14/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i n
i d u u l v H L L i e z 1 . + u i i ~ ü t i í - ~
0 4 - 0 2 - 2 L 0 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 8 , 1 3 3 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r a n c h o n 5 à 1 3 5 0 J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A u j o u r d ' h u i l e 4 o c t o b r e 2 0 1 2 s e t i e n t , d a n s l e s l o c a u x s i s A v e n u e F . D . R o o s e v e l t 1 8 6 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e J O M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e B r a n c h o n , 5 à 1 3 5 0 J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 1 3 3 2 6 1 .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 2 h 0 0 .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t d i s p e n s é e d e l a n c e r c o n v o c a t i o n p a r v o i e d e p r e s s e , 1 0 0 % d e s p a r t s s e t r o u v a n t r é u n i e s c e j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a f i n d e s m a n d a t s c o n f i é s à m o n s i e u r H e r m a n D E S M E T , r é s i d a n t à S i n t M a r t e n s L a t e m , V l i e g u i t , n u m é r o 3 5 e t à P A S I O N U K L t d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i c a r a g e L a n e , S a n d w i c h C T 1 3 9 H J K e n t ( R o y a u m e - U n i ) .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é c o m m e s u i t :
- l a S A C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S ( e n a b r é g é C O . F I . P A L . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e V i l v o r d e , n u m é r o 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R .
- M o n s i e u r E r i c D E M E Y E R , a v o c a t , r é s i d a n t à l ' A v e n u e F . D . R o o s e v e l t , n u m é r o 1 8 6 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s d o n n e r d é c h a r g e à m o n s i e u r H e r m a n D E S M E T a v a n t l a t e n u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v i s a n t à l ' e x a m e n e t l a c l ô t u r e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t l e v é e à 1 5 h 0 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t a p p e l à l a S A C O . F I . P A L , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S A C O . F I . P A L .
J e a n - L u c H E U Z E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e