02/04/2014
ÿþ V . / ( , ' C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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B R U X E L L E S
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G r e f f e
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1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 / 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d ' E r i c N y s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
M a r c e l V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 27.09.2013 13610-0558-040
13/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
o j »
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J
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3 0 A P R 2 0 1 3
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 b o î t e 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r T h i e r r y M a t h i e u d e m e u r a n t l é g a l e m e n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u M a r é c h a l 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , q u i p r o c é d e r a à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y M a t h i e u s e r a p r é s e n t e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
V i n c e n t M A R C E L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
$ i j l a g e n - b i j - h g t l i e l g i s c i r S t a r a t s b l 2 u t 1 3 1 0 5 / 2 0 1 3 _ A n n è x ë - s - - d ü 1 G l á n i t ë ü r b ë r g é
18/12/2012
ÿþA S O D W O R D 1 1 . 1
. .
7 xk k í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! I à 1 2 I t I l l o
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B R U X E L L E S
7 2 0 2
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1 1 1 1
R é s e a t M o n l i b e l !
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e I e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" ( . . . ) l e p r é s i d e n t p r o p o s e l e r e n o u v è l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 B , T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 . L a s o c i é t é D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' a f f i l i a t i o n I R E A 0 1 7 7 3 . L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
A u c u n e o b j e c t i o n n ' e s t f o r m u l é e , L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
M A R C E L V i n c e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 31.08.2012 12546-0347-036
05/06/2012
ÿþ1 M O D W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v * 1 2 0 9 9 8 8 6
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M o n i t e t
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I B R V X E L L F S
2 - 4 4 E I L u l z
G r e f f e * .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 b i e 2 7 _ 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t
O L e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 6 S t e 2 7 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e A v e n u e L o u i s e 3 5 0 B t e 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 1 2 0 1 2 .
M A R C E L V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M W O R D 1 1 . 1
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1 3 M R T 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 , 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 b t e 2 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
Q'l a d é m i s s i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r S U R P A L S u s h e e l , d o m i c i l i é r u e d u G é n é r a l d e M i r i b e l n ° 7 à 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n ( F r a n c e ) t i t u l a i r e d u n u m é r o d e p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e 7 0 6 2 1 0 9 7 2 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
Q'l a n o m i n a t i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r M A R C E L V i n c e n t , d o m i c i l i é r u e L a b e l o n y e 2 3 à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R C E L n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
Q'l a n o m i n a t i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r L E C A L L O N E C C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é A v e n u e d e S u f f r e n 9 6 à 7 5 0 1 5 P a r i s ( 1 5 è m e ) ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e M o n s i e u r L E C A L L O N E C n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E x t r a i t d u p r o ç è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t :
D i a n o m i n a t i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r M A R C E L V i n c e n t , d o m i c i l i é r u e L a b e l o n y e 2 3 à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R C E L n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
M A R C E L V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 28.11.2011 11623-0011-039
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 30.09.2011 11573-0538-030
22/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.10.2010, DPT 16.02.2011 11038-0047-027
19/01/2011
ÿþ M o d 2 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - 0 J A N . 2 0 1 1
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I I I l l I I 1 1 l i I I l l f i j i 1 l I I f i i l I i l i D 1 1 l
" 1 1 0 0 9 3 1 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 2 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c S O U E T R E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r S u s h e e l S U R P A L , d o m i c i l i é r u e d u G é n é r a l d e M i r i b e l 7 à 9 2 5 5 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 . . . "
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t :
L a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d e M o n s i e u r S U R P A L S u s h e e l e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . "
S u s h e e l S U R P A L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.03.2010, DPT 17.05.2010 10122-0166-015
09/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . M O D W O R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b a l e d e c o m m e r c e f r a n c o n h n n e d e B r u x e l l e s
I U u d i i i u i i n u i u
* ' 1 5 0 5 1 2 1 2 *
I
I u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 , b t e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e l ' é t a b l i r , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e E m i l e F r a n c q u i n ° 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
V i n c e n t M a r c e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
28/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( I I ( I 1
5 0 7 5 4 8 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 6 7 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e Q ] ~
S i è g e : 9 0 e . g t m t e . - r 2 t a m C d 9 J t ( Y t c À t t . , h 1 r - 5 &