23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 23.09.2013, DPT 14.10.2013 13632-0436-011
23/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 9 W O R O 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 J A N , . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
s u g g s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 6 7 2 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T I N V E S T & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n ( T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e d e l a C u r e , 4 4
O . i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R É G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 7 6 7 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 7 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s " J U S T I N V E S T & C O " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 0 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a c r é a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r e n f a v e u r r e s p e c t i v e m e n t d e c h a q u e a s s o c i é , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s ( 4 3 4 , 2 0 E U R ) p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , e t l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s s ' e f f e c t u e r a , à c o n c u r r e n c e d e s d r o i t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l e c a p i t a l , p a r l a c o n s t i t u t i o n d e c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t e n f a v e u r d e c h a q u e a s s o c i é , a c t a n t l a d e t t e d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e c h a c u n d e s a s s o c i é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e , s a v o i r e n f a v e u r d e :
1 ) M o n s i e u r O l i v i e r P 1 R E T ( a y a n t 1 4 a c t i o n s ) , p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e s e p t a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 . 0 7 8 , 8 0 E U R ) ;
2 ) M a d a m e I s a b e l l e L E K E U ( a y a n t 9 8 6 a c t i o n s ) p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c e n t v i n g t e t
u n e u r o s v i n g t c e n t s ( 4 2 8 . 1 2 1 , 2 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l ' a s s o c i é - g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 03.09.2012, DPT 06.10.2012 12605-0557-011
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 05.09.2011, DPT 12.10.2011 11580-0022-011
18/01/2011
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E P r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 3 1 1 , 1 1 a 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 6 7 2 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S T I N V E S T & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n ( T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e d e l a C u r e , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - N o m i n a t i o n - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 7 6 0 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 5 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s " J U S T I N V E S T & C O " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r O l i v i e r P I R E T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e , p a r d è r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 6 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d u g é r a n t .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ( g é r a n t ) s u p p l é a n t M a d a m e L E K E U I s a b e l l e I r è n e L é o n a G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à 1 4 5 7 W a l h a i n ( T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e d e l a C u r e , 4 4 , q u i a a c c e p t é . L e m a n d a t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é s u p p l é a n t e s t g r a t u i t .
S e s p o u v o i r s p r e n d r o n t e f f e t a u d é c è s d u g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r P I R E T . I l s p r e n d r o n t é g a l e m e n t e f f e t d a n s l e c a s o ù M o n s i e u r O l i v i e r P I R E T s e r a i t d é c l a r é i n c a p a b l e p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e ( r é g i m e d ' a s s i s t a n c e o u d ' i n c a p a c i t é ) , p a r e x e m p l e e n c a s d e p l a c e m e n t s o u s l e r é g i m e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , e t d e c o m p l é t e r i n f i n e l e d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 6 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d u g é r a n t . A i n s i , e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t s u p p l é a n t L E K E U I s a b e l l e I r è n e L é o n a G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , q u i a c c e p t e .
E l l e s u c c é d e r a d e p l e i n d r o i t a u g é r a n t a u d é c è s d e c e d e r n i e r e t p o u r l e c a s o ù c e l u i - c i s e r a i t d é c l a r é j u r i d i q u e m e n t i n c a p a b l e p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e ( r é g i m e d ' a s s i s t a n c e o u d ' i n c a p a c i t é t o t a l e ) . n
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n ' d e l ' a c t e e t d e l a l i s t e d e p r é s e n c e y a n n e x é e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 06.09.2010, DPT 04.10.2010 10574-0545-011
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 25.09.2015 15628-0228-011