26/06/2014
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o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 8 8 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A D A G I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e l a S o u r c e 2 4 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e p a r t s , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 2 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V é r o n i q u e N I C A I S E , g é r a n t e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
- V é r o n i q u e N I C A I S E 7 5 p a r t s s o c i a l e s
O r d r e d u j o u r
- T r a n s f e r t d e s a c t i o n s
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t
- N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , s u i v a n t l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e à l a d a t e d e
c e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e t r a n s f e r t d e s 7 5 p a r t s d é t e n u e s p a r M a d a m e N I C A I S E , a u p r i x d e
5 0 0 0 ¬ , d e l a f a ç o n s u i v a n t e
- 7 0 % p o u r M o n s i e u r W I L I S K Y s o i t 5 3 p a r t s s o c i a l e s
- 3 0 % p o u r M o n s i e u r P E P A s o i t 2 2 p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d e l a d i t e c o n v e n t i o n e s t j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n à i a d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , d e M a d a m e V é r o n i q u e N I C A I S E .
E l l e n e p o u r r a à d a t e r d e c e j o u r p l u s p o s e r l e m o i n d r e a c t e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
3 . D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t
- D o n n e d é c h a r g e , à l a m ê m e d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u g é r a n t s o r t a n t p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
4 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
- D é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r A l p h o n s e W I L 1 S K Y , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n n u m é r o 1 4 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- D é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r A l f r e d P E P A , d o m i c i l i é à 1 1 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e l ' E g l i s e S a i n t M a r t i n 4 5 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- I l e s t p a r a i l l e u r s a c c e p t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à l a d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l a r u e d e l a S o u r c e 2 4 à 1 3 0 0 W a v r e , v e r s l a r u e d u D o y e n n é , 6 9 à 1 1 8 0 U c c l e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 0 0 .
V é r o n i q u e N 1 C A I S E A l p h o n s e W I L 1 S K Y A l f r e d P E P A
G é r a n t e s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t G é r a n t e n t r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e