LABCO BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : LABCO BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 895.567.742

Publication

02/04/2014
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N °d'entreprise : 0895.567.742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 350/8 à 1050 Bruxelles

Oblet de l'acte : Changement de représentant du commissaire

Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe Berkenlaan 8b, à 1831 Diegem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place d'Eric Nys. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1e` janvier 20133 et est valable pour le restant du mandat du commissaire.

Marcel Vincent

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 27.09.2013 13610-0558-040
13/05/2013
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N °d'entreprise : 0895.567.742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 350 boîte 8 -1050 Bruxelles

°blet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 8 avril 2013

L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Thierry Mathieu demeurant légalement à 1180 Bruxelles, Avenue du Maréchal 11, en qualité d'administrateur de la société, ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2018, qui procédera à l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.

L'assemblée décide que le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Mathieu sera présentement exercé à titre gratuit,

Vincent MARCEL Administrateur délégué

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18/12/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

0895.567.742

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Louise 35018 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :RenouveIement du mandat de commissaire Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2012:

" (...) le président propose le renouvèlement du mandat de commissaire de la société DELOITTE Reviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren, société civile sous forme de SCRL, ayant son siège à 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B, TVA BE 0429.053.863. La société DELOITTE Reviseurs d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren sera représentée par Monsieur Eric Nys, Réviseur d'Entreprises, numéro d'affiliation IRE A01773. Le mandat de Commissaire aux comptes prend effet ce jour pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Aucune objection n'est formulée, L'assemblée, par vote séparé et à l'unanimité, approuve le renouvellement du mandat de commissaire

MARCEL Vincent Administrateur délégué

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 31.08.2012 12546-0347-036
05/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0895.567.742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 326 bie 27 _ 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL,

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16/03/2012

Après délibérations, l'assemblée confirme à l'unanimité le point suivant

OLe siège social sera transféré de l'Avenue Louise 326 Ste 27 à 1050 Ixelles vers l'adresse suivante Avenue Louise 350 Bte 8 à 1050 Ixelles et ce à partir du 01/0412012.

MARCEL Vincent

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/03/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0895.567,742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 326 bte 27 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSIONS-NOMINATIONS

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 20/01/2012 :

Après délibérations, l'assemblée confirme à l'unanimité les points suivants :

Q'la démission en date de ce jour, de Monsieur SURPAL Susheel, domicilié rue du Général de Miribel n°7 à 92500 Rueil Malmaison (France) titulaire du numéro de passeport britannique 706210972 de son mandat d'administrateur délégué ainsi que de ses fonctions d'administrateur,

Q'la nomination en date de ce jour, de Monsieur MARCEL Vincent, domicilié rue Labelonye 23 à 78400 Chatou (France) en qualité d'administrateur. Le mandat de Monsieur MARCEL ne sera pas rémunéré, et prend effet ce jour pour une durée de six ans,

Q'la nomination en date de ce jour, de Monsieur LE CALLONEC Christophe, domicilié Avenue de Suffren 96 à 75015 Paris (15ème) (France) en qualité d'administrateur. Le mandat de Monsieur LE CALLONEC ne sera pas rémunéré, et prend effet ce jour pour une durée de six ans.

Extrait du proçès verbal du conseil d'administration du 24/01/2012

Après délibération, le conseil confirme à l'unanimité le point suivant :

Dia nomination en date de ce jour, de Monsieur MARCEL Vincent, domicilié rue Labelonye 23 à 78400 Chatou (France) en qualité d'administrateur délégué, Le mandat de Monsieur MARCEL ne sera pas rémunéré, et prend effet ce jour pour une durée de six ans,

MARCEL Vincent

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 28.11.2011 11623-0011-039
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 30.09.2011 11573-0538-030
22/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.10.2010, DPT 16.02.2011 11038-0047-027
19/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0895.567.742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 326/27 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations/démissions

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2010 :

" L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eric SOUETRE de son mandat d'administrateur avec effet rétroactif au 20 juillet 2010.

L'assemblée générale nomme Monsieur Susheel SURPAL, domicilié rue du Général de Miribel 7 à 92550 Rueil-Malmaison, France, en tant qu'administrateur avec effet rétroactif au 20 septembre 2010..."

Extrait du PV du conseil d'administration du 20 octobre 2010 :

"Après délibération, le conseil d'administration décide à l'unanimité le point suivant :

La nomination avec effet au 20 septembre 2010 de Monsieur SURPAL Susheel en qualité d'Administrateur délégué. "

Susheel SURPAL

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.03.2010, DPT 17.05.2010 10122-0166-015
09/04/2015
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé / Reçu le

2 7 MARS 2015

au greffe du tribale de commerce franconhnne de Bruxelles

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N ° d'entreprise : 0895567. 7 4 2

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 350, bte 8 à 1050 Bruxelles

(adresse corn piète)

Obiet(s) de l'acte : transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 mars 2015

Le conseil décide de transférer le siège social et de l'établir, à dater de ce jour, à l'adresse suivante

Rue Emile Francqui n°7 à 1435 Mont-Saint-Guibert

Vincent Marcel

Administrateur-délégué

28/05/2015
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0895.567.742

Dénomination

(en entier) : LABCO BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme Q ]~

Siège : 90e. gtmt e. -r2tamCd9Jt (Yt c Àtt., h1 r-5&- ü~t faut-G Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'un administrateur

Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 6 mars 2015

L'assemblée décide de renouveller le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Chassaing demeurant Clos de I'Ecureuil 26 à 1410 Waterloo, ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020, qui procédera à l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019.

L'assemblée décide que le mandat d'administrateur de Monsieur Chassaing sera présentement exercé à titre gratuit.

Vincent MARCEL

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.09.2015 15633-0343-041
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16560-0337-041

Coordonnées
LABCO BELGIUM

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 7 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne