15/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 6 5 2 *
D é p o s é
1 3 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 9 4 6 3 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A D I L I G E N C E D D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , P l a c e d e l a V i c t o i r e ( J o d . ) 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 1 1
m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 . M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d , n é à L o u v a i n l e t r e n t e e t u n a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 I n c o u r t , R u e d u F o r t , 7 .
2 . M a d a m e P I R A U X G é r a l d i n e , n é e à N a m u r l e c i n q m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 1 3 1 5 I n c o u r t , R u e d u F o r t , 7 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L A D I L I G E N C E D D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , P l a c e d e l a V i c t o i r e ( J o d . ) 4 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 ) p a r M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d , p r é n o m m é , c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 6 . 1 6 6 , 6 7 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p o u r M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d : d o u z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 . 3 3 3 , 3 3 ¬ ) .
2 ) p a r M a d a m e P I R A U X G é r a l d i n e , p r é n o m m é e , u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , p o u r c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 3 , 3 3 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p o u r M a d a m e P I R A U X G é r a l d i n e : s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 6 6 , 6 7 ¬ ) .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , e t c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 3 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e c e n t r e s t o u r i s t i q u e s , d e t o u t h ô t e l , r e s t a u r a n t , s n a c k - b a r , g r i l l , t e a - r o o m , c a f é , b a r , b r a s s e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , t a v e r n e , l e s s e r v i c e s d e t r a i t e u r s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t a u t r e s f e s t i v i t é s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e s p e c t a c l e , s a l l e s d e r é u n i o n e t d ' e x p o s i t i o n , l a l o c a t i o n d e s a l l e s , e t e n g é n é r a l d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r h o r e c a , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . A r t i c l e 4 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
A r t i c l e 1 0 . -
L a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n . E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u g é r a n t , l a s s e m b l é e p o u r v o i r a à s o n r e m p l a c e m e n t e t f i x e r a l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t s a r é m u n é r a t i o n .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u v e n t ê t r e d é m i s q u e , s o i t p a r l e s a s s o c i é s à l u n a n i m i t é d e s v o i x , s o i t p a r l e t r i b u n a l e t c e , p o u r m o t i f s g r a v e s . L e u r s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s i l e s t u n i q u e e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i , à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e o u l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s i l y e n a , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e . L a l e t t r e c o n t i e n t l o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s o b l i g a t a i r e s , l e s g é r a n t s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) q u i p a r t i c i p e n t à l a s s e m b l é e o u q u i s y f o n t r e p r é s e n t e r , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L e s p e r s o n n e s p r é n o m m é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l a b s e n c e o u l i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n o n t p a s a s s i s t é .
L a p r e u v e d e l a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e r é c l a m é e s i t o u s l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , o b l i g a t a i r e s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
P a r d é r o g a t i o n à c e m o d e t r a d i t i o n n e l d e c o n v o c a t i o n , l e s m ê m e s p e r s o n n e s p e u v e n t a c c e p t e r i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r c e t t e c o n v o c a t i o n , c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s d o n t l a l o i i m p o s e q u i l s l e u r s o i e n t r e m i s , e n d é a n s l e m ê m e d é l a i l é g a l :
- s o i t , p a r t é l é c o p i e , s u i v i d u n a c c u s é d e r é c e p t i o n q u e l l e s r e n v e r r o n t p a r l e m ê m e m o y e n à l a s o c i é t é ;
- s o i t , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e r e c o m m a n d é , e t / o u a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e c h o i x d u m o d e d e c o n v o c a t i o n p r o p o s é s o p è r e r a p a r l a g é r a n c e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s c o n v o c a t i o n s p o u r r o n t t o u j o u r s ê t r e f a i t e s s e l o n l e m o d e t r a d i t i o n n e l .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 . -
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s é m o l u m e n t s , l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
H o r m i s l e s e x c e p t i o n s l é g a l e s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à c e t t e a s s e m b l é e e t l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à l e x c e p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s s é v è r e s .
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u e l l e s r e p r é s e n t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 .
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d e t / o u M a d a m e P I R A U X G é r a l d i n e , c o m p a r a n t s , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a u t o r i s e r M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d , c o m p a r a n t , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
A . G é r a n t .
C o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e G é r a n t S t a t u t a i r e u n i q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d , n é à L o u v a i n l e t r e n t e e t u n a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 1 5
I n c o u r t , R u e d u F o r t , 7 .
I c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 0 d e s
s t a t u t s .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e .
C . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r D E L L I E R D a v i d , p r é c i t é , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e