02/04/2014
ÿþ r > . , , . , ~ . . . _ . ~ _ 7 L ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 1 , ~ 3 f C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U B L L E S
2 0 1 4
G r e f f e 2 C i ` '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 / 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n S b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l t o r g e e n l i e u e t p l a c e d ' E r i c N y s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
M a r c e l V i n c e n t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 27.09.2013 13610-0561-032
09/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 1
2 9 O C T . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 f f I l I 1 1
* 1 2 1 e 2 5 7 7 *
u
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L A B C O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 5 0 , b t e 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n , E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s l a S C S C R L " D E L O I T T E ' R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( n u m é r o 8 0 0 0 2 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N Y S ( n u m é r o A l 7 7 3 ) .
L e m a n d a t p r e n a n t c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 m a i 2 0 1 4 " .
M A R C E L V i n c e n t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 10.09.2012 12560-0168-031
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 31.08.2012 12546-0366-031
08/05/2012
ÿþt e n ' N O R D , I d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
i l l i i l l l J I 1 1 1 1 1 h i J 1 1 I J J 1 1 1 1 1 i J J h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 0 8 5 4 9 0 *
i R Z E Z È L L P F 5 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B O I T E 2 7 À 4 S a 1 d r , U t r c . . C S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2
© i e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 2 6 B i e 2 7 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 B t e 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 . 4 0 h e u r e s .
M A R C E L V i n c e n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþW O D W O R D 1 1 . 4
C . p e e à p u b 9 ç e r r ' a u x a n n e x e s d u o r a t e u r b e I g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 2 0 5 6 0 3 1 *
1 :
1 !
I A
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 2 M A R . 2 E
1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B O I T E 2 7 f A O 5 Q 3 u , ~ 3 6 . e . _ Q L 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t í s ) d e l ' a c t e : D E I ! H I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e p o i n t s u i v a n t
D i a d é m i s s i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r S U R P A L S u s h e e l , d o m i c i l i é r u e d u G é n é r a l d e M i r i b e l n ° 7 à 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n ( F r a n c e ) t i t u l a i r e d u n u m é r o d e p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e 7 0 6 2 1 0 9 7 2 ,
D i a d é m i s s i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r D U Q U E S N E V i n c e n t , d o m i c i l i é r u e K e r k v e l d n ° 2 8 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k
D I a n o m i n a t i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r M A R C E L V i n c e n t , d o m i c i l i é r u e L a b e l o n y e 2 3 à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d e g é r a n t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A R C E L n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
D i a n o m i n a t i o n e n d a t e d e c e j o u r , d e M o n s i e u r L E C A L L O N E C C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é A v e n u e d e S u f f r e n 9 6 à 7 5 0 1 5 P a r i s ( 1 5 è m e ) ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d e g é r a n t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r L E C A L L O N E C n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 . 4 0 h e u r e s .
M A R C E L V i n c e n t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.12.2011 11658-0308-008
23/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : 1 1 M E I r t e
M o i I r t U r l S L L E s
b i
1 1 1 1 I I I I I H I I I I M l i i i H 9
" 1 1 0 7 6 7 3 6 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : L A B C O F I N A N C E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 2 6 b o i t e 2 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e é )
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é : L i m i t é e « L A B C O F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0 , r e ç u p a r M a î t r e ; D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é : C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - d e u x a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 2 7 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à ; l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ; ( 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d i x m i l l i o n s d e p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x : b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s . p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t i è m e ( 1 / 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . : E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 . 6 0 0 ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s ; ! d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a ! c r é a t i o n d e d i x m i l l i o n s d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i a
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 F E B 2 f i n
G r e f f e
1 1 1
" 1 3 0 3 4 6 8 6
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E S P A R T S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N
"
"
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 0 1 : f é v r i e r 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A B C O F I N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 2 7 , a d é c i d é :
"
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s q u i s e r a d o r é n a v a n t s t i p u l é c o m e s u i t :
« L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e
m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , :
d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ° à u n a s s o c i é ;
2 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ° à D E U T S C H E B A N K A G , L O N D O N B R A N C H o u s o n s u c c e s s e u r d e d r o i t ;
5 ° à u n e s o c i é t é l i é e ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s ) à D E U T S C H E B A N K A G , L O N D O N
B R A N C H p r é c i t é ;
6 à u n e s o c i é t é a s s o c i é e ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) à D E U T S C H E B A N K A G , ;
L O N D O N B R A N C H p r é c i t é ;
7 ° d a n s l e c a d r e d ' u n e c e s s i o n f o r c é e à l a s u i t e d ' u n g a g e v a l a b l e m e n t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e '
l a s o c i é t é e t p o r t a n t s u r l ' e n s e m b l e o u u n e p a r t i e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é ;
8 ° à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s . »
2 . D E U X I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i : p r é c è d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M a n d a t s p é c i a l .
L e s g é r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à D e p r i n c e , C h e r p i o n & A s s o c i é s s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : s i s à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 / 1 3 e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 9 0 . 9 9 4 . 1 9 1 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s . d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s . d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t ' p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t : p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a n o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
a v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M w l r t
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I l I N V 1 ! W ~ I ~ I ~ V Y N ~
* u o i e s a s "
l
N - - ~ ~ ~
~ ~ ~ 2 4 J A N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 b o î t e 2 7 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c S O U E T R E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r V i n c e n t D U Q U E S N E , d o m i c i l i é K e r k v e l d 2 8 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 . . . "
S u s h e e l S U R P A L
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2015
ÿþM O O W ü R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t e e i l l d e c o m m e r c e f r e , n r r n h C ! n p r t a J e n I Y i a l l p c
D é p o s é / R e ç u l e
. r : . . , . t . e n e , ~ r e l e g t e t e e e º%
; - ~ . ; ; . ï ~ " - ~ ; > ~ ~ . ~ r , ~
I I M E N I I
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 0 1 3 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 , b t e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e l ' é t a b l i r , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e E m i l e F r a n c q u i n ° 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
V i n c e n t M a r c e l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I u h I I u h I i ~ ~ u i i i u i T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u * 1 5 0 9 5 7 2 " 2 5 J U I N 2 0 1 5
M o n i t e u r N I M E S
b e l g e r i /
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 1 3 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B C O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e r d u _ M o n i t e j j x _ h e l g e
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 8 , T V A B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 . L a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' a f f i l i a t i o n I R E A 0 2 1 2 9 . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
M a r c e l V i n c e n t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 29.09.2015 15632-0443-036
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 31.08.2016 16560-0338-034