18/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 } c i i r I t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I t ! ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 _ 6 9 4 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M R E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à W a l h a i n ( 1 4 5 7 N H - S e i n t - V i n c e n t ) , 3 1 , L e G é r o n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M R E N G I N E E R I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a l h a i n ( 1 . 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t ) , 3 1 , L e G é r o n s a r t , t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t v i n g t - m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s p a r p r é l è v e m e n t e f f e c t u é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e l ' e n t i è r e t é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é , l e t o u t d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
- r a p p o r t d e s g é r a n t s ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P a u l M O R E A U , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 7 5 7 , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , l e q u e l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M e s s i e u r s M i c h e l R A V E T e t J e a n - M a r i e R A V E T d é t e n a n t à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L J M R E N G I N E E R I N G c o n s i s t e e n l ' a p p o r t [ e n ) t i t r e d e c r é a n c e d e d i v i d e n d e , c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é , a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e . »
« N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
« a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 d é c i d e r a p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 2 0 . 0 0 0 0 0 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
« b ) l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s c r i r e I e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à
l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é . »
« A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
« a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L e s g é r a n t s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e . . »
« b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é . »
« c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » » .
« B r u x e l l e s , l e 3 j u i n 2 0 1 4 »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
d M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . .
S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s , p a r a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d e s c r é a n c e s e n d i v i d e n d e s d e s a s s o c i é s n é e s d e l a d i s t r i b u t i o n r é s u l t a n t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o s à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 7 5 1 ) à m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s q u ' à p a r t i r d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l a é t é p r é c i s é q u e l e s a s s o c i é s d é c h a r g e a i e n t e x p r e s s é m e n t I a s o c i é t é d u p a i e m e n t e f f e c t i f d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n à I a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s M a î t r e O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e c i n q c e n t s ( 1 , 5 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u ' i l y a l i e u d e c o n s i d é r e r l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s é m i s e s p a r l e r é v i s e u r , d a n s s e s c o n c l u s i o n s , c o n n e r é a l i s é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M O D I F I C A T I O N I D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s f e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e c o d e d e s s o c i é t é s ;
- A r t i c l e p r e m i e r a f i n d e t e n i r c o m p t e d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
- A r t i c l e d e u x : a f i n d e t e n i r c o m p t e d u c h a n g e m e n t d u n o m d e l a r u e ;
- A r t i c l e c i n q : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- A r t i c l e c i n q b i s ; a f i n d ' y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- A r t i c l e q u a t o r z e : a f i n d e l ' a c t u a l i s e r ,
- A r t i c l e q u i n z e a f i n d e t e n i r c o m p t e d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 7 5 7 , C h a u s s é e d e W a t e r l o o a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à I a d a t e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 .
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e