ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 . 1
Y 1 ( 7 , ! , , e e 5 ) '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
f R r B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 N O V . 2 0 1 2
N f 1 1 r L L e r e e
I I I R I U u i i I I i i i i i i i * 1 2 1 8 7 3 0 9 *
i l i l a
S t a a t s b T á d _ 2 O 1 1 1 7 2 W f 2 - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 2 7 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A P I N O A L B I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s v e r s l a C h a u s s é e d e N a m u r 1 1 9 / 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r .
ÿþ , k 4 ` ° . l l " r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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T R B U N A L D E C O M M E R C E
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N I V E 1 . - : é ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 0 2 7 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P I N O A L B I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L L a p i n o A l b i n o t e n u e à N i v e l l e s l e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2
E n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
A N i v e l l e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L L a p i n o A l b i n o .
B u r e a u :
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 0 h . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s
D o r m a l . S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s , M o n s i e u r Y o a n n H a r v e n t , D u p a g n e S y l v a i n e t A e r n o u t s N i e l s .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r H a n t e n t à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s d o m i c i l e a i n s i q u e l e
n o m b r e d ' a c t i o n s q u i s o n t r e p r i s à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
I l r e s s o r t d e c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t :
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ( M i c h e l L e c l e r c )
- D i v e r s
L e P r é s i d e n t s o u m e t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e M o n s i e u r M i c h e l L e c l e r c e n t a n t q u e g é r a n t d e
l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 1 1 0 1 2 0 1 2 . C h a q u e a s s o c i é r e m e t t r a 1 p a r t à M o n s i e u r L e c l e r c M i c h e l , c e q u i a u r a p o u r
e f f e t u n e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s c o m m e s u i t :
P i e r r e - Y v e s D o r m a l : 2 4 p a r t s
Y o a n n H a n t e n t : 2 4 p a r t s
S y l v a i n D u p a g n e : 2 4 p a r t s
N i e l s A e m o u t s : 2 4 p a r t s
M i c h e l L e c l e r c : 4 p a r t s
L e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . D i v e r s
É t a n t d o n n é q u ' a u c u n a u t r e p o i n t n e f a i t l ' o b j e t d e d i s c u s s i o n s e t q u e p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e
P r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 1 0 h 3 0 , ~ i x i ~ r e 7
I 7 r c f i E G r C L E a c I J 1 E L S , ~ M u » 5 ' C ~ % c k t u k r 6 P : P l o - I _ r
v e v
S u i t l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t e t d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f a i t l a d e m a n d e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t - . 0 n o t a i r e i n r u m - r a t a n t o u d a y a n t p o u v " r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n n e o u d e s p e r s o n n e s l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e p a c t e a u t r e , f f e
~ t a w , e i f p d N t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
J I J I 1 1 1 1 J I l l I I I ~ I I g I q V d q ~ N
* 1 2 0 7 7 1 3 2 "
~ ` i 0 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
I e g r O f f c
r e n c h e f
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 2 7 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A P I N O A L B I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B o i s M o n s e u 9 , 5 6 5 1 T a r c i e n n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d u B o i s M o n s e u 9 à 5 6 5 1 T a r c i e n n e s v e r s l a R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r .
P i e r r e - Y v e s D o r m a l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .