09/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i l i l a 1 3 1 3 7 i ~ ~ ~ I
*
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M U T 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
0 8 0 8 . 6 2 1 . 2 9 6
K I T R Y
S O C I E T E A N O N Y M E
1 2 R U E D U C O M M E R C E 1 4 0 0 N i v e l l e s
D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t .
D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L E T A R G E Z p i L R R E
0 - r E o 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
10/12/2012
ÿþ M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t R I B I J I V A L D E C Q M M E R C E
Z f l - 1 1 - 2 0 1 2
N n a t u f f e
V I
R é s ( a M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 8 . 6 2 1 . 2 9 6
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : K I T R Y
S i è g e S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t d e l ' a c t e R u e d u C o m m e r c e , 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r f a g é r a n c e e n v e r t u d e f ' a r t i c f e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u Z e f j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t . D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
S ; ) 1 ~ i " R i ~ ~ . ~ 6 e T A R a s 2
x~ ` 1 J M i i ` L î g ~ ~ , A r i a u t Z L E a - u E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R I B I N A L D E C O M M E R C E
2 8 - # i - 2 0 1 2
G r e l l i E L I E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 2 1 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 2 a a c c e p e t é :
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r d e s o n p o s t e d ' a d m i n s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 2 . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r R i c o u r . l l e s t à n o t e r q u e M o n s i e u r R i c o u r q u i t t e é g a l e m e n t l e p o s t e d e G é n é r a l M a n a g e r d e l a s o c i é t é , i l p e r d a i n s i l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l u i é t a i e n t c o n f i é s .
~ s
l e t b e r i k N T s e L - E C 4 1 4
e l k a i - e f i r P t R a - E 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.07.2012 12269-0110-016
17/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 I
i n 1 . 1 1 1 2 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 l I I
k R I U V Z t S L I d L L V W i j i l r . ü L
D 3 - 0 h - 2 3 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
H ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 6 2 1 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) K I T R Y
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e d u C o m m e r c e , 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t a v i s a n n u l e e t r e m p l a c e l a p u b l i c a t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 o c t o b r e 2 0 1 1 a a c c e p e t é :
1 .
A . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c J o u r d a i n d e s e s p o s t e s d ' a d m i n s t r a t e u r t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r J o u r d a i n . l l e s t à n o t e r q u e M o n s i e u r J o u r d a i n q u i t t e é g a l e m e n t l e p o s t e d e D i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é , l l p e r d a i n s i l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l u i é t a i e n t c o n f i é s .
B . L a d é m i s s i o n d e S A K i t r y G r o u p r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à l a S A K i t r y G r o u p .
2 .
L a n o m i n t a t i o n d e M m e K a t t y M a n d i a u a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r t l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e s m a n d a t s d e M a d a m e K a t t y M a n d i a u e t M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z e x p i r e r o n t d o n c j u s t e a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r e s t r e c o n d u i t . L e m a n d a t a i n s i r e c o n d u i t d e M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r e x p i r e r a a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E n r é s u m é , e t p a r é s l e s m o d i f i c a t i o n , l a s i t u a t i o n e s t c o m m e s u i t :
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( 1 ) : M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z
A d m i n i s t r a t e u r s ( 3 ) : M a d a m e k a t t y M a n d i a u , M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z e t M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t L A u A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d i e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" A u s i t ô t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t d é c i d e d e l i m i t e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e v i s - à - v i s d e s b a n q u e à 1 5 0 . 0 0 0 é e n s i g n a t u r e s i m p l e p o u r M o n s i e u r P i e r r e l e t a r g e z e t p o u r M a d a m e K a t t y M a n d i a u . P o u r t o u t m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 5 0 . 0 0 0 é , u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n é c e s s a i r e . I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r q u i p o r t e r a l e t i t r e d e " G e n e r a l M a n a g e r " . I l a u r a d o n c t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u n i v e a u d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s p o u v o i r s b a n c a i r e s ) m a i s d e v r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l ' a v a l d e M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z a v a n t d ' e n g a g e r d e s d é p e n s e s p o u r l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n e t a u t r e s a v a n t a g e s a c c o r d é e s a u p e r s o n n e l .
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M o n t e u r b e l g e
~ - - - -
~ , ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o r r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l ç
r e _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i t i l t
* 1 2 0 0 3 3 0 4 *
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 2 1 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 o c t o b r e 2 0 1 1 a a c c e p e t é :
1 .
A . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c J o u r d a i n d e s e s p o s t e s d ' a d m i n s t r a t e u r t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r J o u r d a i n . I I e s t à n o t e r q u e M o n s i e u r J o u r d a i n q u i t t e é g a l e m e n t l e p o s t e d e D i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é , i l p e r d a i n s i l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l u i é t a i e n t c o n f i é s .
B . L a d é m i s s i o n d e S A K i t r y G r o u p r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à l a S A K i t r y G r o u p .
2 .
L a n o m i n t a t i o n d e M m e K a t t y M a n d i a u a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r t l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e s m a n d a t s d e M a d a m e K a t t y M a n d i a u e t M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z e x p i r e r o n t d o n c j u s t e a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r e s t r e c o n d u i t . L e m a n d a t a i n s i r e c o n d u i t d e M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r e x p i r e r a a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E n r é s u m é , e t p a r é s l e s m o d i f i c a t i o n , l a s i t u a t i o n e s t c o m m e s u i t :
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( 1 ) : M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z
A d m i n i s t r a t e u r s ( 3 ) : M a d a m e k a t t y M a n d i a u , M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z e t M o n s i e u r S t é p h a n e R i c o u r
A u s i t ô t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t d é c i d e d e l i m i t e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e v i s - à - v i s d e s b a n q u e à 1 5 0 . 0 0 0 ¬ e n s i g n a t u r e s i m p l e p o u r M o n s i e u r P i e r r e l e t a r g e z e t p o u r M a d a m e K a t t y M a n d i a u . P o u r t o u t m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 5 0 . 0 0 0 ¬ , u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n é c e s s a i r e . I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r P i e r r e L e t a r g e z q u i p o r t e r a l e t i t r e d e " G e n e r a l M a n a g e r " . I l a u r a d o n c t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u n i v e a u d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 25.07.2011 11334-0305-015
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 06.07.2010 10275-0089-014
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0389-016
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 14.06.2016 16180-0103-016