28/02/2012
ÿþ! a g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I l l I l I ~ V I ~ ~ ~ I ~ ~ I I N t l V ~
* 1 2 0 4 6 9 4 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E I t e A f p
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n , . 7 ~ o d , 1 3 G [ ` S g
/ I i
( e n e n t i e r ) ; J L M P r o j e c t
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C o m m u n e 5 3 à 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t L a m b e r t , c o m m u n e d e W a l h a i n
O b j e t d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e I g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c d e B u r l e t d e r é s i d e n c e à N i l - S a i n t - V i n c e n t - S a i n t - M a r t i n , c o m m u n e d e W a l h a i n , e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2 d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t ' ' d ' ê t r e d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r B E R T R A N D J o ë l J u t e s F e r n a n d , n é à C h a r l e r o i I e 7 m a r s 1 9 5 1 , é p o u x d e M a d a m e N e l l y C H A P E L L E c i - a p r è s q u a l i f i é e , m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é , d o m i c i l i é r u e d e l a C o m m u n e 5 3 à 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , c o m m u n e d e W a l h a i n .
2 . M a d a m e C H A P E L L E N e l l y C é c i l e F e m a n d e C l a i r e G h i s l a i n e , n é e à G e r p i n n e s l e 6 j a n v i e r 1 9 5 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r J o ë l B E R T R A N D p r é q u a l i f i é , m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é , d o m i c i l i é e r u e d e l a C o m m u n e 5 3 à 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , c o m m u n e d e W a l h a i n
3 . M a d e m o i s e l l e B E R T R A N D L a u r e M a r i e n é e à C h a r l e r o i l e 2 1 j u i l l e t 1 9 7 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e r u e d e l a C o m m u n e 5 3 à 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , c o m m u n e d e W a l h a i n .
4 . M a d e m o i s e l l e B E R T R A N D M a r i e E m i l i e n é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 2 5 J a n v i e r 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e a v e n u e d u C i s e a u 4 / 0 0 0 3 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e d e B u r l e t , p r é n o m m é , d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « J L M P r o j e c t » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R . P . M , " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à ! a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d e l a C o m m u n e 5 3 à 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t , c o m m u n e d e W a l h a i n , d a n s l e r e s s o r t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e ' f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t l o u à l ' é t r a n g e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s q u ' e n p a r t i c i p a t i o n o u
e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
« - A i d e à l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s ,
C o n s u l t a n c e e t a s s i s t a n c e a u M a î t r e d ' O u v r a g e ,
- A u d i t e t c o a c h i n g d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s ,
- M i s e à d i s p o s i t i o n d ' e x p e r t i s e s ( a c h a t s , e n g i n e e r i n g , c o n s t r u c t i o n , m a n a g e m e n t )
- F o r m a t i o n e t c o a c h i n g d e s é q u i p e s d e p r o j e t ,
- G o a c h i n g p r o f e s s i o n n e l e t p e r s o n n e l ,
- D é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t a i d e à l a g e s t i o n d u s t r e s s ,
- D é v e l o p p e m e n t e t g e s t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s
- B t u d e s d ' i m p l a n t a t i o n ,
- E t u d e s d e f a i s a b i l i t é ,
- C o o r d i n a t i o n d ' é t u d e s a r c h i t e c t u r a l e s e t t e c h n i q u e s ,
- C o o r d i n a t i o n d e s e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n ,
- A c h a t s e t v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s »
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , c e c i t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , s a u f c e l l e s d é f e n d u e s p a r l a l o i .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 6 2 è ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s ( 1 / 3 ) . L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . L e s t a t u t d e s é v e n t u e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e - q u i n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n t i e r s d u c a p i t a l - e s t d é t e r m i n é p a r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t i n d i v i s i b l e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
D e m ê m e , l e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , i l s e r a p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é . I l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 1 . D é l é g a t i o n
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d i g n e s d e c o n f i a n c e , n o t a m m e n t p o u r r e t i r e r a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s o u p e r s o n n e s p r i v é e s t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s .
A r t i c l e 1 3 , P o u v o i r s - R é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e d e p l e i n d r o i t , a u s i è g e s o c i a l o u A l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . S ' i l n ' y a p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E n o u t r e , s i t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r à t o u t m o m e n t s a n s o r d r e d u j o u r n i c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e s o n t c o n s i g n é e s d a n s l e l i v r e d e s p r o c è s - v e r b a u x e t s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s m e m b r e s a s s o c i é s a y a n t p a r t i c i p é à l ' a s s e m b l é e . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u d e v a n t d ' a u t r e s i n s t a n c e s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s é v e n t u e l l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , c o m m e p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 4 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , q u ' i l s o i t a s s o c i é o u n o n . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 5 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e
l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t é g a l e m e n t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r t e C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a l o i
s u r l a c o m p t a b i l i t é e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 1 6 . R é s e r v e e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l l e q u e c a u s e , l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s t a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
R é s e r v é V o l e t B » S u i t e
a u C ' e s t } l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a l l o u é e s t a n t a u g é r a n t e n f o n c t i o n q u ' a u x s a s s o c i é s a c t i f s , e t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t c a e t e r a .
M o n i t e u r
b e l g e
" A r t i c l e 1 7 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u b i e n d e l ' a s s o c i é u n i q u e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e c u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L a d é s i g n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s > s e r a d û m e n t c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e p é r i o d e
i n d é t e r m i n é e , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M a d a m e N e l l y C H A P E L L E , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , q u i
a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a t e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
~ . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d o n c l e 1 j u i n 2 0 1 3 à 1 8 h e u r e s .
i . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t v o u l o i r r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r e u x a u n o m o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s t e 1 f é v r i e r d e r n i e r .
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i r é s u l t e n t d e c e s e n g a g e m e n t s d e s o r t e q u ' i l s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l ' o r i g i n e e t d é c h a r g e e s t d o n n é e à t o u t e s p e r s o n n e s l e s a y a n t ' c o n t r a c t é s a v a n t l a p r é s e n t e r a t i f i c a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à M a d a m e N a d i n e C H A P E L L E , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e ( s ) m a n d a t a i r e s ) s p é c i a l ( a u x ) d é s i g n é ( s ) c i - d e s s u s a u r a ( o n t ) l e p o u v o i r , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l e u r c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é L u c d e B u r i e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . 0 2 . 2 0 1 2
v z w
A S B L