ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 0 . 8 1 8 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L A P E N I C H E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e r u e d e G e r i v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f f s ) d e l ' a c t q : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H u g u e t t e H E R N A L S T E E N .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H u g u e t t e H E R N A L S T E E N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M a d a m e H E R N A L S T E E N p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E P E U T a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E U R B E L B I B U N A L D E C O M M E R C E
I - 1 0 - 2 0 1 1 1 0 I O C T . 2 . 0 1 k
B E L G I S H S T A A T .
t R I , 1 1 9 1 . i j
I I
1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e l a S P R L M O U L E S C A N C A N & C R U S T A C E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - p o i c e a u , r u e d e s P r é s , 3 2 ( 4 2 9 . 5 6 4 . 4 0 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L A L T E R L E A D ( 8 6 4 . 1 0 7 . 4 7 4 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T ( N N 6 8 . 0 5 . 1 4 - 1 2 1 - 4 9 )
C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l _
H u g u e t t e H E R N A L S T E E N C h r i s t o p h e L E P E U T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t
S P R 1 - M O U L E S C A N C A N & C R U S T A C E S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r l a S P R L A L T E R L E A D J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T - G é r a n t