C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 2 7 0 0 0 *
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s ;
T e x t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
i n t r o d u i t e p a r M o n s i e u r R I M E Z F a b r i c e e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 3 / 1 4 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l ' i n t é r e s s é e p o u r s e s p r é c i e u x s e r v i c e s d u r a n t s o n m a n d a t .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r K O U L O U F I M i c h e l , à p a r t i r d u 1 / 4 / 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . k - O U L 9 " P i ç c 1 t r - ( 1 - 4 1 - r i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 C 3 - 2 1 1 i .
j
2 : r e l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 7 9 . 2 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M I E D U J O U R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 5 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! T R I B U N A L D E C C M M E Z C k .
0 2 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E L I r ~ E ' e f f e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 9 9 9 *
R ~ M d
I v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : L A M I E D U J O U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 5 5 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 7 7 9 2 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N - E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
s o n t p r é s e n t s :
M a d a m e D a n i è l e d e M E Y E R , d o m i c i l i é e à 3 0 4 0 O t t e n b u r g , N a c h t e g a a l s t r a a t , 9 ,
M o n s i e u r P h i l i p p e M I N Y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h e m i n d e R a n s b e e c k , 6
M o n s i e u r B e n o î t C O L L E T , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , c h e m i n d u M o n t , 1 1
M o n s i e u r B e n o î t D E B A U W , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , r u e G e v a e r t s , 2 3 0
M o n s i e u r F a b r i c e R I M E Z , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e C l a b e c q n ° 6 ;
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L a p r é s e n t e r é u n i o n a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 / D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e d e M E Y E R
2 / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r R I M E Z
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
1 / A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e d e M e y e r e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
2 1 N o m m e r M o n s i e u r R I M E Z , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e C i a b e c q n ° 6 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é
à p a r t i r d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s r e n o u v e l a b l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
R I M E Z F a b r i c e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s