05/12/2011
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4 1 ( . 7 1 1 _ r ~ l ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I S ` J ~ ! A l 6 E C C , . 1 ~ ~ ~ . . . ~
2 2 - 1 1 - 2 0 1 1
L N I V E L L E S
G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 2 6 7 9 '
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 7 4 . 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M B A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 8 L i l l o i s ) , G r a n d ' R o u t e 1 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ` d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J U M B A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 8 L i l l o i s ) , G r a n d ' R o u t e 1 6 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J é r ô m e N E U T E L I N G S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à N i v e l l e s ( 1 4 0 0 ) , C h a u s s é e d e M o n s 5 3 B o î t e : 8 / 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L E B R U S S E L G R O U P » , e n a b r é g é « L B G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , A v e n u e D e l l e u r 1 7 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 5 8 3 . 8 1 0 , d e s e s : f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r e t c o n s t a t e q u e c e t t e d é m i s s i o n m e t t i n à l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s M E I N G U E T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , R u e C o t e a u 1 0 4 , e n : s e s q u a l i t é s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L E B R U S S E L G R O U P » , e n a b r é g é « L B G » , p r é c i t é , q u i d é s i g n e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r N i c o l a s M E I N G U E T , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O N E U T E L T M B » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N i v e l l e s ! ( 1 4 0 0 ) , C h a u s s é e d e M o n s 5 3 B o î t e 8 / 2 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 3 0 1 . 5 9 5 , q u i d é s i g n e , : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r J é r ô m e N E U T E L I N G S , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
L e s q u e l s , i c i p r é s e n t , o n t a c c e p t é l e d i t m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t d é c l a r e n t :
- P r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O N E U T E L T M B » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r ; J é r ô m e N E U T E L I N G S , p r é c i t é .
- P r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « L E B R U S S E L : G R O U P » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r N i c o l a s M E I N G U E T , p r é c i t é ! L e s q u e l s e x e r c e r o n t , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J é r ô m e N E U T E L I N G S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e « f M M O N E U T E L T M B » s p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - - -
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e