01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 28.03.2014 14076-0551-028
29/09/2014
ÿþà !
l u m p
z . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5
M O N I T E U P
2 2 - 0 9 - G I S C H S T
2 0 1 4
B E L G
g R I B U R I A L D E C O M M E R C E
1 2 S E P . 2 0 1 4
A T S B n e e k f 5 m - - - - I - s e G r - e f f l é
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J e C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
O b j e t d e P a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - D É C H A R G E S - D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J e C a r e " , a y a n t s o n . s i è g e à b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é ' ' , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 6 1 . j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i , s ' e s t c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . .
2 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 l e j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 ° D é c h a r g e a é t é d o n n é e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . .
4 ° D i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u d o u z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
5 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t d e p l e i n d r o i t d é m i s s i o n n a i r e s :
- M o n s i e u r M i k e V a n G a n s e ; "
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S t e v e n D e T o l l e n a e r e » , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e v e n D e T o l l e n a e r e .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I K E V A N G A N S E » , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t " M o n s i e u r M i k e V a n G a n s e .
6 ° A é t é n o m m é c o m m e l i q u i d a t e u r :
M o n s i e u r V A N G A N S E M i k e R e n é R a y m o n d , d o m i c i l i é à R o d e B e u k e n l a a n 3 0 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e l i q u i d a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t ,
7 0 P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r :
L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n ' p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é . .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s : m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e t e n i r à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e i l ' d e v r a t r a n s m e t t r e a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a " s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . C e t é t a t d é t a i l l é d o i t e n t r e a u t r e c o m p o r t e r l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s , a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n e d o i t ê t r e t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , u n a v o c a t , u n n o t a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e ' . l a S o c i é t é s o u m e t t e n t , p a r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 2 5 e t s u i v a n t s d u C o d e j u d i c i a i r e , l e i : p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" '
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M A 1 1 . 1
l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a S o c i é t é a u m o m e n t d u d é p ô t d e c e t t e r e q u ê t e u n i i a t é r a l e . L a r e q u ê t e p r é c i t é e p e u t ê t r e s i g n é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , p a r u n a v o c a t , p a r u n n o t a i r e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e i a S o c i é t é ,
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à V é r o n i q u e R y c k a e r t , R o e f a n d V e r e e c k e n , C a t h e r i n e W a i l l y , o u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a y a n t s o n s i è g e à B e f l e v u e 5 b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G a n d , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A N G A N S E M i k e c o m m e l i q u i d a t e u r ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþ~
M o d 1 1 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r r , a u M o n i t e b e i g r
ï F : l ~ U r D E C O . , _ , i : r Z C E
" 1 3 1 8 9 7 3 + ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J e C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J e C a r e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n d e u x c e n t s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 2 0 0 . 3 3 7 , 7 8 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t â l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 2 0 0 . 3 3 7 , 7 8 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 , 4 7 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 A N I 2 0 1 3
N i V E L L E S
t i r e t t e
t m
" 1 3 1 3 1 6 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D 9 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- J W M a n a g e m e n t S A R L ;
- M o n s i e u r J é r ô m e W i r o t i u s ;
- M o n s i e u r B e n j a m i n R e y ; e t
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e K a r v e l i s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s s u s v i s é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e r a à p r é s e n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n d é m i s s i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- V a n G a n s e M a n a g e m e n t B V B A ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r M i k e V a n G a n s e ;
- M o n s i e u r M i k e V a n G a n s e ( a d m i n i s t r a t e u r ) ; e t
- S t e v e n D e T o l l e n a e r e B V B A ( a d m i n i s t r a t e u r ) , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
S t e v e n D e T o l l e n a e r e .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , s u s v i s é s a u p o i n t 1 p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r d o n n e n t p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e l e u r n o m i n a t i o n j u s q u ' à , e t e n c e c o m p r i s , l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M i k e V a n G a n s e e n v u e d e m o d i f i e r e t d e c o m p l é t e r l e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n g o u v e r n e m e n t a l e , e t d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , n o t a m m e n t a u M o n i t e u r b e l g e .
M i k e V a n G a n s e
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; _ . ,
~ i a u s ~ t i ~ ~ : ~ 1 ' ~ s : ~ ~ i r n c ~
t Z D 7 : , 1 M i t
~ ~ ' ~ ~ ~ ~ i i e . ,
i w _ _ _ _ _ " _
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 5 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e C a r e L - 1 \ 1 L i Q u i a 0 1 1 ' 9 6 3
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' é t a t r é s u m a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
L ' é t a t r é s u m a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 a é t é é t a b l i p a r l e l i q u i d a t e u r e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , s e b a s a n t s u r c e t t e s i t u a t i o n , a é t é a p p r o u v é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , l e q u e l m e n t i o n n e q u e l ' a c t i f e t p a s s i f s e r a
a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ,
L ' a s s e m b l é e n ' a p a s d e r e m a r q u e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r a p p o r t e t l a b a l a n c e d e l i q u i d a t i o n .
F i n a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r M i k e V a n G a n s e a f i n d e g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s , y i n c l u s l a f e r m e t u r e d u c o m p t e b a n c a i r e , a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , q u i a p p r o u v e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , é t a b l i p a r l e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l a p é r i o d e d e 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 j u s q u ' a u 1 2 . 0 8 . 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l a p é r i o d e d e 1 2 a o û t 2 0 1 4 j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a a r r ê t é à e x i s t e r à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s à B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e - - i ' A l l e u d , p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e , a v e c p o u v o i r s d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t ;
- M o n s i e u r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n ;
- M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n ;
- O u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é M A Z A R S T A X C O N S U L T A N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 5 0
G a n d , B e l l e v u e 5 , b - 1 0 0 1 ;
e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B C E , d e s s e r v i c e s d e l a T V A e t d e t o u t a u t r e s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f , e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r e n r e g i s t r e r l a l i q u i d a t i o n d e t a s o c i é t é . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 F E V , 2 0 1 3
N [ V E L L , S f e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5
m 1 . 1 1 J 1 1 1 1 i
k
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J e C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A
1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
O b i e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ;
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , "
e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s d e u x r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 4 j a n v i e r 2 0 9 3 .
V o l u m e 7 3 f o l i o 7 7 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) p o u r M a r c h a i D . , ( s i g n é ) C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J e C a r e " , a y a n t s o n s i è g e à
1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S u p p r e s s i o n d e s q u a t r e ( 4 ) c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s r e d e v i e n n e n t é g a l e s e t
s u p p r e s s i o n d e t o u s l e s d r o i t s s p é c i a u x l i é s à c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s ; '
c o m m e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r
l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e
r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d i x d é c e m b r e à 1 6
h e u r e s .
5 ° R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e
r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u
t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , s e t i e n d r a l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
6 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u a u t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s , t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r i s e s , d o n t u n '
e x t r a i t s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e J E C A R E .
S I È G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 A - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r ' ;
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e .
d e s t i e r s , à t i t r e i n d é p e n d a n t o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
9 . D e s a c t i v i t é s d e h o l d i n g :
- L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r a i n s i q u ' a s s i s t e r à l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , e t c o m m e r c i a l e
d ' e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é p e u t a i n s i e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' _
b e l g e
r P .
~
4
- L a s o c i é t é p e u t d é t e n i r u n p o r t e f e u i l l e d e c r é a n c e s q u ' e l l e p e u t f i n a n c e r e n i n t r a g r o u p e o u a u m o y e n d ' u n e
"
s o u r c e e x t e r n e . E l l e p e u t é g a l e m e n t a s s i s t e r s o u s f o r m e f i n a n c i è r e , p a r l e b i a i s d e p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t à s e s s u c c u r s a l e s , e t / o u à d e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u m ê m e g r o u p e q u e l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s a v e c l a q u e l l e l a s o c i é t é e n t r e t i e n t d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
- E l l e p o u r r a e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n , p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s e t b r e v e t s p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n .
- L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e s e p r é s e n t a n t s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e ' c a p i t a u x o u d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s p o u v a n t f a v o r i s e r ' l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s n o t a m m e n t d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , e t i m m o b i l i è r e q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r a u p r è s d e s e s f i l i a l e s e t / o u d e s o c i é t é s d u g r o u p e e t / o u d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u e n t i t é s o u s t o u t e s f o r m e s e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n p r i v é e d ' o b l i g a t i o n s e t d e t i t r e s d e c r é a n c e s .
2 . F o n c t i o n H e a d q u a r t e r s
- L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r t o u t s e r v i c e à d ' a u t r e s s o c i é t é s l i é e s o u t i e r c e s d o n t l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s l i é e s o u n o n l i é e s .
- L e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s o u s o c i é t a i r e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t
p a s s u b o r d o n n é à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e q u e l l e q u e s o i t l ' a u t o r i t é i n t e r v e n u e .
3 , A c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s
- L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s p o s s i b l e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e e t l a c o m m i s s i o n d e s p r o d u i t s , f a b r i q u é s p a r d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , l e s p r o d u i t s d e s a n t é e t d ' a u t r e s p r o d u i t s d e b i e n - ê t r e d i v e r s .
4 , E t p l u s g é n é r a l e m e n t ,
l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e a y a n t u n
r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l , q u i l u i e s t u t i l e o u e s t s e n s é f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t .
- L a s o c i é t é p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r t i c i p e r à d e s a c t i v i t é s u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l .
- E l l e p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n , p a r p a r t i c i p a t i o n , g r o u p e m e n t o u
s o c i é t é , a v e c t o u t e a u t r e p e r s o n n e e t s o u s t o u t e s f o r m e s , r é a l i s e r t o u t e a c t i v i t é q u i c a d r e d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é n ' é t a n t p a s o m i s e à u n e a u t o r i s a t i o n l é g a l e s p é c i f i q u e p o u r l ' e x e r c i c e
d e c e t t e a c t i v i t é .
5 , D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u
f i n a n c i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e i m p l i q u é e p a r a p p o r t , f u s i o n , i n s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s l e s e n t r e p r i s e s ,
a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i p e u v e n t ê t r e u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s p o u v a n t
c o n t r i b u e r d ' u n e m a n i è r e o u d ' u n e a u t r e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e l a m a n i è r e q u ' e l l e j u g e l a p l u s
a p p r o p r i é e .
L a s o c i é t é n e p e u t e n a u c u n c a s s ' o c c u p e r d e g e s t i o n d e f o r t u n e , n i d u c o n s e i l e n p l a c e m e n t s c o m m e v i s é
d a n s l e s L o i s e t l e s A r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t s u r l a g e s t i o n d e
f o r t u n e e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é d e v r a r e n o n c e r à t o u t e a c t i v i t é s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s s i l a s o c i é t é n e r e m p l i t
p a s e l l e - m ê m e c e s c o n d i t i o n s .
D U R É E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
C A P I T A L S O U S C R I T
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t E u r o s e t s o i x a n t e
d i x - h u i t c e n t i m e s ( 2 . 4 5 0 . 3 3 7 , 7 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o t s m i t i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e d i x h u i t
( 3 . 4 7 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s m a x i m u m , e t r é é l i g i b l e s , S ' i l n ' y a p a s p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é
a u x r é é l e c t i o n s .
' P O U V O I R S D U C O N S E I L e t G E N E R A L I T E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
' l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a i t
M o n i t e u r `
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n : c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e , d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I é T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a n n u e l l e m e n t l e d i x d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s , S i c e j o u r é t a i t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l ,
P R O C U R A T I O N S
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D R O I T D E V O T E - D E L I B E R A T I O N S
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
B É N É F I C E S E T A C C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
D I S S O L U T I O N - R E P A R T I T I O N
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r A m a u r y K e s t e n s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à a v e n u e A l b e r t E l i s a b e t h 6 6 / 1 0 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 07.08.2012 12392-0370-029
22/03/2012
ÿþ~ . ~ ; ~ _ _ _
~ ~ ~ . . ,
r , . . . ~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e o a 3 s
1 1 1
T R I B U N A L D E 0 M i C i E l i C M
1 2 M A R S 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J e C a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e ' ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m t é e " J e C a r e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , c i - a p r è s l a s o c i é t é ' , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d i v e r s e s c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é ) à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 9 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e . e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 2 4 1 . 3 3 7 , 7 7 E U R ) p a r l a c r é a t i o n c i n q c e n t , q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 5 4 2 . 2 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s ; d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x . ( 5 4 2 . 2 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s : s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n
C o n c l u s i o n s
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s &