20/06/2014
ÿþ M D O W O R D 1 1 . 1
r - e r , - 1 " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
I l
* 1 4 1 2 0 6 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 2 6 9 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A - X
I J ' ' ; 1 1 1 ' 1
y w a j r i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 7 , 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 :
" [ . . . ] L ' A s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , q u i a r r i v e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e .
r é u n i o n , d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r . :
- l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r :
o P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 9 7 . 7 7 0 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 0 0 N i v e l l e s r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 7 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é O . D . M . S P R L ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 0 . 2 9 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e a u x S a n g l i e r s , 1 6 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r D U P O N T d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e a u x S a n g l i e r s , 1 6 ;
o J O A T 1 C S S P R L ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 3 5 . 1 3 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e ; d u P e t i t R y , 1 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r L u c J o a n n e s d e m e u r a n t à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d u P e t i t R y 1 3 ;
o O . D . M . S P R L ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 5 0 0 . 2 9 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e a u x . S a n g l i e r s , 1 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r D U P O N T d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e a u x S a n g l i e r s , 1 6 ;
- l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r :
o P O I n v e s t S C A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 5 0 . 9 8 0 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 A n v e r s L e o p o l d s t r a a t , 2 9 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t : M o n s i e u r P a u l V e r h a e r t , d e m e u r a n t à 2 0 0 0 A n v e r s , L e o p o l d s t r a a t , 2 9 ;
o V e r h a e r t C o n s u l t a n c i e s S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 5 5 . 6 9 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 . A n v e r s L e o p o l d s t r a a t , 2 9 , r e p r é s e n t é d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r : M o n s i e u r F r a n k P r e u d ' h o m m e d e m e u r a n t à 2 6 2 0 H e m i l i s e m , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g , 2 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . [ . . . ] "
O l i v i e r D u p o n t
r e p r é s e n t a n t d e O . D . M . S P R L
r e p r é s e n t a n t d e P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S . A .
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
i u
* 1 4 2 0 2 6 8 7 *
M O N I T E I
2 9 - 1
E I . G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 2 6 9 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A - X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 7 , 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 ;
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 7 d
1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 2 .
L ' A s s e m b l é e c h a r g e M D u p o n t d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t t r a n s f e r t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
O l i v i e r D U P O N T
r e p r é s e n t a n t d e O . D . M . S P R L
r e p r é s e n t a n t d e P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014 : NI605264
28/08/2013 : NI605264
04/12/2012 : NI605264
16/08/2012 : NI605264
03/08/2012 : NI605264
29/07/2011 : NI605264
07/07/2010 : NI605264
07/01/2010 : NI605264
18/11/2009 : NI605264
27/10/2009 : NI605264
27/10/2009 : NI605264
13/10/2009 : NI605264
28/10/2008 : NI605264
07/07/2008 : NI605264
28/06/2007 : NI605264
14/08/2006 : NI605264
25/07/2006 : NI605264
02/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 0 9 4 2 5 2 *
u
I K l B U N F , L D E C O M M E R C E
1 g - 0 6 - 2 0 1 5
! M W . . , . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 6 9 . 3 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A - X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ! D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 :
" [ . . . ] 5 è m e r é s o l u t i o n R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s B S T , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a s c p r l B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 7 0 8 6 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e G a c h a r d , 8 8 , b o i t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) .
L a s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à l a s o m m e d e 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ h o r s T . V . A .
6 è m e r é s o l u t i o n - - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s L ' A s s e m b l é e a c t e :
- l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S . A . l o r s
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4
o O . D . M . S P R L ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 8 . 5 0 0 . 2 9 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e
a u x S a n g l i e r s , 1 6 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : M o n s i e u r O l i v i e r D U P O N T d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , L a i e a u x S a n g l i e r s , 1 6 ;
- l a n o m i n a t i o n , s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , V e r h a e r t N e w P r o d u c t & S e r v i c e s d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r :
o V e r h a e r t N e w P r o d u c t s & S e r v i c e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 9 . 0 3 9 . 4 2 0 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
9 1 5 0 K r u i b e k e , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r P O M a n a g e m e n t B V B A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 9 . 9 3 2 . 1 2 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i t u é à 2 0 1 8 A n v e r s , Z u r e n b o r g s t r a a t , 4 7 ,
e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : M o n s i e u r K o e n V e r h a e r t d e m e u r a n t à 2 0 1 8 A n v e r s ,
Z u r e n b o r g s t r a a t , 4 7 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e c h a r g e M . O l i v i e r D u p o n t d ' e f f e c t u e r t e s d é m a r c h e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e c e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . [ . . . ] "
O l i v i e r D U P O N T
r e p r é s e n t a n t d e O . D . M . S P R L
r e p r é s e n t a n t d e P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2015
ÿþr f . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
I U h I I I H I I I I ~ V I N ~ ~ I V I
5 0 9 9 2 5
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 6 9 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A - X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4
1 - 1 1 . R e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d e V e r h a e r t C o n s u l t a n c i e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L a m b d a - X
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c o u r r i e r p r é s e n t é e n a n n e x e 1 p a r l e q u e l l a s o c i é t é V e r h a e r t C o n s u l t a n c i e s l ' i n f o r m e d u c h a n g e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e o c c u p e : M . F r a n k P r e u d ' h o m m e e s t r e m p l a c é p a r l a s o c i é t é P . O . M a n a g e m e n t B . V . B . A . , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . K o e n V e r h a e r t .
L e C o n s e i l a c t e l e c h a n g e m e n t e t c h a r g e M . O l i v i e r D u p o n t d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e c e l u i - c i a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . [ . . . ] "
O l i v i e r D U P O N T
r e p r é s e n t a n t d e O . D . M . S P R L
r e p r é s e n t a n t d e P r o - V i s i o n M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2005 : BL605264
12/08/2004 : BL605264
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0334-022
01/07/2004 : BL605264
24/10/2003 : BL605264
24/10/2003 : BL605264
09/01/2003 : BL605264
09/01/2003 : BL605264
25/09/2002 : BL605264
11/07/2000 : BL605264
07/10/1999 : BL605264