LAUDECAREL

Dénomination : LAUDECAREL

Forme juridique : SC SA

N° entreprise : 433.037.494

Publication

14/02/2014

��r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 111

ICI

1 043172*

VEI

N� d'entreprise 0433037494 D�nomination

(en entier) : LAUDECAREL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Fon-ne juridique " soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� anonyme

Si�ge : 1400 Nivelles, Chemin de fontaine l'Ev�que, 31

(adresse Complete)

Obiet(s) .e l'acte:distribution d'une dividence intercalaire et r�duction de capital par remboursement aux actionnaires-suivies imm�diatement par une augmentation du capital par apport en nature de cr�ances par les b�n�ficiares du dividende et du remboursement de capital-modification des statuts.

D'un acte re�u par le notaire Laurent Devreux, � Lessines, substituant son confr�re Denis Gilbeau, notaire � Manage, le vingt-et-un d�cembre deux mil treize, enregistr� huit r�les, sans renvoi, � Lessines, le vingt-quatre d�cembre deux mil treize, volume 659, folio 03, case 18, Re�u cinquante euros (50,00 � ), le receveur Nathalie Sol, il est extrait litt�ralement ce qui suit :

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� anonyme �LAUDECAREL �, ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, chemin de Fontaine l'Ev�que, n�31.

Soci�t� constitu�e suivant un acte re�u par le notaire Albert FRANCESCHINI, r�sidant � Fosses-La-Ville, substituant son confr�re, le notaire Jean-Luc Ledoux, � Sambreville ex Tamines, l�galement emp�ch�, en date du vingt-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit, sous le n�880127-181.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour fa derni�re fois aux termes de l'acte re�u par le notaire Laurent DEVREUX, r�sidant � Lessines, le vingt-trois d�cembre deux mille onze, publi� � l'annexe du Moniteur Belge, le premier f�vrier deux mille douze, sous le n�12028324.

Inscrite � la Banque carrefour d'entreprise sous le n'0433.037.494.

BUREAU - Pr�sence du conseil d'administration

(... )

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

(... )

Ensemble treize mille actions (13.000-) repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Madame la Pr�sidente expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A - LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

1.Constatation des r�serves tax�es telles qu'approuv�es par l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� au plus tard le trente et un mars deux mille treize, soit uh montant de quatre cent dix-sept mille soixante-neuf euros nonante-quatre cents (417.069,94� -), telle qu'il r�sulte des comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille onze et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du dix octobre deux mille douze.

Constatation des r�serves tax�es telles qu'elles r�sultent des derniers comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille douze et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du vingt-huit ao�t deux mille treize.

2.Constatation du montant distribuable � titre de dividendes compte tenu des dispositions de l'article 617 du Code des soci�t�s et du montant remboursable du capital compte tenu des dispositions de l'article 439 du Code des soci�t�s.

3.D�cision de distribuer un dividende intercalaire de cent quarante mille euros (140.000,00� ).

4.R�duction du capital social � concurrence d'un montant de deux cent soixante mille euros (260.000,00� ) pour le ramener de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00� ) � soixante-cinq mille euros (65.000,00� ) par remboursement � chaque actionnaire, sans annulation de titres.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � regard des tiers

Au verso . Nom et signature

~

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Cette r�duction de capital sera sur le plan fiscal int�gralement imput�e sur les r�serves tax�es incorpor�es dans le capital et s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 537 CIR 1992, �tant imm�diatement suivie de l'apport par chaque actionnaire d'un montant de nonante pour cent (90%) de ce remboursement.

5.Rapport de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � B.M.S & C� �, dont les bureaux sont �tablis � Uccle, chauss�e de Waterloo, n�757, repr�sent�e par Madame Annik BOSSAERT, r�viseur d'entreprises, d�sign� par le conseil d'administration, sur la description de l'apport en nature; les m�thodes utilis�es pour l'�valuation de l'apport et la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'apport, conform�ment � l'article 602, �1 du Code des soci�t�s.

6.Rapport du conseil d'administration sur l'int�r�t pour la soci�t� de l'apport en nature, conform�ment � l'article 602, �1 du Code des soci�t�s.

7.Conform�ment aux conditions et dispositions de l'article 537 C.I.R. 1992, augmentation du capital � concurrence d'un montant de nonante pour cent (90%) du dividende intercalaire et de la r�duction de capital par remboursement aux actionnaires �tant consid�r�e comme un dividende sur le plan fiscal, soit trois cent soixante mille euros (360.000,00� ), pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000,00� ) � quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,00� ), par la cr�ation de cinquante-huit mille cent vingt-cinq (58.125) actions nominatives nouvelles, num�rot�es de 13.001 � 71.125, sans mention de la valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

Les cinquante-huit mille cent vingt-cinq actions nouvelles seront attribu�es aux actionnaires, � titre de r�mun�ration de l'apport de leurs cr�ances, � savoir la demande du paiement d'un dividende et du remboursement de capital (�tant consid�r� comme un dividende sur le plan fiscal), qu'ils d�tiennent � l'encontre de la Soci�t�. Les nouvelles actions seront int�gralement lib�r�es.

8.Souscription et lib�ration des nouvelles actions.

9.Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

10.Mcdification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de et la situation nouvelle de la soci�t� :

*Suppression du texte de l'article cinq des statuts pour le remplacer par le texte suivant:

� Le capital social est fix� � la somme de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,00-).

Il est repr�sent� par septante et un mille cent vingt-cinq (71.125-) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 71.125, repr�sentant chacune un/septante et un mille cent vingt-cinqui�me de l'avoir social.

Lors de la constitution de la soci�t�, la capital sccial a �t� fix� � cinq millions cent cinquante mille francs belges et �tait repr�sent� par cinq mille cent cinquante actions sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le vingt-vingt-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-sept et dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Albert Franceschini, ayant r�sid� � Fosses-La-Ville, le vingt-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, le capital a �t� augment� de dix millions trois cent vingt-deux mille francs pour le porter de cinq millions cent cinquante mille francs � quinze millions quatre cent septante-deux mille francs, repr�sent� par quinze Mille quatre cent septante-deux actions.

Imm�diatement apr�s cette augmentation de capital, une r�duction de capital, � concurrence des actions propres d�tenues par la soci�t� anonyme LAUDECAREL, suite � la scission de la soci�t� coop�rative L'EMULATION, soit deux millions quatre cent septante-deux mille francs, repr�sent� par deux mille quatre cent septante-deux actions a �t� effectu�e.

De sorte que le capital de la soci�t� aux termes des op�rations d'augmentation et de r�duction de capital, �tait fix� � treize millions de francs repr�seht� par treize mille actions.

Aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue le vingt-neuf juin deux mille une, le capital a �t� augment� de cent dix mille quatre cent soixante-sept francs belges pour le porter de treize millions de francs belges � treize millions cent dix mille quatre cent soixante-sept francs belges, soit trois cent vingt-cinq mille euros, repr�sent� par treize mille actions sans d�signation de la valeur nominale, le tout conform�ment � I 'article quarante-sept de la loi du trente octobre mil neuf cent nonante-huit relatif � l'euro.

Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le vingt et un d�cembre deux mille treize, le capital a �t� r�duit � concurrence d'un montant de deux cent soixante mille euros pour le ramener de trois cent vingt-cinq mille euros � soixante-cinq mille euros par remboursement � chaque actionnaire, sans annulation de titres.

Cette r�duction de capital a �t� sur le plan fiscal int�gralement imput�e sur les r�serves tax�es incorpor�es dans le capital et s'est inscrite dans le cadre de l'application de l'article 537 CIR 1992 ; cette r�duction de capital avait �t� pr�c�d�e, dans le m�me cadre, de la distribution d'un dividende intercalaire de cent quarante mille euros et a �t� imm�diatement suivie, d'une augmentation de capital � concurrence d'un montant de nonante pour cent (90%) du dividende intercalaire et de la r�duction de capital par remboursement aux actionnaires �tant consid�r�e comme un dividende sur le plan fiscal, soit trois cent soixante mille euros , pour le porter de soixante-cinq mille euros � quatre cent vingt-cinq mille euros, par la cr�ation de cinquante-huit mille cent vingt-cinq actions nominatives nouvelles, num�rot�es de 13.001 � 71.125, sans mention de la valeur nominale, enti�rement lib�r�es. �

11. Modification des statuts :

* Il est ajout� � la fin de l'article huit des statuts le texte suivant :

� Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

Le titre inscrit en compte se transmet par virementde compte � compte. �

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12.Pouvoirs � conf�rer au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent, en ce compris le d�p�t de la d�claration 273 A aupr�s de l'administration fiscale dans un d�lai de

quinze (15-) jours et le paiement du pr�compte mobilier � concurrence de dix pourcent (10%) du dividende

intercalaire et du remboursement de capital (�tant consid�r� comme un dividende sur le plan fiscal) dans le

m�me d�lai au receveur d'imp�ts comp�tent et pour proc�der � la coordination des statuts..

B - IL EXISTE ACTUELLEMENT treize mille actions sans mention de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de

l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

C- POUR ETRE ADMISES, tes propositions � l'ordre du jour reprises aux points 4' et 7� � 11� doivent r�unir

les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote et les autres propositions la majorit� simple des

voix.

D - Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� de Madame la Pr�sidente est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : Constatation des r�serves tax�es

L'assembl�e g�n�rale constate � l'unanimit� que les r�serves tax�es telles qu'approuv�es par l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� au plus tard le trente et un mars deux mille treize, s'�l�vent � quatre cent dix-sept mille soixante-neuf euros nonante-quatre cents (417.069,94� ), telles qu'elles r�sultent des comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille onze et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du dix octobre deux mille douze.

L'assembl�e g�n�rale constate � l'unanimit� que les r�serves tax�es telles qu'elles r�sultent des derniers comptes annuels cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille douze et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du vingt-huit ao�t deux mille treize, s'�l�vent � quatre cent trente-six mille quatre cent septante-cinq euros quarante-neuf cents (436.475,49� ).

DEUXIEME RESOLUTION : Constatation du montant de dividende distribuable et du montant remboursable du capital

L'assembl�e g�n�rale constate � l'unanimit� 'que le montant de dividende distribuable compte tenu des dispositions de l'article 617 du Code des soci�t�s, s'�l�ve � cent quarante-cinq mille quarante-six euros quinze cents (145.046,15� ) et que le montant remboursable du capital compte tenu des dispositions de l'article 439 du Code des Soci�t�s s'�l�ve � deux cent soixante-trois mille cinq cents euros (263.500,00� ).

TROISIEME RESOLUTION : Distribution d'un dividende intercalaire

L'assembl�e d�cide de proc�der � la distribution imm�diate d'un dividende intercalaire pour un montant de cent quarante mille euros (140.000,00� ), par pr�l�vement sur les r�serves disponibles � concurrence de cent mille euros (100.000,00� ) et sur le b�n�fice report� � concurrence de quarante mille euros (40.000,00� ) existant au bilan du trente et un d�cembre deux mille douze.

L'assembl�e d�cide d'inscrire le montant du dividende intercalaire, net du pr�compte mobilier de 10% vis� � l'article 537 CIR 1992, au cr�dit d'un compte de dette au nom de chaque actionnaire � concurrence de ses actions dans le dividende intercalaire.

Les actionnaires d�clarent conform�ment � l'article 537 C.I.R. 1992 vouloir apporter chacun imm�diatement leur cr�ance dans le capital de la Soci�t� moyennant ta retenue et le versement d'un pr�compte mobilier � concurrence de dix pourcent (10%) du dividende intercalaire.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION : R�duction de capital par remboursement aux actionnaires

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de deux cent soixante mille euros (260.000,00� ) pour le ramener de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00� ) � soixante-cinq mille (65.000,00� ) par remboursement � chaque actionnaire, sans annulation de titres.

Cette r�duction de capital sera int�gralement imput�e suries r�serves tax�es incorpor�es dans le capital.

L'assembl�e d�cide d'inscrire le montant du remboursement de capital, net du pr�compte mobilier de 10% vis� � l'article 537 CIR 1992, au cr�dit d'un compte de dette au nom de chaque actionnaire � concurrence de ses actions dans le remboursement de capital.

Les actionnaires d�clarent conform�ment � l'article 537 C.I.R. 1992 vouloir apporter chacun imm�diatement leur cr�ance dans le.capital de la Soci�t� moyennant la retenue et le versement d'un pr�compte mobilier � concurrence de dix pourcent (10%) du montant rembocfrs�.

Les actionnaires d�clarent avoir �t� parfaitement inform�s par le notaire soussign� des conditions fix�es par l'article 613 du Code des soci�t�s en cas de r�duction de capital par remboursement aux actionnaires.

Conform�ment � l'article 613 de Code des soci�t�s, les cr�anciers dont la cr�ance est n�e ant�rieurement � la publication des pr�sentes aux annexes au Moniteur belge ont le droit d'exiger une s�ret� pour les cr�ances non encore �chues au moment de cette publication.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION : Rapports

1/ R�alisation des conditions suspensives

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L'assembl�e g�n�rale constate que suite aux d�cisions qui pr�c�dent de distribuer un dividende intercalaire et de r�duire le capital social par remboursement aux actionnaires ainsi que d'inscrire les montants nets au cr�dit d'un compte de dette au nom de chaque actionnaire, les conditions suspensives reprises dans les rapports dont question ci-apr�s ont �t� r�alis�es, de sorte que ces rapports deviennent effectifs.

2/ Rapports

L'assembl�e d�clare avoir une parfaite connaissance du rapport du r�viseur d'entreprise portant sur la description des apports en nature, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur les r�mun�rations attribu�es en contrepartie et du rapport du conseil d'administration sur l'int�r�t que pr�sente pour la soci�t� tant les apports en nature que l' augmentation de capital ci-apr�s pr�cis�e.

En cons�quence, ['assembl�e � l'unanimit� dispense de donner lecture des dits rapports.

Le rapport de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � B.M.S & C� �, dont les bureaux sont �tablis � Uccle, chauss�e de Waterloo, n�757, repr�sent�e par Madame Annik BOSSAERT, r�viseur d'entreprises, en date du vingt d�cembre deux mille treize conclut dans les termes suivants :

� VI. CONCLUSION

La soussign�e, Annik BOSSAERT, r�viseur d'Entreprises, repr�sentant de la sprl B.M.S & 00, R�viseurs d'Entreprises, d�clare que l'apport en nature en augmentation de capital des actionnaires de la soci�t� anonyme LAUDECAREL, consiste en une cr�ance � charge de la soci�t� d'un montant total de 360.000,00 E.

Notre rapport est r�dig� sous les conditions suspensives cumulatives suivantes :

a) l'assembl�e g�n�rale du 20 d�cembre 2013 ou � une date ult�rieure mais au plus tard le 31 d�cembre 2013, d�cidera pr�alablement � l'augmentation de capital sur laquelle porte le pr�sent rapport, d'attribuer un dividende et de rembourser le capital � concurrence un montant global de 400.000,00 � en application de la proc�dure pr�vue � l'article 537 CIR92.

b) l'assembl�e g�n�rale d�cidera d'inscrire le montant du dividende et du remboursement de capital, net du pr�compte mobilier de 10% vis� � l'article 537 C1R92, au cr�dit d'un compte de dette au nom de chaque actionnaire.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

1. l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature ;

2. l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou parts � �mettre en contrepartie de l'apport ;

3. la description de chaque.apport en nature r�pond � des conditions normales de clart� et de pr�cision ;

4. les modes d'�valuation de ['apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par [es principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie.

La r�mun�ration de l'apport consiste en 58.125 actions sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� anonyme LAUDECAREL.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une � fairness opinion. �

Bruxelles, le 20 d�cembre 2013

B.M.S & C� sprl

Repr�sent�e par

Annik BOSSAERT

R�viseur d'entreprises �

2/ D�p�t des rapports

Un exemplaire de ces deux rapports seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-

verbal, au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles.

3/Approbation des rapports

A l'unanimit� l'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports, dont un exemplaire demeurera ci-annex�, sous

r�serve de l'ordre du jour mentionn� aux pr�sentes qui a �t� pr�cis�.

SIX1EME RESOLUTION : Augmentation de capital par apport en nature L'assembl�e d�cide, conform�ment aux cor

cinquante-huit mille cent vingt-cinq (58.125) actions nominatives nouvelles, num�rot�es de 13.001 � 71.125,

sans mention de la valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions

existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en

cours, en pr�cisant que des r�ductions de capital effectu�es ult�rieurement seront r�put�es s'op�rer en premier

lieu en d�duction de l'apport en capital r�alis� suivant le r�gime de l'article 537 C.I.R. 1992.

L'assembl�e d�cide que l'augmentation du capital sera r�alis�e par les apports par les actionnaires de leurs

cr�ances certaines, liquides et exigibles, � savoir nonante pour cent (90 %) de la demande de distribution du

dividende intercalaire et de remboursement de capital social, soit une somme totale de trois cent soixante mille

euros qu'ils d�tiennent � l'encontre de la Soci�t� et qui sont d�crites plus amplement dans le rapport du

r�viseur.

Ces cinquante-huit mille cent vingt-cinq actions nouvelles ont �t� enti�rement lib�r�es.

(... )

SEPTIEME RESOLUTION : R�alisation de l'augmentation du capital.

Intervention -- Souscription et lib�ration de l'augmentation du capital.

Et � l'instant interviennent (...) lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent

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- avoir une parfaite connaissance de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�

- qu'ils poss�dent � charge de la soci�t� � LAUDECAREL � une cr�ance certaine, liquide et exigible suivante :

*d'un montant de douze mille deux cent quatre-vingt euros pour Madame Eliane SKIVEE, pr�cit�e, actionnaire sub 1/

* d'un montant de cent vingt-neuf mille deux cent quarante euros pour Monsieur Laurent GILBEAU, pr�cit� et actionnaire sub 2/

* d'un montant de cent vingt-neuf mille deux cent quarante euros pour Monsieur Denis GILBEAU, pr�cit� et actionnaire sub 3/

* d'un montant de cent vingt-neuf mille deux cent quarante euros pour Madame Caroline GILBEAU, pr�cit�e et actionnaire sub 4/

Telle que ces cr�ances sont plus amplement d�crites et �valu�es au rapport du r�viseur d'entreprises, auquel il est explicitement fait r�f�rence.

L'assembl�e dispense le notaire d'en donner plus ample description aux pr�sentes.

A la suite de cet expos�, les actionnaires d�clarent faire apport � la soci�t�

� LAUDECAREL � � concurrence de nonante pour cent (90%) de leur cr�ance, soit :

* un montant de onze mille cinquante-deux euros pour Madame Eliane SKIVEE, pr�cit�e, actionnaire sub 1/ * un montant de cent seize mille trois cent seize euros pour Monsieur Laurent GILBEAU, pr�cit� et actionnaire sub 2/

* un montant de cent seize mille trois cent seize euros pour Monsieur Denis GILBEAU, pr�cit� et actionnaire sub 3/

* un montant de cent seize mille trois cent seize euros pour Madame Caroline GILBEAU, pr�cit�e et actionnaire sub 4/

Soit au total trois cent soixante mille euros (360.000,00E), sachant que les autres dix pourcent (10%) seront retenus comme pr�compte mobilier et vers�s dans les quinze jours au receveur d'imp�t comp�tent.

En r�mun�ration de ces apports effectu�s sans prime d'�mission, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir une parfaite connaissance, il est attribu� :

- � Madame Eliane SKIVEE, qui accepte, mille sept cent quatre-vingt-cinq actions nominatives, num�rot�es 13.001 � 14.785, enti�rement lib�r�es, sans mentions de valeurs nominales, de la soci�t� � LAUDECAREL �

- � Monsieur Laurent GILBEAU, qui accepte, dix-huit mille sept cent quatre-vingts actions nominatives, num�rot�es 14.786 � 33.565, enti�rement lib�r�es, sans mentions de valeurs nominales, de la soci�t� � LAUDECAREL �

- � Monsieur Denis GILBEAU, qui accepte, dix-huit mille sept cent quatre-vingts actions nominatives, num�rot�es 33.566 � 52.345, enti�rement lib�r�es, sans mentions de valeurs nominales, de la soci�t� � LAUDECAREL �

- � Madame Caroline GILBEAU, qui accepte, dix-huit mille sept cent quatre-vingts actions nominatives, num�rot�es 52.346 � 71.125, enti�rement lib�r�es, sans mentions de valeurs nominales, de la soci�t� � LAUDECAREL �.

Particularit�s concernant le r�gime de l'article 537 C.I.R. 1992

L'assembl�e d�clare avoir �t� enti�rement inform�e sur l'�tendue du r�gime tel que pr�vu par l'article 537 C.I.R. 1992, et plus particuli�rement sur la disposition que pr�voit une cotisation distincte en cas de modification de la politique de dividendes par rapport aux 5 derni�res ann�es comptables et celle qui pr�voit qu'en cas de r�duction du capital dans les quatre ann�es voir huit ann�es pour certaines soci�t�s, un pr�compte mobilier suppl�mentaire est d�.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

HULTIEME RESOLUTION Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

(...) constatent et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acier que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,00-), repr�sent� par septante et un mille cent vingt-cinq (71.125-) actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 71.125, repr�sentant chacune un/septante et un mille cent vingt-cinqui�me de l'avoir social.

Vote : cette r�solution' est adopt�e � l'unanimit�

NEUVIEME RESOLUTION Modification aux statuts.

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e approuve les modifications apport�es aux statuts et pr�vues au point 10� et 11* de l'ordre du jour.

Il en sera tenu compte fors de la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

DIXIEME RESOLUTION Pouvoir conf�r� au conseil d'administration L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration :

- afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, en ce compris le d�p�t de la d�claration 273 A (pr�compte mobilier dividende) aupr�s de l'administration fiscale dans un d�lai de quinze jours et le paiement du pr�compte mobilier � concurrence de dix pourcent (10%) du dividende intercalaire et du remboursement de capital aux actionnaires (�tant consid�r� comme un dividende sur !e plan fiscal) dans le m�me d�lai au receveur d'imp�ts comp�tent.

- pour proc�der � la coordination des statuts

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

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.R�serd� Volet B - Suite

au D�pos� en m�me temps exemplaire du rapport du conseil d'administration et dur�viseur, exp�dition,

Moniteur extrait, statuts coordonn�s, ch�que bancaire.

belge

Notaire Laurent DEVREUX

Rue C�aer Despretz, 26

7860 LESSINES --

4U 068,33.21L00-068.33.24.01 ii Di i eng_068.33.73.25

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.10.2012, DPT 25.10.2012 12621-0406-012
01/02/2012

��" Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO� WORD 11.1

N� d'entreprise : 0433037494 D�nomination

(en entier} : LAUDECAREL

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TRis+J�K DE COMMERCE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� anonyme

Si�g� : Chemin de Fontaine l'Ev�que, 31 � 1400 Nivelles

(adresse comptete}

Obietts) de l'acte :Destruction des titres au porteur - Conversion en actions nominatives - Modification des statuts - Nomination/D�mission - R�union du conseil d'administration

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Laurent Devreux, de r�sidence � Lessines, le vingt-trois d�cembre deux mille onze, enregistr� � Lessines, quatre r�les, un renvoi, le vingt-sept d�cembre deux mil onze, volume 655, folio 16, case 17, re�u vingt-cinq euros, (sign�) Le Receveur, F.TONNEAU, que:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� anonyme �LAUDECAREL �, ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, chemin de Fontaine l'Ev�que, n�31.

Soci�t� constitu�e suivant un acte re�u par le notaire Albert FRANCESCHINI, r�sidant � Fosses-La-Ville, substituant son confr�re, le notaire Jean-Luc Ledoux, � Sambreville ex Tamines, l�galement emp�ch�, en date du vingt-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit, sous le n�880127-181.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes de l'acte re�u par le notaire Laurent DEVREUX, r�sidant � Lessines, le trente juin deux mille six, publi� l'annexe du Moniteur Belge, le deux ao�t suivant, sous le n�06126093..

Inscrite � la Banque carrefour d'entreprise sous le n�0433.037.494.

BUREAU

La s�ance est ouverte � dix heures sous la pr�sidence de Madame Eliane SKIVEE, domicili�e � Nivelles, chemin de Fontaine l'Ev�que, n�31.

Madame la Pr�sidente d�signe comme secr�taire Madame Caroline Gilbeau, domicili�e � Braine-L'Alleud, avenue du Cadre Noir, n�31 et comme scrutateur Monsieur Laurent GILBEAU, domicili� � Waterloo, Clos des Tulipes n�14.

Le bureau est donc compos� des membres du conseil d'administration, nomm�s � la fonction d'administrateurs aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente juin deux mille six, publi� l'annexe du Moniteur Belge, le deux ao�t suivant, sous le n�06126093.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents les actionnaires ci-apr�s, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions suivantes:

1/ Madame SKIVEE Eliane L�onie Catherine H�l�ne Jacqueline, n�e � Nivelles le premier juin mille neuf cent quarante-sept, �pouse de Monsieur GILBEAU Jean-Paul Henri Ghislain, domicili�e � Nivelles, Chemin de Fontaine-L'Ev�que, 31.

Mari�e sous le r�gime de la s�paration des biens avec adjonction d'une soci�t� d'acqu�ts aux termes de son contrat de mariage re�u par Ma�tre Jacques Vanp�e, Notaire ayant r�sid� � Nivelles, en date du vingt-et-un juin mille neuf cent soixante-neuf. R�gime non modifi�, ainsi qu'elle le d�clare.

Laquelle au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de quatre cents (400-) actions.

2/ Monsieur GILBEAU Laurent, n� � Haine-Saint-Paul le dix ao�t mille neuf cent septante, �pouse de Madame HORLIN Caroline Marie Ann, n�e � Louvain te dix-neuf mars mille neuf cent septante-sept, domicili�s � Waterloo, Clos des Tulipes, 14.

Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens aux termes de leur contrat de mariage re�u par Ma�tre Laurent Devreux, Notaire r�sidant � Lessines, substituant son confr�re, Ma�tre Denis Gilbeau, l�galement emp�ch�, en date du vingt-six mars deux mille six. R�gime non modifi�, ainsi qu'il le d�clare

Lequel au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de quatre mille deux cents (4.200-) actions.

Mentionner sur la derni�re parte du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3/ Monsieur GILBEAU Denis Maxime Christian, n� � Louvain, le premier d�cembre mil neuf cent septante-deux, �poux de Madame COLLIGNON Violaine Fran�oise Alexandra Guilaine, n�e � Uccle, le dix-sept septembre mil neuf cent septante et un, domicili� � Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Mouettes, n�9.

Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de leur contrat de mariage, re�u par le notaire Alain AERTS, de r�sidence � La Louvi�re ex Houdeng-Aimeries, substituant son confr�re le notaire Etienne DUPUIS de r�sidence � La Louvi�re ex Str�py-Bracquegnies, l�galement emp�ch�, en date du cinq ao�t mil neuf cent nonante-neuf. R�gime non modifi� � ce jour, ainsi qu'il le d�clare.

Lequel au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de quatre mille deux cents (4.200-) actions.

4/ Madame GILBEAU Caroline Eliane Yvonne, n�e � Louvain, le vingt mai mil neuf cent septante-quatre �pouse de Monsieur HOUSSIAU Nicolas Bernard Nadine, n� � Uccte, te vingt-huit d�cembre mil neuf cent septante-deux, domicili�e � Braine-l'Alleud, avenue du Cadre Noir, n�31

Mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean-Luc INDEKEU, de r�sidence � Bruxelles, en date du vingt-cinq juin deux mille deux. R�gime non modifi� � ce jour, ainsi qu'elle le d�clare.

Laquelle au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de quatre mille deux cents (4.200-) actions. Comparants dont l'identit� est certifi�e par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous les num�ros 470601-12006 ;700810-01547 ;721201-07140 et 740520-16053.

L'identification au registre national est mentionn�e avec l'accord expr�s des dits comparants.

Ensemble treize mille actions (13.000-) repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

Les titres ayant �t� d�pos�s par les actionnaires en l'�tude du notaire Denis Gilbeau, � Manage, celui-ci a remis aux actionnaires les titres qui lui ont �t� confi�s, en pr�sence du notaire Laurent Devreux, ce qui est express�ment reconnu par les dits actionnaires.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Madame la Pr�sidente expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A - LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

1) Conform�ment � la loi du 14 d�cembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

2) Destruction des titres au porteur.

3 ) Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de :

* Modification de l'article cinq des statuts pour remplacer les deux premi�res lignes par le texte suivant :

� Le capital est fix� � trois cent vingt-cinq mille euros

Il est repr�sent� par treize mille actions sans d�signation de la valeur nominale, num�rot�es de 1 � 13.000,

repr�sentant chacune un/treize milli�me de l'avoir social. �

* Modification de l'article huit des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 8 - NATURE DES ACTIONS.

Les actions sont nominatives.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es soit par augmentation de capital, soit par conversion

d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es.

Tout actionnaire pourra demander la conversion de ses actions soit en actions nominatives, soit en actions

d�mat�rialis�es.

Les frais de conversions sont � charges de l'actionnaire qui la demande.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre

connaissance.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir. �

* Modification de l'article neuf des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre. �

* Modification de l'article onze des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 11 - OBLIGATIONS.

La soci�t�, par simple d�cision du conseil d'administration peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou

obligations hypoth�caires ou autres. �

* Modification de l'article vingt-neuf des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 29 - DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires des titres nominatifs doivent signifier au conseil

d'administration, au moins cinq jours francs avant la r�union, leur intention de se pr�valoir de leurs droits �

l'assembl�e.

Les porteurs d'obligation peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement s'ils ont

effectu� ie d�p�t de leurs titres conform�ment au pr�sent article �.

4) Nominations

5) Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

B - IL EXISTE ACTUELLEMENT treize mille actions sans mention de valeur nominale.

a

R�serve

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de

l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

C. ADMINISTRATEURS PRESENTS

Sont pr�sents les administrateurs suivants nomm�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

tenue le trente juin deux mille six , publi� � l'annexe du Moniteur belge le deux ao�t suivant sous le n�06126093

- Madame Eliane SKIVEE, pr�cit�e

-Monsieur Laurent Gilbeau, pr�cit�

-Madame Caroline Gilbeau, pr�cit�e

Il en r�sulte que l'ensemble des administrateurs composant le conseil d'administration sont pr�sents.

D! Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� de Madame la Pr�sidente est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme que la capital social, soit trois cent vingt-cinq mille euros

est repr�sent� par treize mille actions au porteur, num�rot�es de 1 � 13.000, repr�sentant chacune un/treize

milli�me de l'avoir social.

En ex�cution de la loi du 14 d�cembre 2005, l'assembl�e g�n�rale d�cide la conversion des titres au

porteur en titre nominatif.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION : DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR

L'assembl�e requiert le conseil d'administration de proc�der � la destruction des treize mille actions au

porteur imprim�es et de proc�der � leur conversion en titres nominatifs en compl�tant le registre des actions

nominatives, le tout conform�ment � la repr�sentation de l'actionnariat mentionn� aux pr�sentes.

Ledit registre sera sign� par chacun des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION : Modification des statuts

L'assembl�e approuve les modifications apport�es aux statuts et pr�vues au point 3� de l'ordre du jour.

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION : Nomination

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de renommer aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de

six ans:

-Madame Eliane SKIVEE, pr�cit�e

-Monsieur Laurent Gilbeau, pr�cit�

-Madame Caroline Gilbeau, pr�cit�e

Tous ici pr�sents et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent et pour proc�der � la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et � l'instant se r�unit le conseil d'administration compos� de Madame Eliane Skiv�e, Madame Caroline

Gilbeau et Monsieur Laurent Gilbeau., pr�cit�s.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de renommer aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� et de

Pr�sidente du Conseil d'administration, Madame Eliane Skiv�e, ici pr�sente et qui accepte pour une dur�e de

six ans.

FRAIS

Madame la Pr�sidente d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, qui

incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge s'�l�ve � huit cent cinquante euros.

D�pos�s en m�me temps :

- Exp�dition de l'acte

- Statuts coordonn�s de la soci�t�

DEVREUX

Rue +`" i...s3r DeSptetz, 26

730 LESSINES

Ory3.33.24.00-068.33.24.01

Fax 068.33.73.25

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/10/2011 : NIT000101
16/11/2010 : NIT000101
26/08/2009 : NIT000101
02/09/2008 : NIT000101
04/09/2007 : NIT000101
02/08/2006 : NIT000101
12/07/2006 : NIT000101
27/06/2005 : NIT000101
15/09/2004 : NIT000101
04/09/2003 : NIT000101
02/09/2002 : NIT000101
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 30.09.2015 15634-0150-010
15/07/1999 : NIT000101
15/09/1998 : NIT101
27/01/1988 : NIT101
27/01/1988 : NIT101
27/01/1988 : NIT101
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16556-0214-010

Coordonnées
LAUDECAREL

Adresse
CHEMIN DE FONTAINE-L'EVEQUE 31 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
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Région : Région wallonne

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