26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 25.08.2014 14451-0195-034
26/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 5 5 0 0 *
D é p o s é
2 4 - 0 9 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 9 9 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K E N E O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : D I V I S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « K E N E O S » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n , n u m é r o 6 .
( . . . )
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 5 9 9 . 3 2 9 .
( . . . )
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R .
1 ° P r o p o s i t i o n d e d i v i s i o n d e s a c t i o n s a n c i e n n e s e n c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 ° P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- m o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e c i n q ;
- m o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 b i s ;
- m o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e v i n g t - d e u x ;
- m o d i f i c a t i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e v i n g t - h u i t .
( . . . )
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D I V I S I O N D E S A C T I O N S
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i v i s e r l e s a c t i o n s a c t u e l l e s e n c e n t n o u v e l l e s a c t i o n s d e s o r t e q u e l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L a s s e m b l é e d é c i d e d e :
- m o d i f i e r l a r t i c l e c i n q , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s . »
- m o d i f i e r l a r t i c l e s e p t , e n v u e d i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n v u e d e c o r r i g e r
u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 B I S : N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- m o d i f i e r l a r t i c l e v i n g t - d e u x d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - D E U X - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x
é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é e o u l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u à l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- m o d i f i e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e v i n g t - h u i t , c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s
s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a
f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d a n s l a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . »
C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/07/2013
ÿþ , ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D » . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 5 9 9 3 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N È O S
c c ' . : . z . , c z
1 1 3 ~ ~ d ~ . 2 Z i 3
r e e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e .
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r A l a i n P R I C K , d o m i c i l i é C l o s d e B e t t i n v a i , 5 à 1 3 9 0 G R E Z D O I C E A U , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
M o n s i e u r A l a i n D O N C K E R S , d o m i c i l i é r u e d e s B e r g e r i e s , 3 7 à 5 6 5 0 W A L C O U R T , a d m i n i s t r a t e u r , l e q u e l a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
- M o n s i e u r G u y C A R P E N T I E R , d o m i c i l i é C h e m i n d e s L o n g u e s R a i e s , 2 5 à 7 8 8 6 0 S a i n t - n o n - L a - B r e t è c h e l e q u e l a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
M o n s i e u r A l a i n P R I C K e t M o n s i e u r G u y C A R P E N T I E R d i s p o s e n t c h a c u n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s ; l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s . I l s p o u r r o n t n o t a m m e n t o u v r i r , f e r m e r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , s i g n e r s a n s l i m i t e t o u t c o n t r a t r e q u i s p o u r l a ; g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
P R I C K A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 09.07.2013 13283-0458-022
02/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
* i a u s o s e " I
' r r Y l o 9 l r , N t .
2 1 J U I N 2 0 1 2 J
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 5 9 9 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N E O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 6 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 2
E n s a s é a n c e d u 8 m a i 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a d é s i g n é l a S C P R L
" J O I R I S , R O U S S E A U X & C o " ( B 0 1 9 4 ) r u e d e l a b i c h e , 1 8 à 7 0 0 0 M O N S , c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
r e p r é s e n t é e p a r J M H A E G E M A N ( A 0 2 1 1 1 ) , A s s o c i é .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 3 . 0 0 0 E H T V A a n n u e l s ,
C e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
~ ~ j ~ ~ , r
~ ~ f ~ ~
, . ~ . ~ ~ I ~
. 1
> . r ~
a i
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 10.05.2012 12110-0366-016
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 18.08.2011 11405-0560-019
01/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 25.02.2011 11043-0171-015
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 31.08.2010 10513-0324-015
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 11.06.2009 09211-0102-015
24/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 9 9 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N E O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
1 . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 9 m a r s 2 0 1 5 :
( i ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à c o m p t e r d u 9 m a r s 2 0 1 5 , e t
l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 9 m a r s 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r A l a i n P r i c k ;
- M o n s i e u r A l a i n D o n c k e r s ;
- M o n s i e u r G u y C a r p e n t i e r .
( i i ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 9 m a r s 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 :
- S O A P E O P L E G R O U P S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 , Z o n e d ' A c t i v i t é B o u r m i c h t , L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e , L u x e m b o u r g e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 4 . 3 0 5 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K h a l i i H O D A I B I n é l e 3 n o v e m b r e 1 9 6 7 à K h o u r i g b a ( M a r o c ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t 2 5 r u e d e J é r u s a l e m à 5 3 0 0 S c l a y n ( B e l g i q u e ) ; e t
- M o n s i e u r A l a i n P R I C K , n é l e 2 6 m a i 1 9 6 4 à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t C l o s d e B e t t i n v a l 5 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u ( B e l g i q u e ) .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 9 m a r s 2 0 1 5 :
( i ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n P r i c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é à c o m p t e r d u 9 m a r s 2 0 1 5 .
( i i ) N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à
c o m p t e r d u 9 m a r s 2 0 1 5 :
- S O A P E O P L E G R O U P S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 ,
Z i p n e d . ' A c t i y j t e _ B o u r m p i ç h t , _ 1 - - 8 0 7 _ 0 B e r t r a g g e , l u X e e o p r g M i t - I ç o t e A u R e g i _ g t e d e _ C o m m e r c e . e t i d e s S o e j é é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é e r é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 4 . 3 0 5 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K h a l i l H O D A 1 B I , n é t e ' 3 n o v e m b r e 1 9 6 7 à K h o u r i g b a ( M a r o c ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t 2 5 r u e d e J é r u s a l e m à 5 3 0 0 S c l a y n ( B e l g i q u e ) ; e t
- M o n s i e u r A l a i n P R I C K , n é l e 2 6 m a i 1 9 6 4 à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t C l o s d e B e t t i n v a l 5 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( B e l g i q u e ) .
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T A / 0 7 7 ) a s p a ~ p p e z .
t i a / 7 T ( C 6 d c !
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 03.06.2008 08175-0361-016
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 14.05.2007 07141-0116-014
25/01/2007 : CH167523
22/08/2006 : CH167523
26/07/2005 : CH167523
28/07/2004 : CH167523
09/07/2004 : CH167523
02/07/2003 : CH167523
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 31.08.2015 15503-0495-039
23/10/2002 : CH167523
21/12/2001 : CH167523
09/11/2001 : CH167523
31/08/2001 : CH167523
31/10/2000 : CH167523
28/11/1995 : CH167523
01/01/1993 : CH167523