04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.10.2013, DPT 30.11.2013 13673-0454-012
05/01/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N i I N
r
T R l l 3 U N A L D E C O A R M E R C 1 r
1 J r i : . n
à
~ ~ ' ~
~ e " '
D é n o m i n a t i o n : L A P 1 C A U T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
" S i è g e : C H A U S S E E D E H U Y 3 8 3 - 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 5 6 9 5 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N E G E R A N T E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L A P I C A U T E t e n u e l e 1 8
d é c e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
c o m m e g é r a n t e M a d a m e D i a n a B b t t g e r q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r i e - A n n e D O R E T
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
M t 1 1 1 = 1 i z i s a e s s * T R 1 t 3 t i N A L D E C t s l u i : V t E R C E
I 1 1 1 1 8 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 5 6 9 5 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P I C A U T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y , 3 8 3 - 1 3 2 5 C h a u m e n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u e g é r a n t e , d e M a d a m e D i a n a B O U G E R ( n ° n a t i o n a l 6 7 0 6 0 5 - 2 8 0 . 4 9 ) , d o m i c i l i é e à C h a u m o n t G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , c h a u s s é e d e H u y , 3 8 3 , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u e g é r a n t e , d e M a d a m e M a r i e - A n n e D O R E T ( n ° n a t i o n a l 5 2 0 7 0 2 - 4 6 0 . 3 9 ) , d o m i c i l i é e à F r a n i è r e ( 5 1 5 0 ) , r u e d e D e m i n c h e , 1 1 5 , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
M a r i e - A n n e D O R E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : D g 3 8 5 6 q S S Z
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L A P I C A U T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y , 3 8 3
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e à I x e l l e s , l e h u i t a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M a d a m e D O R E T M a r i e - A n n e , n é e à L o u v a i n l e 2 j u i l l e t 1 9 5 2 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 5 2 . 0 7 . 0 2 - 4 6 0 . 3 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r R é g i n a l d Y v o n J o s e p h M a r i e G h i s l a i n d e l a S e m a , d o m i c i l i é e à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d e D e m i n c h e , F r a n i è r e , 1 1 5 .
2 . M a d a m e B O U G E R D i a n a W i l h e l m i n a , n é e à L o u v a i n l e 5 j u i n 1 9 6 7 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 6 7 . 0 6 . 0 5 - 2 8 0 . 4 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y , 3 8 3 .
3 . M o n s i e u r C O L A R D J e a n G i l b e r t M a r i e T h é r è s e G h i s l a i n , n é à L a n d e n n e l e d i x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 5 6 . 0 8 . 1 0 - 2 7 3 . 7 7 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d u B o i s M a t e i l e s , 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L A P I C A U T E " L e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d u c a p i t a l .
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a C B C B a n q u e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y , 3 8 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l ' h é b e r g e m e n t d e c h e v a u x , l ' e n s e i g n e m e n t d e . l ' é q u i t a t i o n a i n s i q u e l ' a c h a t e t f a v e n t e d e m a t é r i e l h i p p i q u e e t d e t o u s o b j e t s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' é q u i t a t i o n . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a r e v a l i d a t i o n e t d e l a r é é d u c a t i o n d e s c h e v a u x b l ë s s é s e t / o u m a l a d e s , d e
l ' e n t r a î n e m e n t e t d e l a p r é p a r a t i o n d e s c h e v a u x a u x f i n s d e p r é p a r e r c e u x - c i à d i v e r s e s é c h é a n c e s s p o r t i v e s .
E l l e p o u r r a r é é d u q u e r d e s c h e v a u x a y a n t c o n n u s d e s p r o b l è m e s d a n s l e u r r e l a t i o n a v e c l ' ê t r e h u m a i n , r e m e t t r e e n c o n f i a n c e e t r é t a b l i r f e l i e n h o m m e - c h e v a l p o u r l e s p r o p r i é t a i r e s a y a n t c o n n u d e s d i f f i c u l t é s a v e c l e u r c h e v a l . L a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s s e s i n s t a l l a t i o n s , t a n t e n é t é q u ' e n h i v e r , t e l s q u e b o x e s , p r a i r i e s , p a d d o c k s , s e l l e r i e , p i s t e s i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s , p o u r l e u r p e r m e t t r e d e m o n t e r l e u r s c h e v a u x e t / o u d e l e u r a s s u r e r u n e p é r i o d e d e r e p o s e t d e r e m i s e e n f o r m e .
- j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e n l I I I I I I I I I I I A I I I
A u " 1 1 1 3 0 7 8 3 *
M o n i t e
b e l g E
d
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
G r e f f e
N I V E ! L E S
"
R é s e r v é
A u
b _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e t o u t e c o n s u l t a n c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t a u m i l i e u é q u e s t r e a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t e t d e s t a g e s , d e m a n i f e s t a t i o n s , d e d é m o n s t r a t i o n s e t d e s h o w s é q u e s t r e s , d e c o n c o u r s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G E R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 8 d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e B O T T G E R D i a n a , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r 1 . e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
L a u r a n t V a n n e s t e , N o t a i r e .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/04/2015
ÿþ~
~ r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i 1 . 1
n \
1 5 0 8 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 5 6 9 . 5 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P i C A U T E
T R I B U N A T : D E C O M M E R C E
V Y A V R . 2 0 1 5
e t I e r r 1 E ± e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y 3 8 3 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l - d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e l e ` a v r i l 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A P I C A U T E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , c h a u s s é e d e H u y 3 8 3 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N S E P T C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é m u n é - r a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a - ' g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i - p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e u n
m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
2 1 D r o i t d e p r é f é r e n c e
M a d a m e D i a n a B O U G E R a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t
d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t d é c l a r e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l u i e s t
r é s e r v é p a r l a l o i à l ' o c c a s i o n d e i a p r é s e n t e a u g m e n t a - ' t i o n d e c a p i t a l .
3 / S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
S o n t i n t e r v e n u s , M a d a m e M a r i e - A n n e D O R E T e t M a d a m e D i a n a B O U G E R p r é c i t é e s , q u i d é c l a r e n t a v o i r
r e ç u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - s a u c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a - f i o n f i n a n c i è r e d e l a
s o c i é t é .
E l l e s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s o n z e m i l l e ( 1 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M a d a m e D i a n a B O T T G E R , p r é c i t é e ; d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e M a r i e - A n n e D O R E T , p r é c i t é e s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e u n m i l l i o n s i x c e n t
m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e P r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e c e r t i f i a n t
q u e l a s o m m e d e u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e s t d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
B E 5 2 7 3 2 0 3 5 6 8 2 1 0 9 a u p r è s d e C B C .
4 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 : p o u r y r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e U N M i L L I O N S E P T C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
l i e s t d i v i s é e n 1 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 . 0 0 0 e
d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l i e r a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r c r é a t i o n d e 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é
5 1 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s _ p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s g u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- . I L e R
N e ; _ , ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L R é s e e v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 29.07.2015 15365-0105-013
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 31.08.2016 16538-0580-014