19/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u I 1 l I 1 I I I I l I I I I 1 1
* 1 2 0 1 7 9 2 8 *
R é s a M o n b e
T R I B U N A L C E C O M M E R C E
R f f ; ° p o 2 2
i w l v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 0 8 0 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C H A L E U R & L ' E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T u b i z e n u m é r o 1 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " L A C H A L E U R & L ' E A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d e T u b i z e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 0 8 0 . 1 2 6 , r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U I . N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é s i x r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 8 3 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s . d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a ' s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
1 3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e . d é c i d e d ' i n c l u r e d a n s l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s d o m a i n e s d e I ' H o r e c a , d e l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e . i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e a i n s i q u e d e l a p l o m b e r i e , c o m m e s u i t :
« 1 . L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t / o u l ' e x p l o i t a t i o n d e c o f f e e s h o p s , s n a c k s - b a r s , t a v e r n e s , d é b i t s d e l b o i s s o n s , l o c a u x d e c o n s o m m a t i o n , c a b a r e t s , s a l l e s , d i s c o t h è q u e s , h ô t e l s , v e s t i a i r e s , l o c a u x , b r a s s e r i e s , c a f é s , ' e t t o u t e s a u t r e s i n s t a l l a t i o n s a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , a i n s i q u e t o u t s e r v i c e d e l i v r a i s o n d e r e p a s f r o i d s o u c h a u d s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e a c t i v i t é n e n é c e s s i t a n t p a s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , a i n s i q u e l a , f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , E l e s p r o d u i t s g l a c i e r s , b o i s s o n s a l c o o l i q u e s e t n o n a l c o o l i q u e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , t a b a c s , p a i n e t m a r c h a n d i s e s d e b a n q u e t , s u c r e r i e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- L a v e n t e d e p l a t s p r é p a r é s à e m p o r t e r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , e t t o u t e a c t i v i t é s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t e r i e s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é .
2 . - L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ; l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e s a n i t a i r e s e t p l o m b e r i e e t t o u s a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ; l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e . c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ; l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s d o m e s t i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d e t o i t u r e s ;
- l a m a ç o n n e r i e e t c o n s t r u c t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x d e p l o m b e r i e , d ' é l e c t r i c i t é e t e n g é n é r a l d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ; l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f e t c . . . ;
- l a p o s e d e c h a p e ; l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ; l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x ; l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s ; l a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e s b â t i m e n t s ; l e t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s p r o d u i t s h y d r o f u g e s ; l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- l e n e t t o y a g e à f a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
- l e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s , l e n e t t o y a g e d ' e n t r e p r i s e s , l e n e t t o y a g e d e f i n d e c h a n t i e r ;
3 . t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à . t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
A ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
B ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L A C H A L E U R & L ' E A U » .
S i è g e s o c i a l
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d e T u b i z e 1 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
1 . L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l o u l ' e x p l o i t a t i o n d e c o f f e e s h o p s , s n a c k s - b a r s , t a v e r n e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , l o c a u x d e c o n s o m m a t i o n , c a b a r e t s , s a l l e s , d i s c o t h è q u e s , h ô t e l s , v e s t i a i r e s , l o c a u x , b r a s s e r i e s , c a f é s , e t t o u t e s a u t r e s i n s t a l l a t i o n s a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , a i n s i q u e t o u t s e r v i c e d e l i v r a i s o n d e r e p a s f r o i d s o u c h a u d s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e a c t i v i t é n e n é c e s s i t a n t p a s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l a l o c a t i o n , i a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , l e s p r o d u i t s g l a c i e r s , b o i s s o n s a l c o o l i q u e s e t n o n a l c o o l i q u e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , t a b a c s , p a i n e t m a r c h a n d i s e s d e b a n q u e t , s u c r e r i e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- L a v e n t e d e p l a t s p r é p a r é s à e m p o r t e r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , e t t o u t e a c t i v i t é s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t e r i e s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é .
2 . - L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ; l ' i n s t a l l a t i o n d e
c h a u f f a g e , d e s a n i t a i r e s e t p l o m b e r i e e t t o u s a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ; l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e
c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ; l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s d o m e s t i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d e t o i t u r e s ;
- l a m a ç o n n e r i e e t c o n s t r u c t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x d e p l o m b e r i e , d ' é l e c t r i c i t é e t e n
g é n é r a l d e c o n s t r u c t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ; l e s t r a v a i l ( d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f e t c . . . ;
- l a p o s e d e c h a p e ; l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ,
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ; l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x ; l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s ; l a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e s b â t i m e n t s ; l e t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s p r o d u i t s h y d r o f u g e s ; l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
- l e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s , l e n e t t o y a g e d ' e n t r e p r i s e s , l e n e t t o y a g e d e f i n d e c h a n t i e r ;
3 . t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r e u x .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , s i l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i à c e t e f f e t , e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s . E l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t d é p o s é s p a r l e s g é r a n t s , à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C T E F I , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 4 0 0 W a t e r l o o , r u e T h é o p h i l e D e l b a r S A e t / o u l a s o c i é t é K R E A N O V E , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e