02/07/2014
ÿþR é s e r a u M o n I t b e l g
M O D W O R D 1 1 . t
* 7 ; 2 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
W H O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 1 0 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J o h n M a r t i n % K a r t i n g "
( e n a b r é g é ) J M ' S K
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H o o v e r 2 0 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v o l o n t é d e O P T I M I V I O S A e t M A T T & C O S P R L d e n e p a s v o i r r e n o u v e l e r l e u r
m a n d a t
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e n l e u r r e m p l a c e m e n t , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s :
- l a S A K N K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n v a l , a v e n u e ( - b a v e r , 2 0 , T V A B E 0 4 7 2 . 1 7 0 . 6 6 1 , L ' A s s e m b l é e a ' p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A K N K , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L a S P R L S A M M I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d u B a i l l a i s , 4 1 , T V A B E 0 5 5 2 . 8 5 7 . 2 4 0 . L ' A s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r S e r g e G o i s s e a é t é d é s i g n é , c o n f o r m é m e n t à ' 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S A M M I N V E S T .
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , d o m i c i l i é A v e n u e d e s m e r i s i e r s , 8 à 1 3 3 2 G e n v a l , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s
- L a S . P , R . L N O L I C I S E N T E R P R I S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , à 1 3 1 0 L a H u l p e , T V A B E 0 8 7 9 . 0 6 2 . 2 0 3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U i N a é t é n o m m é e n q u a l i t é , d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- J o h n C . M a r t i n ,
- K N K S A , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- S A M M I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r S e r g e C a i s s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- N O L I C I S E N T E R P R I S E , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r a n c i s P e n n e q u i n , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 4 .
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r K N K S A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n a i n s i q u e l a S P R L S A M M I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r S e r g e G o i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l . "
J o h n C . M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþY " ~ - ' ~ / ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I V Y i I N
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G r e f f e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 1 0 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O H N N I A R T I N ' S K A R T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o o v e r 2 0 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ( o p é r a t i o n a s s i m i l é e ) P O U V O I R S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r F r a n ç o i s K u m p s , n o t a i r e a s s o c i é à L a ! g u i p e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J O H N M A R T I N ' S K A R T I N G » a y a n t s o n s i è g e à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e H o o v e r 2 0 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é c l a r a t i o n d u p r é s i d e n t
A u p r é a l a b l e , l e p r é s i d e n t a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r f a p r é s e n t e s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é ,
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M K L I E G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n v a l , A v e n u e H . H o o v e r 2 0 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e t e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n ' a d o n n é l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r J o h n C . M A R T I N e t M o n s i e u r S e r g e G O I S S E ,
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « J M K L I E G E » , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M K L I E G E » à l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o m p r e n d : A c t i v e m e n t
L e s é l é m e n t s d ' a c t i f t e l s q u ' i l s s o n t r e p r i s à l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
P a s s i v e m e n t
L e s é l é m e n t s d e p a s s i f t e l s q u ' i l s s o n t r e p r i s à l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
I m m e u b l e s
N é a n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 ) L e s b i e n s o n t é t é t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 ) L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t a é t é e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a d o n c l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d u d i t P V .
r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
4 . >
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 ) L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M K L I E G E » e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
" 4 ) D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t
" e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c c m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ,
5 ) L e p r é s e n t t r a n s f e r t a é t é f a i t à c h a r g e p o u r f a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
' - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M K L I E G E » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « J M K L I E G E » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e «
J O H N M A R T I N ' S K A R T I N G » .
C i n q u i è m e d é c i s i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t - p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e