13/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
a r g é n i 3 1 1
" f a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
e f f e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 ! 1 1 1 , 1 ! 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 8 5 7 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B U L L E D E S A V O N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : r u e C h a r l e m a g n e 5 a p p a r t e m e n t 1 0 4 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D U J A R D I N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D U J A R D I N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r D U J A R D I N p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e t a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D U J A R D I N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r D U J A R D I N p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 F U . 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g
V o l e t B S u i t e
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a n t a i T O M M E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e T O M M E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e c e l l e - c i p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M a d a m e N a t a c h a D U L A K . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M a d a m e C h a n t a l T O M M E . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
O l i v i e r D U J A R D I N O l i v i e r D U J A R D I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
C h a n t a l T O M M E
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
N a t a c h a D U L A K C h a n t a l T O M M E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
. . ~
. y -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 5 7 . 7 7 0 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L A B U L L E D E S A V O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e . R u e C h a r l e m a g n e 5 , a p p a r t . 1 0 4 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U S T E G E S O C I A L E N D A T E D U 2 J A N V I E R 2 0 1 5 à 9 H E U R E S
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e N a t a c h a D U L A K , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t s l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d u n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t a c h a D U L A K d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t ,
r e m e r c i e M a d a m e N a t a c h a D U L A K p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D U J A R D I N à l a d a t e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 a u
p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 H , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - , v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
N a t a c h a D U L A K O l i v i e r D U J A R D I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t
C h a n t a l T O M M E
_ _ A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - - - - _ _ . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e