02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.08.2014, DPT 29.08.2014 14486-0253-011
08/03/2013
ÿþM o d a l
' , e n t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O U I L , 1 -
2 6 F F V , 2 0 1 3
N I V E L L E e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 1 1 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ' J C D U T R A N O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s M é l è z e s , 1 6 à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y
O b j e t d e l ' a c t a : S i è g e s o c i a l - T r a n s f e r t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e g é r a n c e o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
- R é s o l u t i o n u n i q u e :
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e d e s : M é l è z e s , 1 6 à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y v e r s l a r u e d u P o n t S p i l e t , 6 à 1 4 7 0 B o u s v a l e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à B o u s v a l , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
J e a n - C h r i s t o p h e D U T R A N O Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ( D ' s r i \ - M O D W O R D 1 1 . 1
t . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e " 1 2 1 2 3 5 9 6 *
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M o n t
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T R I B B N A E . D k C O M M 1 - R
0 4 L : J
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 1 1 . 8 3 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J C D U T R A N O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 4 1 C E R O U X - M O U S T Y - A V E N U E D E S M E L E Z E S 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « d C D U T R A N O Y » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , A v e n u e d e M é l è z e s , 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l e n c e c a s , c e t e n d r o i t
s e r a i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
á d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V o d 2 . 1
R é s
M o r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
b s
* 1 1 1 5 8 3 3 8 *
~ R 4 B ~ N A i É C a M M E R G ,
0 6 a 1 0 a 2 0 t 1
~ N I V E C ~ S e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 1 1 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J C D U T R A N O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d e s M é l è z e s 1 6 à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d u d i x a o û t 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s n o m m e à ; l ' u n a n i m i t é M a d a m e M o m b e r V a n e s s a T a m a r a ( N N 7 4 . 0 3 . 1 5 - 1 4 2 . 1 3 ) a u t i t r e d e g é r a n t e e t c e à p a r t i r d e c e . j o u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
G é r a n t
J e a n - C h r i s t o p h e G é r a r d D u t r a n o y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
û r r V a r e n " N a m a t a i n n a t k u r a
A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g è
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 25.02.2011 11043-0077-012
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 30.07.2015 15397-0474-012