13/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b é i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
1 1 9 . 3 1 1 E 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 0 3 , 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E i G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e , ! d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 7 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2
" ! r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u d e u x i è m c b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 2 , f o l i o 4 2 , c a s e 4 . R e c u !
c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r . a i . , ( s i g n é ) , W , A R N A U L " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I a ! : ; [ s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A M V E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , a : I
d é c i d é :
L - d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : i l c o m m e n c e d o r é n a v a n t I e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
2 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : c e l l e - c i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u I i
m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u I e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
3 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L A C H A I S E L O N G U E » ,
4 . d e p r e n d r e a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u e j
d é c i d é p a r l e g é r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
5 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , e t a d o p t e l a ' !
d é n o m i n a t i o n L A C H A I S E L O N G u a »
î ! - r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r I e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s l i . »
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t ; " « I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , »
3 1
-
r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . »
6 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ! : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n R e y b r o u c k - A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s , à 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , t e n B r i c k 1 0 , b o î t e i : 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a i j : f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s ! ! ! d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t i i a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s : i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ;
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e - I - c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþl e k t 2 F ( t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P t e 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 U n i j c l
' ' . " . F " t l E L I P A L . D C O . . . . . . I M E R C i e :
1 7 B E C . 2 3 1 3
m t v u l l E s
G r e f f e
B i j l a g e n t i t i l e t B e l g i a c k S t a a t s b h d _ r _ 3 I / 1 2 / 2 0 1 3 _ r _ A n n a m . a i l _ M o n i t e u r b e l g e _
N ° d ' e n t r e p r i s e z 0 8 6 2 . 4 0 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M V E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
, S i è g e : R U E D E P R E Z 4 , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p r è t e ) D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u g é r a n t - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e M o n s i e u r M a r c L a m b e r t , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e D e p r e z , a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , d ' a c c e p t e r l a d i t e d é m i s s i o n e t d e r é v o q u e r s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 8 , r u e S a i n t M a r c , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( P a r i s ) s o u s l e n u m é r o B 5 1 9 0 2 3 9 6 4 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . a d é s i g n é M o n s i e u r J e a n - M a r i e P o m a r e s , d o m i c i l i é à 1 9 8 B o u l e v a r d P e r e i r e , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é « .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1 à p a r t i r d e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
( S i g n é ) L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - M a r i e P o m a r e s , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.06.2013 13211-0073-014
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 25.06.2012 12200-0248-014
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 20.04.2011 11086-0075-012
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 19.05.2010 10118-0503-013
09/04/2015
ÿþS t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
V n k 4 i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u I
2 6 1 4 A 5 2 0 1 5
a u g r e f f e , d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c e r e f i . i x e l l e 5
R é s e r v é 1 1 1 E 1 1 1 1 1 i N
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 , 4 0 3 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a C h a i s e L o n g u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s - V i l l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 m a r s 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' A c c u e i l 1 0 à p a r t i r d e 2 m a r s 2 0 1 5 .
( s i g n é ) L A C H A I S E L O N G U E S . A . S . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - M a r i e P o m a r e s , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 20.05.2009 09152-0273-013
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 02.07.2008 08350-0391-012
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 15.06.2007 07223-0082-011
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 27.07.2006 06533-5344-013
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.05.2005, DPT 31.05.2005 05187-3557-014
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 01.10.2015 15618-0476-019