KIDS PRODUCTION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. KIDS PRODUCTION
Dénomination : KIDS PRODUCTION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.768.646

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 05.06.2014 14160-0036-015
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.08.2013, DPT 08.08.2013 13412-0138-015
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.07.2012 12368-0265-015
18/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

16-02-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301208*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. SIEGE SOCIAL:

Le siège social est établi à Braine-l Alleud, rue Debussy, 2.

4. CAPITAL SOCIAL:

Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) ; il est représenté par mille actions nominatives

sans désignation de valeur nominale auxquelles les actionnaires souscrivent de la manière suivante :

- par Monsieur STEINMETZ Olivier : sept cents actions.

- par Monsieur REYNAERT Luc : trois cents actions.

Chacune des souscriptions en numéraire est entièrement libérée.

Les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ont été déposés par versement ou virement au

compte spécial numéro 068-8921786-44 ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia Banque.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise an notaire.

5. DEBUT ET FIN DE CHAQUE EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le quatorze février deux mille onze pour se terminer le

trente-et-un décembre deux mille onze.

D'un acte reçu par Maître Pierre PROESMANS, notaire à Gembloux, le quatorze février deux mille onze, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit:

3. IDENTITE DES ASSOCIES:

1. Monsieur STEINMETZ Olivier, né à Bruxelles, le trente juillet mille neuf cent soixante-deux, célibataire,

domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Rue Debussy, 2 (NN 620730-081-79).

Comparaissant en tant que fondateur.

2. Monsieur REYNAERT Luc, né à Waterloo, le seize juillet mille neuf cent soixante, divorcé, non remarié, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Frênes, 15 (NN 600716-123-27).

Comparaissant en tant que simple souscripteur.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : KIDS PRODUCTION

Forme juridique: Société anonyme

Siège: 1420 Braine-l'Alleud, Rue Debussy 2

Objet de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTITUTIF

1. FORME ET DENOMINATION SOCIALE:

La société a la forme d'une société anonyme. Elle adopte la dénomination sociale "KIDS PRODUCTION".

0833768646

6. RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION:

Il est fait, annuellement, sur les bénéfices mentionnés dans les comptes annuels, un prélèvement de cinq pour

cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il doit

être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale qui décide souverainement de son

affectation à la simple majorité des voix.

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert

d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

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Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

7. ADMINISTRATION:

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Toutefois, le conseil d'administration peut être réduit à deux personnes, lorsque la société est constituée par deux actionnaires ou lorsque, lors d une assemblée générale, il est constaté que la société ne comporte plus que deux actionnaires.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition, qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Il a, dans sa compétence, tous actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres et à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration :

- La société est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l administrateur-délégué, qui n'ont, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

- Tous actes, autres que ceux de gestion journalière, ne sont valables que s'ils sont signés par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement qui n'ont, en aucun cas, à justifier à l'égard des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.

- Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours sont valablement signés par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L assemblée générale réunie immédiatement après la constitution de la société a appelé aux fonctions d administrateurs Messieurs Olivier STEINMETZ et Luc REYNAERT, Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept.

Le conseil d administration réuni ensuite a nommé Monsieur Olivier Steinmetz, prénommé, aux fonctions d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration.

Outre les pouvoirs qui sont reconnus par les présents statuts à l administrateur délégué, celui-ci sera chargé de la gestion journalière.

8. DESIGNATION DES COMMISSAIRES:

Compte tenu de la situation actuelle de la société, elle répond aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Il n'y a donc pas lieu de nommer un commissaire.

9. OBJET SOCIAL:

La société a pour objet l importation, l exportation, la commercialisation en gros ou au détail, la distribution et la fabrication de mobiliers, textiles, linge de maison, objets de décoration et tous accessoires s y rapportant, ainsi que le conseil, la réalisation d études et de projets et les activités d intermédiaire commercial qui s y rapportent. Elle pourra se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

10. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE:

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois d avril à vingt heures et pour la

première fois en deux mille douze.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale, tant annuelle que extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration

ou du collège des commissaires, s'il en existe un.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les formes et délais exigés par l'article 533 du

Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Des lettres missives doivent être adressées, quinze jours avant l assemblée, aux actionnaires, porteurs d obligations ou titulaires d un droit de souscription en nom, aux administrateurs et aux commissaires, mais sans qu il doive être justifié de l accomplissement de cette formalité.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire de titres doit effectuer, cinq jours francs avant la date fixée pour la tenue de l assemblée, au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, le dépôt du certificat délivré en application de l article 465 du Code des sociétés.

Les mandataires doivent être porteurs de la procuration de leur mandant.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement s'ils ont effectué les formalités prescrites ci-dessus.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes: les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social, le nombre d'actions pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé, la ou les signature étant précédées de la mention "Bon pour pouvoir".

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs pourvu qu'il soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes morales peuvent être représentés par leurs représentants ou organes légaux ou statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se faire représenter par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu dit par lui, cinq jours avant l'assemblée générale.

A défaut, l assemblée pourra suspendre l exercice des droits afférents aux titres concernés.

Chaque action donne droit à une voix, sans limitation aucune de la puissance votale.

L'assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement à la majorité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement uniquement aux fins de dépôt et de

publication.

(s) Pierre PROESMANS, Notaire.

- Déposé en même temps:

# Expédition de l'acte constitutif

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.08.2015, DPT 10.12.2015 15688-0143-015

Coordonnées
KIDS PRODUCTION

Adresse
AVENUE DU TOURNEU 3 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne