KALIMMO

Société anonyme


Dénomination : KALIMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.678.763

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 28.07.2014 14351-0473-013
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0312-013
28/08/2012
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Copie à pubtire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0446678763

Dénomination

fen entier) : KALIMMO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Winston Churchill, 220 bte A à'1 180 Bruxelles

Obiet de l'acte : DEMISSION - RENOUVELLEMENT DE MANDATS - NOMINATION - TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2012 à 14 heures

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Madame Camille LABAKI-TORBEY de son mandat d'administrateur avec effet au 21/02/2012 et lui donne décharge de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'asemblée générale de 2018. Sont renommés : Madame Niki KOKK1NOS, rue de Rosières,120 à 1332 Genval et Madame Maria Louisa Gertroudi ROUSSIS, Polidrasos Marousi, 1 à 10561 Athènes, Grèce.

L'assemblée, à l'unanimité, nomme comme nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018, Madame Agnès SCHREDER, domiciliée avenue Juliette, 131 B2 à 1180 Uccle.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à 1332 Genval, Rue de Rosières, 120 et ce à partir de ce jour.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 18 juin 2012 à 15 heures

Les administrateurs, à l'unanimité, décident de renommer en qualité d'administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière de la société, Madame Niki KOKKINOS, rue de Rosières, 120 à 1332 Genval.

Niki KOKKINOS,

Administrateur-déléguée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 16.07.2012 12302-0200-013
27/01/2012
ÿþRéservé

au

Moniteui

belge

ND d'entreprise : 0446.678.763 Dénomination

MOP WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe









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(en entier) : KALIMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Winston Churchill 220A à 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Dun acte reçu par Maître Yves RUELLE, notaire associé à Bruxelles, le vingt-neuf décembre deux mille onze, portant la . mention d'enregistrement "Enregistré deux rôles sans renvoi au Premier Bureau de. l'Enregistrement de Bruxelles le douze janvier deux mille douze, volume 5/56 folio 10 case 04. Reçu: vingt-cinq: euros (25 ¬ ). L'Inspecteur principal a.i., signé Michelle GATELLIER", il résulte que s'est réunie l'assemblée. générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KALIMMO", ayant son siège social à Uccle: (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill, 220A. Laquelle assemblée, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assemblée générale décide de modifier les statuts comme suit:

a) Modification à l'article 1 relatif à la forme et la dénomination de la société

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième et dernier alinéa de l'article 1 et de le remplacer par

le texte suivant: (... on omet ...)

b) Modification à l'article 2 des statuts relatif au siège social.

Ensuite de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du dix-huit juin deux mille dix publiée' par extrait aux annexes au Moniteur belge du premier septembre suivant sous le numéro 10129242, de. transférer le siège social de 1332 Genval, rue de Rosières, 120 à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 220A, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

"Le siège social de la société est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill, 220A. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte."

c) Modification de l'article 9 des statuts relatif à la nature des titres.

L'assemblée générale décide de modifier la nature des actions en les convertissant en actions nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire.

L'assemblée générale décide de remplacer le texte actuel de l'article 9 des statuts par le texte suivant.

"Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre. connaissance.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation."

L'assemblée générale décide de procéder dès à présent dans le registre des actionnaires à l'inscription immédiate des actionnaires actuels de la société tels qu'identifiés ci-avant en la liste de présence, et à l'annulation de leurs actions au porteur.

d) Modification à l'article 32 relatif au droit commun (... on omet ...)

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs nécessaires au président du conseil d'administration en vue de l'exécution'

des décisions prises par la présente assemblée, et notamment pour la signature des statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposés en même temps: - Expédition de l'acte avec une procuration I- Statuts coordonnés.

Maître Yves RUELLE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen tif tiet-Belgisch-Staatsbiact = 27f01/2012

01/09/2010 : NI092476
23/07/2010 : NI092476
29/07/2009 : NI092476
30/09/2008 : NI092476
16/07/2008 : NI092476
27/07/2007 : NI092476
07/08/2006 : NI092476
20/07/2005 : NI092476
14/10/2004 : NI092476
12/09/2003 : NI092476
16/08/2002 : NI092476
28/07/2001 : NI092476
09/01/2001 : NI092476
09/01/2001 : NI092476
15/09/1999 : BL556383
13/03/1992 : BL556383
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16336-0469-011

Coordonnées
KALIMMO

Adresse
RUE DE ROSIERES 120 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne