n é c e s s a i r e s d o n n é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i ' p r é c è d e n t , a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M o n i t e u r
b e l g e
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
s i g n é T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , N o t a i r e
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t , é t a t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e