ÿþ~ I I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e a i M o n i b e l .
M O N I T E U R B E L G E
D I R E C T I O N
Y R í 6 t j 1 t x 7 L . D G
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* 1 1 1 9 3 3 1 7 *
B E L G I S C H S T A A T S B L A p 1
B E S T u u r a
1 - 5 - ' 2 - 2 0 1 1
0 9 D E C . 2 0 9 1
e l e 1 é r A i e L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : K E Y B U S I N E S S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 7 5 8 5 7 0
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s
S O M V I L L E à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 5 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à W a v r e e n d a t e d u 1 6 a o û t 2 0 1 1 ,
v o l u m e 8 5 3 , f o l i o 2 2 , c a s e 0 9 , i l a é t é d é c i d é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 3 4 0 O t t i g n i e s a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s
3 1
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c e r t a i n s a r t i c l e s d e s e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
- a r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e d é b u t d e l ' a l i n é a 1 m e n t i o n n a n t l ' a d r e s s e d u s i è g e p a r « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 3 4 0 O t t i g n i e s a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 3 1 »
- a r t i c l e 1 2 : a j o u t e r u n d e u x i è m e a l i n é a m e n t i o n n a n t
« T o u t e f o i s , l o r s q u e i a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s . »
- a r t i c l e 1 5 : m o d i f i e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t
p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x » e t s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e a l i n é a
- a r t i c l e 3 7 : s u p p r i m e r l e c i n q u i è m e a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r « a u c u n e d i s t r i b u t i o n » e t s e t e r m i n a n t p a r «
d i s t r i b u e r »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D R U A R T _
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 8 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e :
- M o n s i e u r M a r c P L A T E A U , p r é n o m m é
- M o n s i e u r T h i e r r y L O D O M E Z , p r é n o m m é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 a o û t 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s